四川省金某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

金檢公訴刑訴〔2020〕15號(hào)

被告人謝某某，男，1981年**月**日出生，公民身份證號(hào)4409231981********，漢族，文盲，無(wú)業(yè)，住廣東省電白縣**鎮(zhèn)**隊(duì)**號(hào)。因犯盜竊罪，于2009年9月1日被廣東省電白縣人民法院判處有期徒刑一年又六個(gè)月，2010年9月15日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月17日被金某某公安局刑事拘留。2019年9月23日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，由金某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1984年**月**日出生，公民身份證號(hào)4409231984********，漢族，小學(xué)文化程度，個(gè)體，住廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯非法獲取公民個(gè)人信息罪，于2012年7月19日被廣東省電白縣人民法院判處拘役五個(gè)月，2012年8月5日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被金某某公安局刑事拘留，2019年9月23日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，由金某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由金某某公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、梁某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月25日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利義務(wù)，已依法訊問(wèn)被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，依法于2019年12月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，于2020年2月23日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。現(xiàn)已審查完畢。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月，被告人梁某某、謝某某伙同史某某、鄭某某（均另案處理）等人將上游電信詐騙獲得的贓款通過(guò)在不同銀行卡之間轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)等方式予以掩飾、隱瞞，并從中抽成。2019年5月至7月，被告人謝某某伙同史某某、王某某（另案處理）等人采取同樣方式掩飾、隱瞞贓款。被告人梁某某掩飾、隱瞞犯罪所得金額35.2萬(wàn)元，被告人謝某某掩飾、隱瞞犯罪所得金額66.4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被告人的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、梁某某明知是犯罪所得，伙同他人通過(guò)提供資金賬戶(hù)、轉(zhuǎn)移款項(xiàng)、取現(xiàn)等方式而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

四川省金某某人民法院

檢察員：劉海

2020年3月3日

附：

????1.?被告人謝某某、梁某某現(xiàn)羈押于金某某看守所。

2.?卷宗四冊(cè)，光盤(pán)五張。

3.?補(bǔ)充材料一份。