義烏市人民檢察院　

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕4251號　

　　被告人謝某某，男，1997年**月**日出生，江西大余人，居民身份證號碼3607231997********，漢族，初中文化，家住大余縣**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙罪于2019年12月12日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月15日由義烏市公安局逮捕，于2020年5月12日變更強制措施為監(jiān)視居住。

被告人方某甲，男，1998年**月**日出生，江西上饒人，居民身份證號碼3623211998********，漢族，小學文化，家住上饒縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年12月12日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月15日由義烏市公安局逮捕，于2020年5月12日變更強制措施為監(jiān)視居住。

本案由義烏市公安局偵查終結，以被告人謝某某、方某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月9日補查重報。本院于2020年6月10日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月10日至2019年12月11日期間，被告人謝某某伙同被告人方某甲暫住在義烏市**街道**村路**室，由被告人謝某某從“九某某”（身份不詳，在逃）處習得管理“淘寶仿站”的技術，并成為QQ群昵稱為“小某某”等“漁某某”群（指實施刷單詐騙的被告人）的群主，由方某甲通過QQ“213892****”在群內(nèi)發(fā)布給“漁某某”提供“淘寶仿站”登錄二維碼的廣告，后“漁某某”利用該“淘寶仿站”對被害人實施刷單詐騙，詐騙資金進入被告人謝某某所持有的賭博網(wǎng)站的賬戶內(nèi)，后由謝某某對賭博網(wǎng)站內(nèi)的資金通過賭博洗白后提現(xiàn)到銀行卡內(nèi)，再將涉案資金通過支付寶口令的方式發(fā)紅包給“漁某某”。此外，被告人謝某某、方某甲將被害人QQ號交由“后某某”，由“后某某”以處理客戶退款為理由，繼續(xù)騙取被害人財物，被告人謝某某、方某甲參與“后某某”詐騙款分成。被告人謝某某、方某甲分別牟利1萬余元?，F(xiàn)查明被告人謝某某、方某甲以上述方式從被害人張某某、郭某某、程某某、金某甲、李某甲、李某乙等被害人處共計騙取人民幣人民幣61734.11元。

被告人謝某某于2019年12月11日在義烏市火車站被抓獲，被告人方某甲于2019年12月11日在義烏市**街道**網(wǎng)咖上網(wǎng)時被抓獲。被告人謝某某、方某甲到案后均如實供述了自己的犯罪事實，并分別退出贓款30867元用于賠償被害人損失。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：照片、梳理表格、扣押決定書及清單、支付憑證、聊天記錄、微信截圖、報案材料、接受證據(jù)清單、身份信息；?

2.證人證言：到案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人張某某、羅某某、郭某某、程某某、金某甲、李某甲、李某乙的陳述；?

4.被告人供述與辯解：被告人謝某某、方某甲的供述；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機勘查數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某某、方某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某某、方某甲以非法占有為目的，伙同他人利用網(wǎng)絡以虛構事實，隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人謝某某、方某甲到案后如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人謝某某、方某甲依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院　

檢察官：金雋婷

檢察官助理：劉鑫麟

（院印）

2020年6月24日　

附件：

1.被告人謝某某、方某甲均監(jiān)視居住在義烏市**街道**村路**室，聯(lián)系電話188*******、186********

2.案卷材料和證據(jù)3冊

3.《認罪認罰具結書》二份

4.《量刑建議書》一份