福建省清流縣人民檢察院　

起?訴?書

清檢公訴刑訴〔2020〕35號　

被告人謝曉惠，女，****年**月**日出生，公民身份號碼350802********6029，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省龍巖市**區(qū)，住龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**巷**號（戶籍地龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月7日被清流縣公安局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準，同日由清流縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，****年**月**日出生，公民身份號碼350825********0239，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省龍巖市連城縣，住龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月7日被清流縣公安局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準，同日由清流縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人揭某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼350825********5216，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省龍巖市連城縣，住龍巖市連城縣**鄉(xiāng)**村**路1號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月13日被清流縣公安局刑事拘留，同年11月12日經(jīng)本院批準，同日由清流縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼352627********3657，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省龍巖市連城縣，住龍巖市連城縣**鄉(xiāng)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月7日被清流縣公安局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準，同日由清流縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由清流縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝曉惠、李某甲、黃某某、揭某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知其認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見,審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月4日、2020年2月15日兩次將該案退回清流縣公安局補充偵查，該局分別于2020年1月3日、2020年3月15日再次將該案移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2020年2月4日延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年端午節(jié)前后，被告人謝曉惠、李某甲、揭某某、黃某某共謀以冒充淘寶客服的方式騙錢。后謝曉惠準備了手機、電話卡、充電器、信號傳輸設(shè)備等作案工具及淘寶買家資料，伙同李某甲、揭某某從龍巖市連城縣到清流縣**鎮(zhèn)**村尋找適合實施詐騙的場所，李某甲、揭某某、黃某某在選中的山上搭建簡易工棚。至8月6日期間，由李某甲、揭某某駕駛摩托車分別附載謝曉惠、黃某某到簡易工棚內(nèi)實施詐騙。其中，謝曉惠、揭某某、黃某某根據(jù)謝曉惠所購買的淘寶客戶信息，冒充客服打電話給買家，稱對方所購商品質(zhì)量有問題，可進行退款理賠，并引導(dǎo)被騙買家添加微信，由謝曉惠在微信中與被害人聯(lián)系，引導(dǎo)被害人在支付寶中申請500元“備用金”貸款，將500元扣除所購物品的多余款項轉(zhuǎn)入指定賬戶，后又以借唄額度需要提現(xiàn)才能關(guān)閉備用金相關(guān)信息、冒充系支付寶工作人員等方式詐騙被害人向指定銀行賬戶、微信二維碼、Q幣賬戶轉(zhuǎn)賬、充值，李某甲偶爾將謝曉惠騙取被害人信任的截圖發(fā)送給被害人。4人通過前述方式共騙取7名被害人款項人民幣（以下幣種均為人民幣）141743元，并商議由謝曉惠夫妻二人與撥打電話騙得錢財?shù)慕夷衬郴螯S某某六四分成。具體如下：

1.2019年6月28日，被告人謝曉惠等人以手機聯(lián)系被害人劉某某，自稱是“小鹿叮?！北ｋU代理，稱其所購買的物品出現(xiàn)問題，可以理賠，同時謊稱與支付寶公司有合作關(guān)系，如需理賠就先把借唄的額度給他們轉(zhuǎn)去。劉某某信以為真，在加入對方微信后，先后轉(zhuǎn)入謝曉惠指定的周某某、鐘某某賬戶38620元。

2.2019年7月31日下午，被告人謝曉惠等人以手機聯(lián)系被害人羊某某，自稱“小鹿叮?！笨头?，稱其在淘寶上購買的物品有質(zhì)量問題，可進行理賠，羊某某信以為真，在對方的誘導(dǎo)下，先后以其個人申請的支付寶備用金、網(wǎng)商銀行貸款、微信微粒貸款分別轉(zhuǎn)入謝曉惠指定的秦某某、李某乙、伍某某、耿某某銀行賬戶，共計49873元。

3.2019年8月2日下午，被告人謝曉惠等人以手機聯(lián)系被害人李某丙，自稱“小鹿叮?！笨头?，稱其在淘寶上購買的物品有質(zhì)量問題，可進行理賠。李某丙信以為真，在對方的誘導(dǎo)下，先后以其個人申請的支付寶備用金貸款、借唄貸款轉(zhuǎn)入謝曉惠指定的微信二維碼賬戶及賴某某賬戶。期間，謝曉惠向李某丙謊稱會有財務(wù)加其微信并轉(zhuǎn)賬給其，誘騙另一被害人蘇某某與李某丙互加微信后轉(zhuǎn)入其賬戶10000元，后又讓其轉(zhuǎn)出9980元至指定的田某某銀行賬戶。之后，又誘騙李某丙向其指定的蘇某某賬戶轉(zhuǎn)入3499元。李某丙共計被騙14748元。

