臥龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

宛龍檢一部刑訴〔2019〕729號(hào)

被告人謝某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113021989********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍住所地南陽(yáng)市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**營(yíng)**組**號(hào)，現(xiàn)住南陽(yáng)市**區(qū)**小區(qū)**單元**室。因故意傷害罪于2016年9月18日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年9月3日被南陽(yáng)市公安局光武分局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年9月30日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局光武分局逮捕。

被告人李某甲，綽號(hào)“六某某”，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129011968********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住南陽(yáng)市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年9月3日被南陽(yáng)市公安局光武分局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年9月30日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局光武分局逮捕。

被告人王某甲，綽號(hào)“三某某”，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113221997********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍住所地南陽(yáng)市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，案發(fā)時(shí)住南陽(yáng)市**區(qū)**路**莊**網(wǎng)吧**樓出租屋。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年9月3日被南陽(yáng)市公安局光武分局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年9月30日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局光武分局逮捕。

被告人齊某某，綽號(hào)“小某某”，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031996********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住在南陽(yáng)市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因聚眾斗毆罪被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院判處有期徒刑三某某年，緩期四年。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年9月3日被南陽(yáng)市公安局光武分局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年9月30日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局光武分局逮捕。

被告人史某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113021993********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍住所地南陽(yáng)市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住南陽(yáng)市**路**大廈**單元**樓**室。因危險(xiǎn)駕駛罪于2018年7月被判處拘役一個(gè)月。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年9月3日被南陽(yáng)市公安局光武分局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年9月30日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局光武分局逮捕。

被告人吳某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031998********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍住所地南陽(yáng)市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住**區(qū)**鎮(zhèn)**街。因危險(xiǎn)駕駛罪于2018年11月16日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院被判處拘役三個(gè)月。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年9月3日被南陽(yáng)市公安局光武分局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年9月30日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局光武分局逮捕。

被告人王某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113021990********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住南陽(yáng)市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**莊**組**號(hào)。因吸食毒品于2015年被南陽(yáng)市高新派出所強(qiáng)制戒毒二年。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年12月2日到南陽(yáng)市公安局光武分局投案，同日被南陽(yáng)市公安局光武分局監(jiān)視居住。

本案由南陽(yáng)市公安局光武分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、李某甲、王某甲、齊某某、史某某、吳某某、王某乙涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?期間，補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月，謝某某伙同李某甲等人租賃南陽(yáng)市**路**大廈**號(hào)樓**室作為“**實(shí)業(yè)”有限公司的辦公地點(diǎn)，對(duì)外經(jīng)營(yíng)高息放貸業(yè)務(wù)，被告人李某甲負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)賬目，被告人謝某某負(fù)責(zé)員工使用和收放款，被告人王某甲、齊某某、史某某、吳某某、王某乙等人為催收人員，李某甲、謝某某等人的實(shí)際放款利率均為1毛以上，同時(shí)收取砍頭息，借款到期后不能按時(shí)付息，逾期每天罰款1000元。謝某某等人為了保證本金和利息的追要，糾集王某甲、齊某某、史某某、王某乙、吳某某和黃某某、楊某某、馬某某（均另案處理）等人對(duì)到期未還款人員采取跟隨、滋擾、堵門(mén)、擺花圈、辱罵、限制人身自由、毆打等方式進(jìn)行威脅，逼迫借款人還款。李某甲、謝某某對(duì)參與要賬的團(tuán)伙成員發(fā)放工資或者發(fā)紅包、請(qǐng)客吃飯等方式予以獎(jiǎng)勵(lì)?，F(xiàn)查明該組織的非法討債犯罪事實(shí)如下：

