淄博市博山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

博檢三部刑訴〔2019〕2號(hào)

被告人謝某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703041983********，漢族，群眾，初中文化，戶(hù)籍所在地淄博市博山區(qū)**街道**巷**排**號(hào)，現(xiàn)住址淄博市博山區(qū)**街道**花苑**號(hào)樓**單元**號(hào)，經(jīng)營(yíng)博山區(qū)**茶莊，非法從事高利放貸。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月5日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于淄博市公安局博山分局看守所。

被告人姜某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703041995********，漢族，群眾，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地淄博市博山區(qū)**街道**村**號(hào)院**號(hào)，現(xiàn)住址淄博市博山區(qū)**街道****園**區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào),經(jīng)營(yíng)博山區(qū)**莊，非法從事高利放貸。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月5日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于淄博市公安局博山分局看守所。

被告人徐某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703041991********，漢族，群眾，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地淄博市博山區(qū)**村**號(hào)院**號(hào)，現(xiàn)住址淄博市博山區(qū)**陡鎮(zhèn)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，博山區(qū)**茶莊員工，非法參與從事高利放貸。因犯聚眾斗毆罪于2014年12月11日被博山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，緩刑考驗(yàn)期自2014年12月23日起至2018年12月22日止；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月5日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于淄博市公安局博山分局看守所。

本案由淄博市公安局博山分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、姜某某、徐某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪于2019年5月27日向本院移送審查起。本院受理后，于2019年5月28日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審閱了全部案件材料。本院于2019年7月11日將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月9日將該案補(bǔ)充偵查完畢，重新移送本院審查起訴。本院于2019年9月17日將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月23日將該案補(bǔ)充偵查完畢，重新移送本院審查起訴。本院于2019年6月24日、2019年9月9日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年9月起，謝某某分別以博山區(qū)**街道**園***歌廳、博山區(qū)**街道**茶莊為主要地點(diǎn)從事對(duì)外發(fā)放高利貸業(yè)務(wù)，由謝某某與姜某某合伙具體負(fù)責(zé)高利貸經(jīng)營(yíng)、財(cái)物及組織管理并作為高利貸放貸員、催收員，徐某某作為催收員，逐漸形成了以謝某某為首要分子，姜某某為積極參與者，徐某某等人為一般成員的有組織參與高利放貸并采用暴力和軟暴力方式恐嚇催收的非法放貸、暴力討債惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，對(duì)王某、張某某、袁某、王某等多名受害人，先后有組織多次采用拘禁他人、隨意毆打他人等暴力手段和言語(yǔ)威脅、上門(mén)鬧事滋擾、恐嚇等多種軟暴力手段，多次實(shí)施非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，威脅、恐嚇、毆打、拘禁被害人，使被害人產(chǎn)生心理恐懼、恐慌，形成心理強(qiáng)制，嚴(yán)重?cái)_亂了被害人正常的工作、生活秩序，為非作惡，欺壓百姓，擾亂正常的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。具體違法犯罪事實(shí)如下：

（一）非法拘禁事實(shí)

自2018年3月下旬，被告人謝某某帶領(lǐng)、指使姜某某、徐某某等人白天在博山區(qū)**街道**茶莊看管王某，并先后安排姜某某、徐某某、蔣某某等人于夜間在博山區(qū)**街道****小區(qū)*號(hào)樓*單元***室看管王某，非法剝奪王某人身自由直至2018年4月25日。在非法拘禁王某期間，謝某某、姜某某對(duì)其實(shí)施言語(yǔ)威脅、恐嚇等行為。

（二）敲詐勒索事實(shí)

1、2018年3月，孫某介紹已被王某等人非法拘禁的王某向謝某某借高利貸10000元，謝某某采取“砍頭息”（預(yù)先扣除利息）后向王某實(shí)際發(fā)放借款6500元，并采取肆意認(rèn)定違約、壘高債務(wù)等手段強(qiáng)立債權(quán)，致使王某無(wú)力償還。在明知王某無(wú)任何還款能力的情況下，為繼續(xù)向王某索要錢(qián)財(cái)，謝某某、姜某某等人對(duì)王某采取毆打、言語(yǔ)威脅、恐嚇等方式使其產(chǎn)生嚴(yán)重心理恐懼、恐慌，形成嚴(yán)重心理強(qiáng)制，強(qiáng)迫王某以其****小區(qū)*號(hào)樓*單元***室住宅過(guò)戶(hù)給姜某某抵債，后謝某某、姜某某采用簽訂虛假房屋買(mǎi)賣(mài)合同、制造銀行流水痕跡、提起虛假民事訴訟等手段，致使王某住宅得以過(guò)戶(hù)給姜某某,后姜某某將王某該處房產(chǎn)以355000元的價(jià)格變賣(mài)。后經(jīng)評(píng)估：博山區(qū)**街道**路**號(hào)院內(nèi)****小區(qū)*號(hào)樓*單元*層西戶(hù)及附屬儲(chǔ)藏室一套，在2018年5月21日總的評(píng)估價(jià)值為40萬(wàn)元整。謝某某等人敲詐勒索王某約為139014.24元。

