合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

包檢刑訴〔2020〕951號(hào)

被告人屈某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4205271983********，漢族，高中文化，湖北省秭歸縣人，戶籍地為秭歸縣**居委會(huì)**組。2019年9月17日因涉嫌集資詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留（9月14日先期羈押），同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4205271972********，漢族，高中文化，湖北省秭歸縣人，戶籍地為秭歸縣**鎮(zhèn)**大道**號(hào)**棟**室。2019年10月17日因涉嫌集資詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留（10月16日先期羈押），同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4205271987********，漢族，中專(zhuān)文化，湖北省秭歸縣人，戶籍地為秭歸縣**鎮(zhèn)**村**組。2015年3月19日因犯合同詐騙罪被宜昌市葛洲壩人民法院判處有期徒刑1年，緩刑2年，2017年4月6日緩刑考驗(yàn)期滿。2019年8月27日因涉嫌集資詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留（8月22日先期羈押），同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結(jié)，以被告人屈某某、鄭某某、謝某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月27日、2020年3月6日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；本院于2019年12月13日、2020年2月21日、5月1日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，被告人鄭某某、屈某某事先與李某某（另案處理）等人商議，以“當(dāng)陽(yáng)**鋁電新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“**鋁電公司”）的專(zhuān)利技術(shù)為名，成立公司，對(duì)外融資，約定瓜分比例；決定由李某某任公司法人，負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳，鄭某某、屈某某等人負(fù)責(zé)策劃。

當(dāng)年11月15日，李某某在湖北省當(dāng)陽(yáng)市注冊(cè)成立了“當(dāng)陽(yáng)市**金屬材料有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)陽(yáng)市**公司”），與“**鋁電公司”共有一個(gè)經(jīng)營(yíng)地址：**鎮(zhèn)**村**組；11月25日，在本市包河區(qū)注冊(cè)成立“當(dāng)陽(yáng)市**金屬材料有限公司合肥分公司”，李某某同為兩家公司的法人代表，鄭某某先后雇傭被告人謝某甲、謝某乙（另案處理）任分公司經(jīng)理和業(yè)務(wù)主管，確定分成比例，讓二人負(fù)責(zé)日常管理和發(fā)展客戶、吸納投資等工作。

公司成立后，從2016年12月開(kāi)始，被告人謝某甲、鄭某某、屈某某等人伙同李某某、謝某乙，通過(guò)發(fā)放傳單、召開(kāi)推介會(huì)、組織旅游考察等方式，對(duì)外宣傳“當(dāng)陽(yáng)市**公司”擁有“專(zhuān)利技術(shù)”，前景廣闊，需要資金擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以投資期限6個(gè)月、月利率2%并贈(zèng)送高額紅包，或者是投資期限15日、月利率10%作為理財(cái)項(xiàng)目，誘騙中老年人投資。為鼓勵(lì)業(yè)務(wù)員積極發(fā)展客戶，規(guī)定每發(fā)展一名客戶，業(yè)務(wù)員當(dāng)天可提取投資款的25%作為回報(bào)，業(yè)務(wù)主管可提取總投資額的4%，且為現(xiàn)金。

為了增強(qiáng)投資人的信任感，李某某與被告人屈某某、鄭某某等人購(gòu)買(mǎi)陳舊生產(chǎn)設(shè)備，放于**鎮(zhèn)**村，制造生產(chǎn)的假象，欺騙投資人。

經(jīng)審計(jì)，從2016年11月至2017年12月8日，被告人鄭某某、謝某甲、屈某某伙同李某某、謝某乙等人，以“當(dāng)陽(yáng)市**公司”之名，共招攬58人投資，扣除支付的紅包和本息，實(shí)際造成投資人損失2458100元。

2017年年底，因資金鏈斷裂致案發(fā)。2019年8月22日和9月13日，謝某甲和屈某某分別在宜昌和武漢市被抓獲，同年10月16日鄭某某到秭歸縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：工商資料，承諾協(xié)議，借款合同，銀行流水，報(bào)銷(xiāo)憑證等；2.證人賈某某、吳某某等人的證言；3.被害人王某某、陶某某等人的陳述；4.被告人鄭某某、屈某某、謝某甲及其同案李某某、謝某乙的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；6.視聽(tīng)資料：被害人提供的考察視頻。

被告人屈某某、鄭某某、謝某甲伙同他人，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)投資項(xiàng)目，虛假承諾高額回報(bào)，隱瞞真相等手段，詐騙58人3708600元，造成實(shí)際損失2458100元，數(shù)額特別巨大，三人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究三人的刑事責(zé)任。被告人謝某甲在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)再犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

合肥市包河區(qū)人民法院

檢察員：倪衛(wèi)紅

2020年4月28日

附：

????1.被告人現(xiàn)押合肥市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、光盤(pán)2張、證據(jù)1份?！?/span>