1、2017年4月4日20時(shí)許，牛某某以徐某某為擔(dān)保人向謝某某借錢(qián)20萬(wàn)元。2018年12月26日，謝某某在向牛某某要賬無(wú)果的情況下，帶領(lǐng)史某某、王某甲、王某乙等人到徐某某位于**大廈**號(hào)樓**室的家中，追要其擔(dān)保的牛某某欠款；因未達(dá)到目的，謝某某對(duì)被害人徐某某采取跟隨，在其家門(mén)口用高音喇叭辱罵的方式逼迫徐某某就范，并安排史某某、王某乙等人連續(xù)住在徐某某家門(mén)口長(zhǎng)達(dá)十天左右要賬，在徐某某家門(mén)口擺放花圈，嚴(yán)重影響了徐某某及其鄰居的正常生活秩序，經(jīng)被害人報(bào)警處理后謝某某等人才離開(kāi)。

2、2017年底，牛某某向謝某某借款7萬(wàn)元，并由牛某某妻子王某丙作擔(dān)保。2018年7月，謝某某帶領(lǐng)王某甲、齊某某等人多次到牛某某家中要賬，對(duì)其長(zhǎng)時(shí)間跟隨，牛某某因無(wú)力償還被迫在外躲債；謝某某等人多次到牛某某家中吵鬧，通過(guò)言語(yǔ)、微信等方式威脅恐嚇被害人王某丙，王某丙被逼無(wú)奈于2018年8月將7萬(wàn)元欠款轉(zhuǎn)至李某甲賬戶(hù)后，謝某某又以還有兩萬(wàn)元利息未還為由，強(qiáng)迫王某丙打下兩萬(wàn)元的欠條；2019年2月28日因兩萬(wàn)元欠條到期，謝某某等人又到王某丙單位逼鬧，王某丙無(wú)奈先后轉(zhuǎn)給謝某某共計(jì)15000元。

3、2018年1月24日，劉某某經(jīng)李某甲介紹從謝某某處借錢(qián)4萬(wàn)元，約定每月24日支付利息，利率是1角7分，逾期罰金每天1000元，謝某某扣除當(dāng)月利息6800元，劉某某實(shí)際收到33200元，當(dāng)場(chǎng)用微信給謝某某轉(zhuǎn)了200元家訪費(fèi)。2018年2月26日，劉某某微信支付謝某某第二個(gè)月利息6800元，因剛逾期劉某某又支付違約金1000元；2018年2月初，劉某某對(duì)其同事逵某某提供擔(dān)保向謝某某借款5萬(wàn)元，3月初借款到期后，逵某某未能歸還本息，謝某某遂帶人到劉某某家中催要欠款；2018年3月16日下午，謝某某帶領(lǐng)王某甲、齊某某、史某某、吳某某等人到被害人劉某某位于**路**家園的家中采用木板封門(mén)、噴字、堵塞鎖眼等方法滋擾，致使劉某某及其父親劉某甲無(wú)法在此居住搬往他處；后謝某某又帶人多次到劉某甲的工作單位**公司滋擾、辱罵劉某甲，逼其替劉某某還錢(qián)，造成惡劣影響，導(dǎo)致劉某甲無(wú)法正常上班，單位領(lǐng)導(dǎo)將其調(diào)往它處上班；2018年4月19日，謝某某在南陽(yáng)市**醫(yī)院找到劉某某，并安排齊某某跟隨劉某某去找錢(qián)，當(dāng)晚由王某甲、齊某某將劉某某拘禁到**都附近一賓館，次日上午因劉某某妻子在該醫(yī)院生產(chǎn)小孩，謝某某威脅如不給錢(qián)要在病房門(mén)口放花圈，劉某甲被逼無(wú)奈先還謝某某1萬(wàn)元，承諾半月后再還1萬(wàn)元，謝某某等人方才離開(kāi)；2019年2月4日，謝某某、齊某某等人在太平莊攔住劉某某，限制其人身自由并對(duì)其進(jìn)行毆打，高新派出所張衡路大隊(duì)接警后處理，李某甲出面協(xié)調(diào)賠償劉某某5000元達(dá)成調(diào)解。

