廣東省惠州市惠陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

惠陽檢一部刑訴〔2020〕Z88號

被告人謝某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4600031995******，黎族，初中文化，戶籍所在地海南省省直轄縣級行政單位儋州市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人張某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4600031996******，黎族，初中文化，戶籍所在地海南省省直轄縣級行政單位儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村*號。

被告人魏某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4600031995******，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省省直轄縣級行政單位儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村**號。

被告人鄧某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4600031997******，黎族，初中文化，戶籍所在地海南省省直轄縣級行政單位儋州市**鎮(zhèn)**路*號。

上述四名被告人因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年3月25日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年4月29日被惠州市公安局惠陽區(qū)分局逮捕。

本案由惠州市公安局惠陽區(qū)分局偵查終結，以被告人謝某甲、張某某、魏某某、鄧某某涉嫌詐騙罪和侵犯公民個人信息罪，于2020年6月29日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人謝某甲經(jīng)過網(wǎng)上認識“料主”（未到案）并掌握詐騙方式方法后，先后糾集被告人張某某、魏某某和被告人鄧某某于2020年2月26日、于3月11日來到惠州市惠陽區(qū)**街道，并租住**公寓**號樓**房，由被告人謝某甲策劃、指導、提供作案工具、車輛、飲食和住處，在其QQ中和“料主”（未到案）對接，從“料主”處獲取到的公民信息和作案手法，與“料主”分工合作共同實施詐騙他人財物。2020年3月1日開始，每天由被告人謝某甲駕駛車輛載著被告人張某某、魏某某和鄧某某在惠陽區(qū)**街道某陰涼處，使用電腦“**”信息平臺（短信群發(fā)助手）和“比對系統(tǒng)4.9”（接聽電話助手），編輯“料主”提前提供的短信內容包含話術的虛假信息，利用“**”信息平臺群發(fā)至“料主”提供的多個的手機號碼。部分收到信息的被害人信以為真后則撥打信息內提供的電話號碼，被告人謝某甲四人轉用“比對系統(tǒng)4.9”接電話。被告人通過冒充銀行客服與被害人對話，通過話術獲得被害人進一步信任，再以恢復征信的名義要求被害人提供個人信息，其四人獲取被害人信息時通過QQ發(fā)送至“料主”，“料主”用特定方式綁定被害人銀行卡并開始轉款，被告人謝某甲四人繼續(xù)要求被害人提供收到的轉款驗證碼，其四人獲得驗證碼后再發(fā)送給“料主”，直至“料主”扣完被害人銀行卡內錢款（轉賬金額為固定每筆648元多筆轉出，或不定數(shù)額轉賬）后反映回被告人謝某甲。后“料主”會將部分刷錢結果截圖給謝某甲四人，以告知詐騙成功，之后再進行分贓。其中：

1、2020年3月3日下午，被告人謝某甲、張某某、魏某某發(fā)出詐騙信息后，被害人馬某某在西安市鄂邑區(qū)因相信被告人詐騙短信內容，致電165******后相信被告人謝某甲、張某某、魏某某的詐騙“話術”，以其本人的銀行卡（卡號：62284802******）向被告人提供的6212261901******（戶主：謝某乙）及6228481379462372571（戶主：劉某某）分別轉賬30010元、20000元人民幣，且轉賬后向被告人提供驗證碼，其本人銀行卡被盜刷8176元人民幣（2筆2888元人民幣、1筆2400元人民幣），共被詐騙58186元人民幣。

2、2020年3月11日10時許，被告人謝某甲、張某某、魏某某發(fā)出詐騙信息后，被害人丁某某在安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)因相信被告人張某某詐騙短信內容，致電15073******后相信被告人張某某的詐騙“話術”，將銀行卡6217993630******（戶主：丁某某）綁定手機的驗證碼提供給被告人，隨后被告人張某某轉發(fā)給被告人謝某甲，后被害人銀行卡兩次分別被扣走3000元人民幣，共被詐騙6000元人民幣。

3、2020年3月16日18時許，被告人謝某甲、張某某、魏某某、鄧某某發(fā)出詐騙信息后，被害人汪某某在安徽省蕪湖市三山區(qū)因相信被告人鄧某某詐騙短信內容，致電13609****后相信被告人的詐騙“話術”，提供手機收到的驗證碼給被告人鄧某某，且通過其本人銀行卡62172312******（戶主：汪某某）向被告人提供的銀行賬號轉賬3999元人民幣，其銀行卡被盜刷30456元人民幣（47筆648元人民幣），共被詐騙34455元人民幣。

