云南省瀘西縣人民檢察院

起?訴?書

瀘檢二部刑訴〔2020〕9號

被告人謝某某，綽號**，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5325271975********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣，住瀘西縣**鎮(zhèn)**街，因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年7月3日被瀘西縣公安局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被瀘西縣公安局逮捕。

被告人朱某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼5325271963********，漢族，高中文化，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣，住瀘西縣**鎮(zhèn)**幢**室，因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年7月3日被瀘西縣公安局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被瀘西縣公安局逮捕。

被告人張某某，綽號**，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼5325271979********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣，住瀘西縣**鎮(zhèn)**巷**號，因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月11日被瀘西縣公安局逮捕。

本案由云南省瀘西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪、騙取貸款罪，以被告人朱某某、張某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月23日以瀘西縣監(jiān)察委員會調(diào)查的被告人謝某某涉嫌行賄罪一案并案重報(bào)。本院于2019年11月10日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、高利轉(zhuǎn)貸罪

2014年1月15日至2014年9月26日期間，被告人謝某某以瀘西縣**畜牧供銷有限責(zé)任公司的名義先后從瀘西縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社**信用社、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行瀘西縣支行和中國工商銀行瀘西縣支行（以下簡稱信用社、農(nóng)發(fā)行、工行）分別貸款2200萬元、2000萬元和700萬元，在被告人謝某某的授意下，由被告人朱某某具體經(jīng)辦，將貸款資金多次流轉(zhuǎn)后，回流到二人提供的個(gè)人銀行帳戶內(nèi)自主控制使用。隨后，將農(nóng)村信用社的1040萬元（張某某參與300萬元）資金高利轉(zhuǎn)貸給梁某某、牟某某、楊某某使用；在被告人張某某及王某某（不知100萬元資金的來源）的參與下，將農(nóng)發(fā)行的900萬元資金高利轉(zhuǎn)貸給楊某某使用；將工行的500萬元資金（含混同使用的資金70萬元）轉(zhuǎn)借給彌勒市**汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司的李某某使用。經(jīng)云南匯通司法鑒定所鑒定，被告人謝某某獲得利息差共計(jì)人民幣790.7807萬余元。

1、2014年1月15日至2014年6月20日期間，被告人謝某某、朱某某將信用社放貸的340萬元資金高利轉(zhuǎn)貸給給梁某某使用，梁某某支付利息共計(jì)人民幣67.5萬元。經(jīng)云南匯通司法鑒定所鑒定，被告人謝某某獲得利息差共計(jì)人民幣53.0024萬余元。

2、2014年2月26日至2014年9月6日期間，被告人謝某某、朱某某和張某某將信用社放貸的300萬元資金高利轉(zhuǎn)貸給牟某某使用，牟某某支付利息共計(jì)人民幣108萬元。2014年3月4日，被告人謝某某、朱某某將信用社放貸的100萬元（含扣除第一個(gè)利息6萬元）資金高利轉(zhuǎn)貸給牟某某使用。2014年3月14日至2014年3月28日期間，被告人謝某某、朱某某將信用社放貸的300萬元資金高利轉(zhuǎn)貸給楊某某使用，楊某某支付利息共計(jì)人民幣10萬元。經(jīng)云南匯通司法鑒定所鑒定，被告人謝某某獲得利息差共計(jì)人民幣106.288萬余元。

3、2014年5月20日至2015年3月19日期間，被告人謝某某、朱某某及汪某某（不知資金來源）的參與下，將農(nóng)發(fā)行放貸的100萬元（扣除第一個(gè)月利息7.5萬元）資金高利轉(zhuǎn)貸給楊某某使用，楊某某支付利息共計(jì)人民幣75萬元。2014年5月21日，被告人謝某某、朱某某和張某某將農(nóng)發(fā)行放貸的300萬元資金高利轉(zhuǎn)貸給楊某某使用；其中100萬元使用至2014年9月30日；200萬元使用至2014年11月20日；楊某某支付利息共計(jì)人民幣150萬元。2014年6月3日至2015年3月14日期間，被告人謝某某、朱某某和張某某再次將農(nóng)發(fā)行放貸500萬元資金高利轉(zhuǎn)貸給楊某某使用，楊某某支付利息共計(jì)人民幣350萬元。經(jīng)云南匯通司法鑒定所鑒定，被告人謝某某獲得利息差共計(jì)人民幣535.8152萬余元。

