山東省壽光市人民檢察院

起?訴?書(shū)

壽檢一部刑訴〔2020〕87號(hào)

被告人謝某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2306221987********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址黑龍江省大慶市**路**花園**號(hào)**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月27日被壽光市公安局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日被壽光市公安局逮捕，2020年1月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302231987********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地黑龍江省依安縣**鎮(zhèn)**村**組，住黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月22日被壽光市公安局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日被壽光市公安局逮捕，2020年1月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由壽光市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人的法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。因案情?fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2019年8月份左右，被告人謝某某與張某某合伙將張某某的銀行卡提供給“南方人”使用，并利用自己的收款二維碼幫“南方人”轉(zhuǎn)移犯罪所得贓款，謝某某聯(lián)系張某某讓張某某協(xié)助“南方人”到銀行將“南方人”詐騙所得贓款173000提出轉(zhuǎn)交給“南方人”。張某某提供的銀行卡共計(jì)收款轉(zhuǎn)賬“南方人”詐騙犯罪所得20萬(wàn)余元，其非法獲利1200余元。

被告人謝某某、張某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，與被害人親屬達(dá)成和解協(xié)議，并積極賠償被害人親屬損失，取得被害人親屬諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、張某某明知是他人犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人謝某某、張某某有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元至五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省壽光市人民法院

檢察員：趙強(qiáng)

2020年2月4日

附：

1．被告人謝某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诤邶埥〈髴c市**路**花園**號(hào)**室，被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诤邶埥∑吲_(tái)河市新興區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4.諒解書(shū)二份。