4、2020年3月17日14時許，四被告人發(fā)出詐騙信息后，被害人譚某某在重慶市璧山區(qū)因相信被告人詐騙短信內容，致電13669******后相信被告人魏某某的詐騙“話術”，通過其本人銀行卡621799690******（戶主：譚某某）向被告人提供的郵政銀行信用卡賬號轉賬5000元人民幣，后提供手機收到的驗證碼給被告人，其本人銀行卡被盜刷4888元人民幣，共被詐騙9888元人民幣。

5、2020年3月17日15時許，四被告人發(fā)出詐騙信息后，被害人稅某某在四川省成都市錦江區(qū)因相信被告人詐騙短信內容，致電13669****后相信被告人魏某某的詐騙“話術”，通過其本人銀行卡（卡號：62172123******）向被告人提供的郵政銀行信用卡賬號轉賬3000元人民幣，被告人魏某某隨后將詐騙被害人得來的銀行驗證碼轉發(fā)給被告人謝某甲，隨后被害人的銀行卡被扣走1944元人民幣（3筆648元人民幣），共被詐騙4944元人民幣。

6、2020年3月21日16時許，四被告人發(fā)出詐騙信息后，被害人吳某某在重慶市萬州區(qū)因相信被告人詐騙短信內容，致電17251******后相信被告人魏某某、鄧某某的詐騙“話術”，通過其本人招商銀行卡（卡號：62176737******）向被告人提供的信用卡賬號62170035******轉賬15000元人民幣，并提供手機收到的驗證碼給被告人，其本人招商銀行卡被扣走7128元人民幣（11筆648元人民幣）及本人建設銀行卡（6214673******）被扣走3000元人民幣，共被詐騙25128元人民幣。

7、2020年3月22日14時許，四被告人發(fā)出詐騙信息后，被害人王某某在陜西省榆林市綏德縣因相信被告人詐騙短信內容，致電17261*****后相信被告人張某某的詐騙“話術”，提供其手機收到的銀行驗證碼，被告人張某某隨后將銀行驗證碼轉發(fā)給被告人謝某甲。被害人王某某通過其本人工商銀行卡（卡號：62220226******）向被告人提供的支付寶賬號（****備付金）轉賬3000元人民幣。隨后在當日的15時至22時被害人的工商銀行卡向工商銀行卡賬號36020011119****（戶主：暫收資金專戶16）被扣走40176元人民幣（62筆648元人民幣），共被詐騙43176元人民幣。

實施詐騙期間，被告人謝某甲獲利15000元人民幣，被告人張某某借被告人謝某甲5000元人民幣用于賭博，被告人魏某某獲利8000元人民幣用于購買新手機（已被公安機關扣押），被告人鄧某某還沒有實際獲利。

案發(fā)后，公安機關繳獲被告人謝某甲、張某某、魏某某、鄧某某的筆記本電腦。經(jīng)鑒定，在繳獲的被告人謝某甲筆記本電腦提取出公民個人信息59754條；在繳獲被告人張某某的聯(lián)想手提電腦提取出公民個人信息19559條；在繳獲被告人魏某某的聯(lián)想手提電腦提取出公民個人信息19271條；在繳獲被告人鄧某某的華碩牌X550D手提電腦提取出公民個人信息31909條。

認定上述事實的證據(jù)如下：物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解；鑒定意見；勘驗、檢查、辨認筆錄；視聽資料。

本院認為，被告人謝某甲、張某某、魏某某、鄧某某伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡虛構事實、隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額巨大，且非法獲取公民個人信息，被告人謝某甲情節(jié)特別嚴重，被告人張某某、魏某某、鄧某某情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百五十三條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪數(shù)罪并罰追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

惠州市惠陽區(qū)人民法院

檢察官：張杏強

2020年7月28日????????????????????????????????????

附件：

1.被告人現(xiàn)在處所：具體包括在押被告人的羈押場所或監(jiān)視居住、取保候審的處所

2.案卷材料和證據(jù)10冊，光盤20張。