4.2019年8月2日下午，被告人謝曉惠等人以手機聯(lián)系被害人蘇某某，自稱淘寶客服，稱其在在淘寶購物如有質(zhì)量問題可以理賠。蘇某某信以為真，在對方的誘導(dǎo)下，先后以其個人申請的支付寶備用金貸款、借唄貸款，轉(zhuǎn)入謝曉惠指定的Q幣賬戶及田某某銀行賬戶。期間，謝曉惠在電話里謊稱銀行核實無法通過，誘騙蘇某某將向美團貸款的12000元通過微信轉(zhuǎn)賬給另一被害人李某丙10000元。為獲取其剩余貸款中的2000元，繼續(xù)誘騙其通過Q幣充值，且讓另一被害人范某某微信轉(zhuǎn)賬4915元至其賬戶，通過電話讓其充值到指定Q幣賬戶8204元。蘇某某共被騙18289元。

5.2019年8月2日，被告人謝曉惠等人以手機聯(lián)系被害人范某某，自稱“小鹿叮?！笨头Q其在淘寶上購買的物品有質(zhì)量問題，可進行理賠。范某某信以為真，在對方的誘導(dǎo)下，通過微信支付方式支付至另一被害人蘇某某賬戶，由蘇某某轉(zhuǎn)到謝曉惠指定的Q幣賬戶。范某某共計被騙6914元。

6.2019年8月3日，被告人謝曉惠等人以手機聯(lián)系被害人張某某，稱張某某購買的“小鹿叮?！奔埬蜓澮鸩糠趾⒆舆^敏，商家對老客戶有退款。張某某以為真，遂在對方引導(dǎo)下，掃描指定微信二維碼轉(zhuǎn)出10599元。

7.2019年8月5日，被告人謝曉惠等人聯(lián)系網(wǎng)名為“好青年***”的被害人，通過微信誘使被害人點擊支付寶搜索網(wǎng)商理賠騙取301元，又誘使被害人向指定Q幣賬戶充值2399元，共計騙取2700元。

案發(fā)后，清流縣公安局在現(xiàn)場查獲并扣押被告人謝曉惠、李某甲、揭某某、黃某某用于實施詐騙的手機、充電器、電話卡、wifi等物品。經(jīng)統(tǒng)計，所扣押的電話卡號碼及關(guān)聯(lián)號碼在案發(fā)時間段撥打電話在五百人次以上。

2019年8月6日，被告人謝曉惠、李某甲、黃某某在清流縣**鎮(zhèn)**村簡易工棚內(nèi)被清流縣公安局抓獲；2019年10月12日，被告人揭某某在龍巖**區(qū)**酒店被清流縣公安局民警抓獲。到案后，四人均如實供述主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機7部、wifi一個、充電器一個、電話卡10張等物證；2.清流縣公安局到案經(jīng)過、戶籍證明、通話清單、現(xiàn)場查扣號碼及關(guān)聯(lián)號碼通話情況、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表等書證；3.證人楊某甲、楊某乙的證言；4.被害人劉某某、羊某某、李某丙、蘇某某、張某某、范某某的陳述；5.被告人謝曉惠、李某甲、揭某某、黃某某的供述和辯解；6.福建省公安廳物證鑒定中心檢驗報告及光盤；7.被告人黃某某、李某甲辨認筆錄、被辨認人照片列表、被辨認人身份情況說明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝曉惠、李某甲、揭某某、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝曉惠、李某甲、揭某某、黃某某以非法占有為目的，冒充淘寶客服騙取7名被害人錢財，共計141743元，數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其四人刑事責(zé)任。其中，撥打詐騙電話未騙得錢財部分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。謝曉惠、李某甲、揭某某、黃某某共同實施詐騙行為，其四人的行為適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，是共同犯罪。其中，謝曉惠在共同犯罪中起主要作用，其行為適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，是主犯；李某甲、揭某某、黃某某在共同犯罪中起次要作用，其行為適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當減輕處罰。謝曉惠、李某甲、揭某某、黃某某被抓獲歸案后，如實供述主要犯罪事實，其行為適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以從輕處罰。自愿認罪認罰，其行為適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人謝曉惠有期徒刑三年六個月至四年，并處罰金人民幣三萬元；對李某甲判處有期徒刑一年十一個月至二年一個月，并處罰金人民幣一萬元；對揭某某判處有期徒刑一年十個月至二年，并處罰金人民幣一萬元；對黃某某判處有期徒刑一年九個月至一年十一個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省清流縣人民法院　

檢察員：吳曉敏

2020年4月15日　

附：

????1．被告人謝曉惠現(xiàn)羈押于三明市看守所，被告人李某甲、揭某某、黃某某現(xiàn)羈押于清流縣看守所。

2．本案偵查卷宗7卷。

3．手機、充電器、電話卡、wifi等物品隨案移送。

4．《認罪認罰具結(jié)書》4份。

5.福建省公安廳物證鑒定中心鑒定意見光盤一張。