湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

潭岳檢公訴刑訴〔2020〕40號(hào)

被告人謝某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3521291976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地和現(xiàn)住址福建省政和縣鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2018年12月18日被湘潭市公安局岳塘分局取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507831994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地福建省建甌市**巷**號(hào)，現(xiàn)住址福建省建甌市七里街**樓**樓。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2018年7月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留葉某甲（2018年7月12日23時(shí)20分至2018年7月13日10時(shí)42分被臨時(shí)寄押于福州市第一看守所），2018年8月10日被湘潭市公安局岳塘分局取保候?qū)彙?/span>

本案由湘潭市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、葉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年10月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月4日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月16日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月31日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年9月22日、2019年12月5日、2020年2月1日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月開(kāi)始，謝某某（身份信息不詳）等人與殷某某（已判刑）商議按照非法資金金額1.5%的提成標(biāo)準(zhǔn)，由殷某某通過(guò)提供銀行卡以取現(xiàn)再轉(zhuǎn)存或者直接交付現(xiàn)金的方式幫助其轉(zhuǎn)移非法資金。殷某某在明知系犯罪所得的情況下與蕭某某（已判刑）商議按照非法資金金額1.0%的提成標(biāo)準(zhǔn)幫助自己實(shí)現(xiàn)上述犯罪目的。蕭某某在明知系犯罪所得的情況下安排被告人謝某某、葉某甲等人協(xié)助其實(shí)施犯罪活動(dòng)。被告人謝某某、葉某甲在明知系犯罪所得的情況下提供銀行賬戶(hù)給蕭某某使用，幫助蕭某某完成銀行卡轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、存款等犯罪活動(dòng)，并分別從蕭某某手里領(lǐng)取每月4000元的報(bào)酬。具體事實(shí)如下：

1、2018年3月11日，被害人劉某甲通過(guò)珍愛(ài)網(wǎng)站認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“張某甲”（身份信息不詳）的網(wǎng)友。被害人劉某甲在“張某甲”網(wǎng)友以利用“天天彩票”網(wǎng)站進(jìn)行投注的誘騙下，于2018年3月22日從自己622200212020********、62220812020********的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元至戶(hù)名為田某某62170008300********賬戶(hù)，隨后上述資金分別依次被轉(zhuǎn)入趙某乙62170008500********賬戶(hù)、南平市**建設(shè)工程有限公司14060063096********賬戶(hù)、葉某乙62220814060********賬戶(hù)、蕭某某62170018253********賬戶(hù)、葉某甲62170018200********賬戶(hù)、陶某某62170020900********賬戶(hù)、黃某甲62148359********賬戶(hù)，后上述資金蕭某某以不同的方式交予殷某某。

2、2018年3月8日，被害人馬某某通過(guò)百合網(wǎng)站認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“李某甲”（身份信息不詳）的網(wǎng)友。被害人馬某某在“李某甲”網(wǎng)友利用虛擬“重慶時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站進(jìn)行投注的誘騙下，2018年4月8日從自己62136621734********賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)至李某乙62366819300********賬戶(hù)，隨后上述資金分別依次被轉(zhuǎn)入葉某丙62122614020********賬戶(hù)、葉某甲62170018200********賬戶(hù)、蕭某某62170018253********賬戶(hù)。后蕭某某于2018年4月8日在柜臺(tái)取現(xiàn)9萬(wàn)元，在A(yíng)TM取現(xiàn)6000元，將其中2萬(wàn)元用支付寶轉(zhuǎn)至了殷某某支付寶賬戶(hù)，后上述取現(xiàn)資金蕭某某以不同的方式交予殷某某。

3、2018年4月份，被害人趙某甲通過(guò)世紀(jì)佳緣網(wǎng)站認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“吳某甲”（身份信息不詳）的網(wǎng)友。被害人趙某甲在“吳某甲”網(wǎng)友以利用澳門(mén)博彩網(wǎng)站進(jìn)行投注的誘騙下，于2018年4月20日從自己62122616130********的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元至李某丙62170008500********賬戶(hù)，隨后這筆資金分別依次被轉(zhuǎn)入湯某某62170018200********賬戶(hù)、蕭某某62170018253********賬戶(hù)，蕭某某于2018年4月20日從62170018253********建設(shè)銀行賬戶(hù)取現(xiàn)93.6萬(wàn)元后將剩余的錢(qián)又依次轉(zhuǎn)至葉某甲62170018200********賬戶(hù)、林某甲62170018300********賬戶(hù)，后上述取現(xiàn)資金蕭某某以不同的方式交予殷某某。

