浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甌檢梧田刑訴〔2020〕2659號(hào)　

被告人謝某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303811993********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。因賭博，于2018年11月14日被浙江省瑞安市公安局處行政拘留二日。因涉嫌非法經(jīng)營罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年10月29日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年11月28日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年6月5日被再次取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303811994********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法經(jīng)營罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年11月14日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年12月6日被取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2020年6月5日被再次取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人周蕾蕾，浙江品和律師事務(wù)所律師。

被告人曾某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303251972********，漢族，小學(xué)文化程度，個(gè)體戶，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法經(jīng)營罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2020年1月3日被溫州市公安局甌海區(qū)分局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2020年6月5日被再次取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人胡奎、邵樂培，浙江品和律師事務(wù)所律師。

被告人余某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303822000********，漢族，大專文化程度，個(gè)體戶，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月29日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年11月28日被取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2020年6月5日被再次取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303822000********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月18日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年12月20日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年6月5日被再次取保候?qū)彙?/span>

被告人華某甲，曾用名華某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303811986********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年10月29日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年11月28日被取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2020年6月10日被再次取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人楊正沖，浙江人民聯(lián)合律師事務(wù)所律師。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、孫某甲、余某某、朱某甲涉嫌非法經(jīng)營罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，被告人曾某某涉嫌非法經(jīng)營罪，被告人華某甲涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2020年6月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月份起，被告人謝某某、孫某甲、曾某某及孫某乙（已判決）等人經(jīng)協(xié)商，在浙江省溫州市甌海區(qū)**街道“**號(hào)”**棟**室，通過購買等途徑非法獲取公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)，并利用前述非法獲取的公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)，未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，以營利為目的，以超過36%的實(shí)際年利率，經(jīng)常性地向社會(huì)不特定對象發(fā)放貸款。2019年9月份左右，被告人余某某、朱某甲受雇傭加入該團(tuán)隊(duì)，從事非法放貸工作。2019年10月29日，該團(tuán)隊(duì)被公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場查獲并扣押犯罪工具電腦、“電銷神器”等物。經(jīng)查，該團(tuán)隊(duì)共非法獲取公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)10000余條，2019年10月21日至同月28日期間，該團(tuán)隊(duì)共向100余名對象發(fā)放貸款200余筆，發(fā)放貸款金額達(dá)48萬余元。案發(fā)后，孫某乙已退出本案的貸款本金48萬元。

2019年10月起，被告人華某甲受孫某乙委托，通過手機(jī)微信軟件向他人購買等途徑非法獲取公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)9000余條，并提供給孫某乙。

案發(fā)后，被告人朱某甲準(zhǔn)備去投案時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲，歸案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單、照片、調(diào)取證據(jù)清單、支付寶明細(xì)、2019年10月21日至2019年10月28日非法放貸數(shù)額統(tǒng)計(jì)表、抓獲經(jīng)過、人口信息、公民個(gè)人信息統(tǒng)計(jì)表、公民個(gè)人信息去重后統(tǒng)計(jì)表、臺(tái)賬、手機(jī)截圖、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、接受證據(jù)清單、支付寶交易記錄、情況說明、嫌疑人身份前科查詢記錄、行政處罰決定書、轉(zhuǎn)賬記錄、身份信息等書證；

2.證人證言：證人楊某某、朱某乙、張某甲、吳某某、周某甲、林某甲、李某甲、王某某、尉某某、馬某某、李某乙、林某乙等人的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人謝某某、孫某甲、曾某某、余某某、朱某甲、華某甲及同案犯孫某乙、葉某某、周某乙、張某乙的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、勘驗(yàn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)光盤、證人楊某某的詢問同步電話錄音。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某、孫某甲、曾某某、余某某、朱某甲、華某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、孫某甲、曾某某、余某某、朱某甲違反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，以營利為目的，結(jié)伙經(jīng)常性地向不特定對象發(fā)放貸款，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任;被告人謝某某、孫某甲、曾某某、華某甲違反國家規(guī)定，結(jié)伙非法獲取、使用公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款和第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某、孫某甲、曾某某均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人余某某、朱某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人朱某甲犯罪以后自動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人謝某某、孫某甲、曾某某、余某某、華某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人謝某某、孫某甲、曾某某、余某某、朱某甲、華某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院　

???????????????????????????????????副檢察長：陳光華

????????????????????????????????檢察官助理：朱學(xué)優(yōu)

???????????????????????????????????2020年11月2日　

附件：

1.被告人謝某某、孫某甲、曾某某、余某某、朱某甲、華某甲現(xiàn)在溫，聯(lián)系方式：1588826****、1598875****、1333698****、1373676****、1515847****、1586874****。

2.案卷材料和證據(jù)七冊。

3.隨案移送光盤三張。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。

5.《量刑建議書》一式十二份。