韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

韶武檢訴刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人曾某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4402211961********，漢族，初中文化，捕前系**商店經(jīng)營(yíng)者，戶籍所在地：廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)**號(hào)**，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)韶關(guān)市公安局武江分局決定，于2019年3月20日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月26日被韶關(guān)市公安局武江分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4402221963********，漢族，初中文化，捕前系江西省全南縣**單板廠負(fù)責(zé)人，戶籍所在地：廣東省韶關(guān)市始興縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住址：江西省贛州市全南縣**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)韶關(guān)市公安局武江分局決定，于2019年3月20日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月26日被韶關(guān)市公安局武江分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人莫衛(wèi)華，廣東天行健律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4402221977********，漢族，大專文化，捕前系韶關(guān)市始興縣**鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)護(hù)人員，戶籍所在地：廣東省始興縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**，現(xiàn)住址：廣東省韶關(guān)市始興縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)韶關(guān)市公安局武江分局決定，于2019年3月20日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月26日被韶關(guān)市公安局武江分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4523271974********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：廣東省南雄市**路**號(hào)，現(xiàn)住址：廣東省韶關(guān)市**街道**小區(qū)**棟**房，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)韶關(guān)市公安局武江分局決定，于2019年3月20日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月26日被韶關(guān)市公安局武江分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402031987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住址：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)韶關(guān)市公安局武江分局決定，于2019年3月20日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月26日被韶關(guān)市公安局武江分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4402251966********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：廣東省樂昌市**鎮(zhèn)**路**路**號(hào)，現(xiàn)住址：廣東省韶關(guān)市**鎮(zhèn)**路**樓**房，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)韶關(guān)市公安局武江分局決定，于2019年3月20日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月26日被韶關(guān)市公安局武江分局執(zhí)行逮捕。