4、2018年5月16日，被害人黃某乙通過(guò)世紀(jì)佳緣網(wǎng)站認(rèn)識(shí)了一個(gè)微信名為“幸福生活”（身份信息不詳）的網(wǎng)友。被害人黃某乙在“幸福生活”網(wǎng)友以利用虛擬“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站漏洞進(jìn)行投注的誘騙下，于2018年5月20日通過(guò)其手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將人民幣16萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給62179064000********賬戶(hù)名為翁某某的中國(guó)銀行卡。被害人黃某乙16萬(wàn)元資金匯入翁某某賬號(hào)后，其中15萬(wàn)元轉(zhuǎn)入由蕭某某、葉某甲、謝某某控制的游某某62305200600********農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)，1萬(wàn)元與其他資金一起轉(zhuǎn)入葉某丙62170018200********的賬號(hào)。后從游某某62305200600********農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入6萬(wàn)元至葉某甲建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、農(nóng)信社；轉(zhuǎn)入葉某丙62170018200********賬號(hào)的資金則轉(zhuǎn)入葉某甲賬號(hào)。資金到賬后，殷某某則聯(lián)系蕭某某，蕭某某則安排葉某甲、謝某某到銀行取款或者以其他方式轉(zhuǎn)移上述違法所得。2018年5月20日、22日，蕭某某則安排葉某甲、謝某某分別在福建省福州市鼓樓區(qū)華林路的農(nóng)業(yè)銀行鴻源支行ATM、建設(shè)銀行華林支行ATM機(jī)、招商銀行華林支行ATM機(jī)、西方財(cái)富酒店1樓大廳興業(yè)銀行ATM機(jī)、福建農(nóng)村信用社聯(lián)合社ATM機(jī)、福州市鼓樓區(qū)農(nóng)業(yè)銀行鴻源支行、福州市鼓樓陜?nèi)A林路177號(hào)ATM機(jī)、民生銀行福州分行ATM機(jī)取現(xiàn)人民幣共計(jì)15萬(wàn)元整。2018年5月22日，被害人黃某乙被詐騙資金通過(guò)一臺(tái)綁定葉某甲的平安銀行卡的瑞銀信POS機(jī)套現(xiàn)9950元。后上述資金按照蕭某某的安排以不同的方式交予殷某某。

5、2018年5月19日，被害人胡某甲通過(guò)世紀(jì)佳緣網(wǎng)站認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“鄭某甲”（身份信息不詳）的網(wǎng)友。被害人胡某甲在“鄭某甲”網(wǎng)友以利用“皇家樂(lè)彩”網(wǎng)站進(jìn)行投注的誘騙下，于2018年5月25日從自己62173599010********賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元至姜某某62282707712********賬戶(hù)，隨后上述資金被轉(zhuǎn)入葉某丙62170018200********賬戶(hù)，隨后蕭某某安排謝某某、葉某甲、洪某某將上述資金分別依次分轉(zhuǎn)至游某某62148360********賬戶(hù)、葉某甲62170018200********賬戶(hù)、游某某62305200600********賬戶(hù)、洪某某62148359********賬戶(hù)、游某某62170018200********賬戶(hù)、洪某某62170018269********賬戶(hù)、葉某甲62212727020********賬戶(hù)、葉某甲62169115********賬戶(hù)，并安排謝某某、葉某甲等人取現(xiàn)，后上述現(xiàn)金蕭某某以不同的方式交予殷某某。