2、2018年3月6日，袁某向謝某某借高利貸20000元，謝某某采取“砍頭息”（預(yù)先扣除半月利息）后向其實(shí)際發(fā)放借款14000元，并采取肆意認(rèn)定違約、惡意壘高債務(wù)等手段強(qiáng)立債權(quán)26000元。為向袁某索要非法債務(wù)，2018年4月中旬的一天15時(shí)許，謝某某、姜某某駕車(chē)至大辛莊附近，強(qiáng)行將袁某拽至汽車(chē)內(nèi)并帶至博山區(qū)**街道**茶莊。謝某某帶領(lǐng)、指使徐某某等人白天博山區(qū)**街道**茶莊內(nèi)看管袁某某，并指使蔣某某于夜間在博山區(qū)**街道****小區(qū)*號(hào)樓*單元***室看管袁某某，以不還錢(qián)就限制袁某某人身自由為由威脅、要挾其父母，向其父母索要非法債務(wù)26000元。袁某某父母被迫在第二天中午12時(shí)許支付謝某某26000元現(xiàn)金后袁某某才得以自由離開(kāi)。謝某某等人非法限制袁某某人身自由近20小時(shí)，期間謝某某安排徐某某等人駕駛車(chē)輛看管其前往其父母家中等處，采用滋擾、糾纏等方式向其家人索要錢(qián)款，袁某某及其父母共支付給謝某某30000元。謝某某等人敲詐勒索袁某某約16000元錢(qián)。

3、2018年1月7日，王某介紹王某某向謝某某借高利貸20000元，謝某某采取“砍頭息”（預(yù)先扣除半月利息）后向王某某實(shí)際發(fā)放借款14000元，由王某作為擔(dān)保人。為向王某索要非法債務(wù)，2018年1月27日16時(shí)許，謝某某通過(guò)王某將王某喊至博山區(qū)聽(tīng)好迪歌廳后，謝某某帶領(lǐng)、指使姜某某、石某(在逃)等人先后在博山區(qū)聽(tīng)好迪歌廳、博山區(qū)**賓館等處看管王某，并采取肆意認(rèn)定違約、壘高債務(wù)等手段強(qiáng)立債權(quán)，非法拘禁期間謝某某、姜某某、石某對(duì)其實(shí)施言語(yǔ)威脅、恐嚇、強(qiáng)拿其房屋購(gòu)房合同等行為，直至2018年1月28日12時(shí)許王某被迫向他人借款22000元?dú)w還謝某某，持續(xù)限制其人身自由約20小時(shí)。謝某某等人敲詐勒索王某約8000元。

（三）尋釁滋事事實(shí)

1、為向張某某索要非法債務(wù)，2018年以來(lái)謝某某帶領(lǐng)姜某某、徐某某等人多次到博山區(qū)**鎮(zhèn)**村張某某老宅家中，采用滋擾、糾纏等方式向張某某家人索要錢(qián)款。期間謝某某、姜某某多次對(duì)張某某實(shí)施隨意毆打，并伴有短時(shí)間拘禁、言語(yǔ)威脅、恐嚇等行為。謝某某、姜某某還采用言語(yǔ)威脅、恐嚇其年老父母、掌摑其妻子郝某某、夜間踹門(mén)及大聲喊叫等非法方式索債，情節(jié)惡劣，嚴(yán)重?cái)_亂張某某及其家人正常的工作、生活，并對(duì)周邊居民產(chǎn)生不良影響。

2、2018年1月7日，王某介紹已被王某等人非法拘禁的王某某向謝某某借高利貸20000元，謝某某采取“砍頭息”（預(yù)先扣除半月利息）后向王某某實(shí)際發(fā)放借款14000元。該筆高利貸借款王某某無(wú)力歸還謝某某，2018年1月的一天，謝某某、石某前往淄博**經(jīng)貿(mào)有限公司內(nèi)，在明知王某某被王某等人非法拘禁情況下，二人為發(fā)泄情緒，對(duì)王某某實(shí)施隨意毆打、言語(yǔ)威脅、恐嚇和脫光上衣挨凍、下蹲等侮辱行為，使王某某產(chǎn)生嚴(yán)重心理恐懼、形成嚴(yán)重心理強(qiáng)制，其二人限制王某某人身自由一段時(shí)間后才離開(kāi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶(hù)籍證明、刑事判決書(shū)等；2、證人證言：于某某、張某某等人詢(xún)問(wèn)筆錄；3、被害人陳述：王某、袁某等人詢(xún)問(wèn)筆錄；4、被告人供述和辯解：謝某某、姜某某、徐某某等人訊問(wèn)筆錄；5、辨認(rèn)筆錄：王某等人辨認(rèn)筆錄；6、鑒定意見(jiàn)：房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、姜某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、二百九十三條、二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究?jī)擅桓嫒诵淌仑?zé)任。被告人徐某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究徐某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

淄博市博山區(qū)人民法院

檢察員：劉宇峰

2019年9月26日

附：

1、三名被告人現(xiàn)羈押于淄博市公安局博山分局看守所；

2、偵查卷宗十六冊(cè)；

3、證人（鑒定人）名單一份。