4、2014年9月26日，被告人謝某某、朱某某將工行放貸的500萬元（含混同使用的資金70萬元）資金高利轉(zhuǎn)貸給彌勒市**汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司的李某某使用，李某某支付利息共計(jì)人民幣125萬元。經(jīng)云南匯通司法鑒定所鑒定，被告人謝某某獲得利息差共計(jì)人民幣95.675萬元。

二、行賄罪

2015年至2018年期間，被告人謝某某在從事瀘西縣棚戶區(qū)改造項(xiàng)目工程監(jiān)理的過程中，為了能獲得時(shí)任瀘西縣城市棚戶區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任羅某某在相關(guān)監(jiān)理工程中的幫助，先后送羅某某人民幣25萬元、價(jià)值人民幣16萬元的500克金條1根及價(jià)值人民幣9.01萬元的紅河道和云煙大重九香煙5件，每件25條，共計(jì)125條。

1、2015年的一天，被告人謝某某欲從事瀘西縣城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造工程項(xiàng)目的監(jiān)理工程，便委托李某某（另案處理）送給時(shí)任瀘西縣棚戶區(qū)改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任羅某某2件價(jià)值人民幣3.604萬元的紅河（道）香煙；幾天后，又再次委托李某某送給羅某某人民幣20萬元。后來在羅某某的幫助下，謝某某掛靠的云南**監(jiān)理建設(shè)有限公司獲得瀘西縣2014年、2015年棚改項(xiàng)目監(jiān)理工程。

2、2016年至2018年期間，被告人謝某某在羅某某的幫助下，又后先獲得了瀘西縣2014-2015年度城市棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目（改造）部分配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、瀘西縣2016年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目（基礎(chǔ)設(shè)施配套部分的24米道路及**路延長線）及2018年度城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)第2標(biāo)段項(xiàng)目等監(jiān)理工程。被告人謝某某為感謝羅某某的幫助，并希望繼續(xù)得到其關(guān)照，爭取得到更多的項(xiàng)目工程。于2016年11月的一天，在李某某的提議下，送給羅某某人民幣5萬元；于2017年7月10日，送給羅某某價(jià)值人民幣16萬元的500克金條1根；在2016年至2017年中秋節(jié)前期間，再次送給羅某某價(jià)值人民幣5.406萬元的云煙（軟大重九）香煙3件。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證：受案登記表、立案決定書、戶口證明等；

證人證言：證人楊某某、李某某、羅某某等人的證言；

被告人的供述與辯解：被告人謝某某、朱某某、張某某的供述與辯解；

鑒定意見：司法鑒定意見書；

勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行交易流水?dāng)?shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人謝某某違反國家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金額機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額巨大，以及為謀取不正當(dāng)利益而給予國家工作人員以財(cái)物的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪、行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某、張某某在謝某某高利轉(zhuǎn)貸過程中幫助謝某某高利轉(zhuǎn)貸的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。三被告人在高利轉(zhuǎn)貸罪中，系共同犯罪，謝某某在本案中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定，是主犯；被告人朱某某、張某某在本案中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。三被告人歸案后，如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省瀘西縣人民法院

檢察員：趙剛

2020年1月17日

附：

1.被告人謝某某、朱某某、張某某現(xiàn)羈押在瀘西縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)48冊。

3.現(xiàn)金人民幣10900元（詳見隨案移送物品清單）。

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