寧波市江北區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬北檢刑訴〔2020〕1658號(hào)　

被告人謝某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002391985********，土家族，文化程度初中，重慶**公司法人代表，住重慶市江北區(qū)**村**棟**（戶籍所在地重慶市黔江區(qū)**街道**組**號(hào)）。因本案于2020年3月26日被寧波市公安局江北分局取保候?qū)彛?0月29日被本院決定逮捕。

被告人楊某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002341992********，漢族，文化程度大專，務(wù)工，住重慶市渝北區(qū)**路**號(hào)**幢**。因本案于2020年3月30日被寧波市公安局江北分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003821997********，漢族，文化程度大專，務(wù)工，住重慶市江北區(qū)**路**庭**號(hào)**室（戶籍所在地重慶市**街道**村**組**號(hào)）。因本案于2020年3月27日被寧波市公安局江北分局取保候?qū)彙?/span>

被告人康某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003821997********，漢族，文化程度大專，務(wù)工，住重慶市**街道**村**組**號(hào)。因本案于2020年3月29日被寧波市公安局江北分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局江北分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、楊某某、吳某某、康某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知四名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人謝某某、楊某某、吳某某、康某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，被告人謝某某、楊某某成立重慶**公司，招募被告人吳某某、康某某、周某某（另案處理）為業(yè)務(wù)員，通過(guò)吸引被害人投資炒作“倫敦金”并使之虧損的方式騙取財(cái)物。2018年9月至2019年2月間，被告人謝某某、楊某某、吳某某、康某某、周某某注冊(cè)多個(gè)微信號(hào)，并在微信中發(fā)布高消費(fèi)生活動(dòng)態(tài)，將微信號(hào)包裝成從事金融業(yè)的成功人士，以交友方式吸引目標(biāo)人群加微信，通過(guò)聊天騙取被害人的信任，進(jìn)而誘騙被害人到由陳某某（已判決）偽造的“金世達(dá)”黃金交易平臺(tái)開戶、注入資金、進(jìn)行交易，被害人投資資金從未進(jìn)入國(guó)際黃金市場(chǎng)，被害人虧損金額被被告人一方騙取。具體事實(shí)如下：

2018年9月至2019年2月，被告人謝某某是該詐騙集團(tuán)的老板，該詐騙集團(tuán)共騙取被害人資金165241元（幣種為人民幣，下同）。謝某某非法獲利120000余元。

2018年9月至2019年2月，被告人楊某某是該詐騙集團(tuán)的老板，參與騙取被害人資金56418元，非法獲利4000元。

2018年9月至2019年2月，被告人吳某某在該詐騙集團(tuán)中任業(yè)務(wù)員，參與騙取被害人資金25000元，非法獲利7000元。

2018年9月至2019年2月，被告人康某某在該詐騙集團(tuán)中任業(yè)務(wù)員，參與騙取被害人資金21428元，非法獲利6000元。

案發(fā)后，被告人謝某某退賠被害人譚某某50000元，取得譚某某的諒解；被告人楊某某退繳非法獲利16393元；被告人吳某某、康某某退繳全部非法獲利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過(guò)、身份信息、銀行流水明細(xì)、刑事判決書、收條、諒解書；

2.被害人朱某某、譚某某的陳述；

3.被告人謝某某、楊某某、吳某某、康某某及同案犯周某某、陳某某的供述；

4.辯認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某、楊某某、吳某某、康某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、楊某某、吳某某、康某某合伙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的手段，騙取公民財(cái)物，其中被告人謝某某、楊某某犯罪數(shù)額巨大，被告人吳某某、康某某犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某、楊某某、吳某某、康某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人謝某某、楊某某系主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第三款的規(guī)定處罰。被告人吳某某、康某某系從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人謝某某、楊某某、吳某某、康某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市江北區(qū)人民法院　

???????????????????????????????????檢察官??湯玨紅

2020年11月2日

附件：1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于寧波市看守所，被告人楊某某、吳某某、康某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

4.《量刑建議書》四份