合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢刑訴〔2020〕951號

被告人屈某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4205271983********，漢族，高中文化，湖北省秭歸縣人，戶籍地為秭歸縣**居委會**組。2019年9月17日因涉嫌集資詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留（9月14日先期羈押），同年10月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4205271972********，漢族，高中文化，湖北省秭歸縣人，戶籍地為秭歸縣**鎮(zhèn)**大道**號**棟**室。2019年10月17日因涉嫌集資詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留（10月16日先期羈押），同年10月30日經(jīng)本院批準逮捕，次日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4205271987********，漢族，中專文化，湖北省秭歸縣人，戶籍地為秭歸縣**鎮(zhèn)**村**組。2015年3月19日因犯合同詐騙罪被宜昌市葛洲壩人民法院判處有期徒刑1年，緩刑2年，2017年4月6日緩刑考驗期滿。2019年8月27日因涉嫌集資詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留（8月22日先期羈押），同年9月27日經(jīng)本院批準逮捕，同日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結，以被告人屈某某、鄭某某、謝某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月27日、2020年3月6日兩次退回偵查機關補充偵查；本院于2019年12月13日、2020年2月21日、5月1日分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，被告人鄭某某、屈某某事先與李某某（另案處理）等人商議，以“當陽**鋁電新技術產(chǎn)業(yè)化有限公司”（以下簡稱“**鋁電公司”）的專利技術為名，成立公司，對外融資，約定瓜分比例；決定由李某某任公司法人，負責對外宣傳，鄭某某、屈某某等人負責策劃。

當年11月15日，李某某在湖北省當陽市注冊成立了“當陽市**金屬材料有限公司”（以下簡稱“當陽市**公司”），與“**鋁電公司”共有一個經(jīng)營地址：**鎮(zhèn)**村**組；11月25日，在本市包河區(qū)注冊成立“當陽市**金屬材料有限公司合肥分公司”，李某某同為兩家公司的法人代表，鄭某某先后雇傭被告人謝某甲、謝某乙（另案處理）任分公司經(jīng)理和業(yè)務主管，確定分成比例，讓二人負責日常管理和發(fā)展客戶、吸納投資等工作。

公司成立后，從2016年12月開始，被告人謝某甲、鄭某某、屈某某等人伙同李某某、謝某乙，通過發(fā)放傳單、召開推介會、組織旅游考察等方式，對外宣傳“當陽市**公司”擁有“專利技術”，前景廣闊，需要資金擴大生產(chǎn)規(guī)模，以投資期限6個月、月利率2%并贈送高額紅包，或者是投資期限15日、月利率10%作為理財項目，誘騙中老年人投資。為鼓勵業(yè)務員積極發(fā)展客戶，規(guī)定每發(fā)展一名客戶，業(yè)務員當天可提取投資款的25%作為回報，業(yè)務主管可提取總投資額的4%，且為現(xiàn)金。

為了增強投資人的信任感，李某某與被告人屈某某、鄭某某等人購買陳舊生產(chǎn)設備，放于**鎮(zhèn)**村，制造生產(chǎn)的假象，欺騙投資人。

經(jīng)審計，從2016年11月至2017年12月8日，被告人鄭某某、謝某甲、屈某某伙同李某某、謝某乙等人，以“當陽市**公司”之名，共招攬58人投資，扣除支付的紅包和本息，實際造成投資人損失2458100元。

2017年年底，因資金鏈斷裂致案發(fā)。2019年8月22日和9月13日，謝某甲和屈某某分別在宜昌和武漢市被抓獲，同年10月16日鄭某某到秭歸縣公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：工商資料，承諾協(xié)議，借款合同，銀行流水，報銷憑證等；2.證人賈某某、吳某某等人的證言；3.被害人王某某、陶某某等人的陳述；4.被告人鄭某某、屈某某、謝某甲及其同案李某某、謝某乙的供述與辯解；5.鑒定意見：信永中和會計師事務所出具的專項審計報告；6.視聽資料：被害人提供的考察視頻。

被告人屈某某、鄭某某、謝某甲伙同他人，以非法占有為目的，采取虛構投資項目，虛假承諾高額回報，隱瞞真相等手段，詐騙58人3708600元，造成實際損失2458100元，數(shù)額特別巨大，三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究三人的刑事責任。被告人謝某甲在緩刑考驗期內(nèi)再犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條規(guī)定，應當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市包河區(qū)人民法院

檢察員：倪衛(wèi)紅

2020年4月28日

附：

????1.被告人現(xiàn)押合肥市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊、光盤2張、證據(jù)1份?！?/span>