6、2018年5月份，被害人吳某乙通過(guò)珍愛(ài)網(wǎng)站認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“黃某丙”（身份信息不詳）的網(wǎng)友。被害人吳某乙在“黃某丙”網(wǎng)友以利用虛擬“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站漏洞進(jìn)行投注的誘騙下，于2018年6月20日從自己62146638********賬戶(hù)4000元至劉某乙62357376000********賬戶(hù)、轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元至孫某某62366828300********的賬戶(hù)，轉(zhuǎn)至劉某乙賬戶(hù)的上述資金分別依次轉(zhuǎn)入游某某62266317********賬戶(hù)、謝某某62169115********賬戶(hù)；轉(zhuǎn)至孫某某賬戶(hù)的上述資金取現(xiàn)或者分別依次或者轉(zhuǎn)入劉某丙62284807792********賬戶(hù)、游某某62266317********賬戶(hù)，蕭某某安排謝某某等人取現(xiàn)，后上述取現(xiàn)資金蕭某某以不同的方式交予殷某某。

7、2018年6月份，被害人胡某乙通過(guò)珍愛(ài)網(wǎng)站認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“林某乙”（身份信息不詳）的網(wǎng)友。被害人胡某乙在“林某乙”網(wǎng)友以利用虛擬“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站漏洞進(jìn)行投注的誘騙下，于2018年6月22從自己62284803394********的賬戶(hù)轉(zhuǎn)入2萬(wàn)元至鄭某乙62155915020********賬戶(hù)，后上述2萬(wàn)元轉(zhuǎn)入1.76萬(wàn)元至游某某62148360********賬戶(hù)，蕭某某安排謝某某于當(dāng)日取現(xiàn)1.76萬(wàn)元，后無(wú)卡存入殷某某指定的銀行賬戶(hù)。

8、2018年6月23日，被害人桑某某通過(guò)珍愛(ài)網(wǎng)站認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“楊某某”（身份信息不詳）的網(wǎng)友。被害人桑某某在“楊某某”網(wǎng)友以利用虛擬“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站漏洞進(jìn)行投注的誘騙下，于2018年7月4日從自己62170045400********的賬戶(hù)分別轉(zhuǎn)入10萬(wàn)元和40萬(wàn)元共計(jì)50萬(wàn)元至陳某某62220320030********賬戶(hù),隨后陳某某賬戶(hù)中的10萬(wàn)元轉(zhuǎn)入游某某62148360********賬戶(hù)，隨后蕭某某安排葉某甲用POS機(jī)套現(xiàn)79800元，安排謝某某取現(xiàn)20000元。上述套現(xiàn)、取現(xiàn)資金無(wú)卡存入殷某某指定的銀行賬戶(hù)。

綜上，蕭某某、殷某某共計(jì)掩飾隱瞞犯罪所得8次，金額共計(jì)113.4萬(wàn)元，其中被告人謝某某共計(jì)掩飾隱瞞犯罪所得5次（每次均提供銀行賬號(hào)且取現(xiàn)），金額共計(jì)48.4萬(wàn)元，被告人葉某甲共計(jì)掩飾隱瞞犯罪所得6次（3次僅提供銀行賬號(hào)、2次提供銀行賬號(hào)且取現(xiàn)、1次利用POS機(jī)套現(xiàn)），金額共計(jì)101萬(wàn)元（含3次僅提供銀行賬號(hào)所計(jì)算的65萬(wàn)元數(shù)額）。

案發(fā)后，蕭某某退繳違法所得9萬(wàn)元。湘潭市公安局高新分局扣押殷某某4995元、謝某某8000元、張某乙現(xiàn)金4300元。衡陽(yáng)市公安局珠暉分局扣押葉某甲20000元。湘潭市公安局高新分局另扣押蕭某某、殷某某及張某乙、謝某某、葉某甲銀行卡等物品。上述涉案款物已由法院判決予以沒(méi)收、上繳國(guó)庫(kù)。

案發(fā)后，被告人謝某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、接報(bào)案登記表等書(shū)證；2、證人殷某某、蕭某某、張某乙的證言；3、被害人黃某乙等人的陳述；4、被告人謝某某、葉某甲的供述和辯解；5、搜查、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、葉某甲明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人謝某某、葉某甲均起次要作用，均系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款以及第二十七條第一、二款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湘潭市岳塘區(qū)人民法院

檢　察　員：?張?蕾

代理檢察員：席虎嘯

2020年2月13日

附：

1、被告人謝某某、葉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、案卷材料和證據(jù)十冊(cè)、光盤(pán)一張。_?