4、2018年1月26日，黃某某經(jīng)李某甲介紹與謝某某簽訂借款協(xié)議，擔(dān)保人逵某某、胡某某，借款金額4萬(wàn)元，每月25日為支付利息日期，利率月息1角7分，謝某某扣除6800元的頭息，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給黃某某33200元。2018年2月26日，因黃某某借款到期無(wú)力償還，次日謝某某即帶領(lǐng)王某甲、史某某、吳某某、齊某某等人，先開(kāi)車(chē)?yán)S某某和其擔(dān)保人胡某某在市內(nèi)找錢(qián)，當(dāng)晚謝某某、王某甲等人在**路與**路交叉口對(duì)被害人黃某某進(jìn)行毆打，隨后謝某某又安排王某甲、齊某某將黃某某拘禁在**賓館一房間內(nèi)；28日10點(diǎn)許，黃某某無(wú)奈之下帶著謝某某到其姐黃某甲工作單位**銀行**路支行的辦公室逼債，黃某甲將黃某某所欠的4萬(wàn)元還給謝某某，謝某某等人又逼迫黃某某的擔(dān)保人胡某某交了2千元逾期違約金后方才離開(kāi)。

5、2018年2月，余某某先后從謝某某等人處借款13萬(wàn)5千元。2018年6、7月份因余某某付不起利息，謝某某催其還錢(qián)，余某某為躲債在外租住賓館長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月；租住賓館期間，6月21日晚余某某回家拿衣服，謝某某和王某甲、楊某某將余某某堵在家中向其要賬，被害人余某某被逼無(wú)奈欲跳樓，后報(bào)警110、119趕至現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勸解；次日早上，謝某某邀約李某甲等人開(kāi)車(chē)?yán)嗄衬潮破扔嗄衬车狡涞芴幗桢X(qián)還賬，余某某被逼無(wú)奈下跪求饒。

6、2018年3月，吳某甲以陳某某為擔(dān)保人從謝某某處借款3萬(wàn)元。2018年8月謝某某找不到吳某甲遂向陳某某討要，因陳某某未能償付，謝某某即安排王某甲、史某某等人將被害人陳某某非法看管在其本人車(chē)上長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月左右。2018年9月29日，陳某某趁看守人員不備逃至江蘇常州靠跑滴滴打車(chē)維持生活，隨后謝某某等人仍多次去其家中鬧事要賬，陳某某無(wú)法生活只好在2019年4月將其住房賣(mài)掉。

7、2018年底，謝某某向逵某甲要賬，因逵某甲無(wú)力償還，謝某某等人開(kāi)車(chē)將逵某甲和其擔(dān)保人劉某某拉到**街逵某甲家中，找到逵某甲母親李某乙要賬，被害人逵某甲借口上廁所翻墻逃跑，其母親李某乙因懼怕謝某某等人淫威未到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，逵某某至今杳無(wú)音信。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書(shū)證；2.物證；3.檢查、辨認(rèn)筆錄；4.證人證言；5.被害

人陳述；6.被告人供述。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、李某甲、王某甲、齊某某、史某某、吳某某、王某乙為索取債務(wù)，多次肆意挑釁，辱罵、恐嚇?biāo)?，且有非法剝奪他人人身自由的犯罪行為，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三某某條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪；被告人齊某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰。被告人謝某某、李某甲、王某甲、齊某某、史某某、吳某某、王某乙為實(shí)施犯罪參與較為固定的犯罪組織，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，系惡勢(shì)力集團(tuán)犯罪。被告人謝某某、李某甲、王某甲、齊某某、史某某、吳某某、王某乙認(rèn)罪悔過(guò)態(tài)度較好，可以從輕處罰；被告人王某乙主動(dòng)投案，能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，可以從輕或者減輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院

檢?察?員：薛??斌

冀鵬毅

2020年2月12日

附：

1.被告人謝某某、李某甲、王某甲、齊某某、史某某、吳某某現(xiàn)羈押在南陽(yáng)市看守所；被告人王某乙現(xiàn)監(jiān)視居住在家；

2.全案卷宗材料?！?/span>