本案由韶關(guān)市公安局武江分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、謝某甲、張某某、胡某某、王某甲、李某甲等人涉嫌詐騙罪，被告人謝某甲、張某某、曾某某、胡某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，分別于2019年12月2日、12月10日、12月11日、12月30日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月27日、2019年10月11日、2019年12月23日分別延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2016年，被告人謝某甲經(jīng)上線肖某某（另案處理）介紹加入“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”，并被任命為該項(xiàng)目廣東省巡察部部長(zhǎng)。之后，謝某甲介紹被告人曾某某、王某甲加入“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”。2017年，被告人謝某甲經(jīng)上線謝某乙（另案處理）介紹加入中國(guó)隆源集團(tuán)馬鈴薯項(xiàng)目，并被王某乙（另案處理）任命為馬鈴薯項(xiàng)目廣東省負(fù)責(zé)人。謝某甲介紹曾某某、王某甲加入馬鈴薯項(xiàng)目。謝某甲、曾某某、王某甲加入上述項(xiàng)目后，按上線人員的指示，相繼在韶關(guān)市組建組織架構(gòu)，組織內(nèi)層層任命，各司其職。任命曾某某為“馬鈴薯”項(xiàng)目韶關(guān)市主任、“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”副主任。任命王某甲為“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”韶關(guān)地區(qū)主任、“馬鈴薯”項(xiàng)目韶關(guān)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)推廣、管理項(xiàng)目。委以被告人張某某“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”、“馬鈴薯”項(xiàng)目組長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)微信群管理、轉(zhuǎn)發(fā)資料、解答會(huì)員問題等工作。委以吳某甲（另案處理）為“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”項(xiàng)目韶關(guān)市總統(tǒng)計(jì)，被告人胡某某為“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”武江區(qū)統(tǒng)計(jì)部長(zhǎng)，李某甲為“馬鈴薯”項(xiàng)目廣東省統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)做報(bào)表、統(tǒng)計(jì)、收取下線會(huì)員的各種項(xiàng)目的報(bào)單費(fèi)，轉(zhuǎn)給上線人員或上線統(tǒng)計(jì)。上述人員在韶關(guān)市武江區(qū)、湞江區(qū)、曲江區(qū)、樂昌市、翁源縣、新豐縣、乳源縣等地建立百余個(gè)微信群，在微信群中，以“民族資產(chǎn)解凍”、“民族大業(yè)”、“精準(zhǔn)扶貧”為口號(hào)，許以空頭承諾，騙取以中老年群體為主的下線人員加入“組織”。曾某某、謝某甲等人在微信群中轉(zhuǎn)發(fā)上線宣傳資料，宣稱加入“組織”是為民族復(fù)興、國(guó)家大業(yè)做事，只要繳納個(gè)人信息資料以及幾元、幾十元、幾百元不同的項(xiàng)目費(fèi)、報(bào)名費(fèi)、會(huì)員費(fèi)、辦證費(fèi)，就可以待“民族大業(yè)”完成后，獲得幾十萬(wàn)元甚至幾百萬(wàn)元等不同的“扶貧款”、“有功人員獎(jiǎng)勵(lì)金”等高額回報(bào)，騙取會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)和項(xiàng)目費(fèi)。各種項(xiàng)目費(fèi)由群主在微信群中發(fā)出收款二維碼讓會(huì)員掃碼交費(fèi)，然后由組織內(nèi)的“群主”、“負(fù)責(zé)人”上報(bào)組織內(nèi)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)，做報(bào)表，再上報(bào)上線或上線統(tǒng)計(jì)員或自行上報(bào)上線或上線統(tǒng)計(jì)。截止至案發(fā)之日止，“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”項(xiàng)目中，謝某甲、曾某某、張某某、胡某某等人將收取韶關(guān)地區(qū)會(huì)員的各種項(xiàng)目報(bào)單費(fèi)轉(zhuǎn)交給吳某甲，再由吳某甲轉(zhuǎn)給廣東省分會(huì)統(tǒng)計(jì)部長(zhǎng)李某乙（另案處理）共計(jì)18945元。“馬鈴薯”項(xiàng)目中，曾某某、李某甲將收取韶關(guān)地區(qū)會(huì)員的各種項(xiàng)目報(bào)單費(fèi)轉(zhuǎn)給上線曹某某、周某某、朱某某、王某丙、方某某、王某丁、吳某乙（均另案處理）共計(jì)219217元。兩項(xiàng)合計(jì)238162元。

另查明，“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”成立人王某戊于2018年2月因涉嫌詐騙罪被四川廣元昭化區(qū)公安機(jī)關(guān)抓獲。2019年2月，中國(guó)隆源馬鈴薯產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)王某乙因涉嫌詐騙罪被甘肅省定西市安定公安機(jī)關(guān)抓獲。

另查明，被告人謝某甲于2018年7月退出馬鈴薯項(xiàng)目的管理。截止至2018年6月30日止，謝某甲負(fù)責(zé)期間上報(bào)上線的金額合計(jì)為95844元。之后李某甲找到上線片某某，并將收單錢款轉(zhuǎn)交片某某。

二、非法吸收公眾存款罪

被告人曾某某于2017年從趙某甲（另案處理）處非法引入貴州吉祥數(shù)貿(mào)貿(mào)易股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“北斗吉祥”）公司原始股權(quán)項(xiàng)目、于2018年從李某丙（另案處理）處非法引進(jìn)北京桑杰絲路網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“北京桑杰”）公司原始股權(quán)項(xiàng)目，并推薦給胡某某、謝某甲等人。被告人謝某甲于2018從李某丁處非法引進(jìn)四川智天金融服務(wù)外包有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“四川智天”）、于2019年從付某某處非法引進(jìn)沈陽(yáng)朗訊科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“朗訊一臉通”）公司原始股權(quán)項(xiàng)目，并推薦給曾某某、張某某等人。張某某、曾某某、謝某甲、胡某某為謀取高額返利，按上線人員的指示，以微信組群的方式，在微信群中宣傳售賣原始股權(quán)，公開向社會(huì)不特定人員非法吸收資金，致使吸收的資金無(wú)法返還。具體如下：

被告人張某某將收取的下線會(huì)員購(gòu)買“四川智天”原始股權(quán)款共計(jì)1734300元轉(zhuǎn)給其上線洪某某、李某丁、蔣某某等人；將收取的下線會(huì)員購(gòu)買“朗訊一臉通”原始股款共計(jì)105900元轉(zhuǎn)給其上線李某戊、李某己。上述兩項(xiàng)合計(jì)1840200元。

被告人曾某某將收取下線會(huì)員購(gòu)買的“四川智天”原始股權(quán)款共計(jì)410059元轉(zhuǎn)給其上級(jí)報(bào)單員蔣某某、謝某丙。曾某某將收取的下線會(huì)員購(gòu)買“朗訊一臉通”原始股權(quán)款共計(jì)8400元轉(zhuǎn)給其上線李某戊。曾某某將收取下線會(huì)員購(gòu)買的“北斗吉祥”原始股權(quán)款共計(jì)724000元轉(zhuǎn)給其上線趙某甲。曾某某將收取的下線會(huì)員購(gòu)買“北京桑杰”原始股權(quán)款共計(jì)20008元轉(zhuǎn)給其上線李某丙、李某庚。上述四項(xiàng)合計(jì)1162467元。?

被告人謝某甲將收取的下線會(huì)員購(gòu)買“四川智天”原始股權(quán)款共計(jì)106400元轉(zhuǎn)給其上線李某??；將收取的下線會(huì)員購(gòu)買“朗訊一臉通”原始股權(quán)款共計(jì)25200元轉(zhuǎn)給其上線李某戊；將收取的下線會(huì)員購(gòu)買“北京桑杰”原始股權(quán)款共計(jì)114000元轉(zhuǎn)給其上線王某戊。上述三項(xiàng)合計(jì)245600元。

被告人胡某某將收取下線會(huì)員購(gòu)買?“北斗吉祥”原始股權(quán)款共計(jì)127000元轉(zhuǎn)給其上線趙某乙。胡某某將收取下線會(huì)員購(gòu)買“四川智天”原始股權(quán)款37900元轉(zhuǎn)給其上線蔣某某、謝某丙，胡某某將收取下線會(huì)員“北京桑杰”原始股權(quán)款共計(jì)75202元轉(zhuǎn)給其上線李某庚。上述三項(xiàng)合計(jì)240102元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)；8.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某、謝某甲、張某某、王某甲、胡某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)某某。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、謝某甲、王某甲、張某某、胡某某、李某甲以非法占有為目的，詐騙他人，其中曾某某、謝某甲、王某甲、張某某、李某甲數(shù)額巨大，胡某某數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某、張某某、謝某甲、胡某某公開向社會(huì)不特定人員非法吸收資金，致使吸收的資金無(wú)法返還，其中，曾某某、張某某數(shù)額巨大，謝某甲、胡某某數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某、謝某甲、王某甲協(xié)助上線建立韶關(guān)地區(qū)組織架構(gòu)、參與開展韶關(guān)地區(qū)項(xiàng)目行為，張某某、胡某某、李某甲協(xié)助曾某某、謝某甲、王某甲參與開展項(xiàng)目行為，因此被告人曾某某、謝某甲、王某甲、張某某、胡某某、李某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人曾某某、謝某甲、王某甲、張某某、胡某某、李某甲到案后如實(shí)供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人曾某某、張某某、謝某甲、胡某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人曾某某、謝某甲、張某某、王某甲、胡某某、李某甲莉認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《關(guān)于適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

韶關(guān)市武江區(qū)人民法院

檢察員：蔡梅英

檢察官助理：歐陽(yáng)靜

2020年1月3日

附：

????1.被告人曾某某、謝某甲、張某某、王某甲、胡某某、李某甲現(xiàn)羈押在韶關(guān)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)62冊(cè)、審計(jì)報(bào)告及情況說明2冊(cè)，光盤34張，U盤5個(gè)?！?/span>

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份。