浙江省磐安縣人民檢察院

起?訴?書

磐檢一部刑訴〔2020〕449號

被告人謝某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5109221992********，漢族，文化程度高中，住四川省射洪縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2019年11月29日被磐安縣公安局刑事拘留，同年12月31日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3622021996********，漢族，文化程度初中，住江西省豐城市**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年10月27日被磐安縣公安局刑事拘留，同年11月25日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由磐安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、劉某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年2月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間退回補充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年10月28日，被告人謝某某明知蔡某某（另案處理）在沒有取得煙草專賣許可的情況下，利用微信向不特定網(wǎng)友銷售香煙非法獲利，仍以自己身份信息辦理中國建設(shè)銀行621700363000594****銀行卡及手機卡給蔡某某使用，另外還提供本人身份信息給蔡某某注冊“wanglaojiniub****”微信賬號及“848257****”支付寶賬號用于收取卷煙銷售款。2019年10月28日，被告人謝某某應蔡某某要求，到中國建設(shè)銀行射洪城西支行柜臺以掛失銀行卡的方式幫助其支取卷煙銷售違法所得27.5萬元，其中23萬元兩人準備用于投資經(jīng)營，另45000元被轉(zhuǎn)回給蔡某某。

2018年5月左右，被告人劉某某明知上家“王老吉”利用微信非法銷售卷煙，仍提供微信賬號、微信收款碼、支付寶賬號讓“王老吉”使用，并從“王老吉”處收取免費香煙作為報酬。2019年7月開始，被告人劉某某在未取得煙草專賣許可的情況下，利用“Nzy49754****”、“Axy1510593****”、“XYG1885099****”微信號及“1510593****”支付寶賬號通過網(wǎng)絡(luò)做“王老吉”等上家的卷煙銷售代理，銷售金額達14萬元，非法獲利8000元。

2019年10月27日，被告人劉某某被公安機關(guān)抓獲歸案；2019年11月29日，被告人謝某某被公安機關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，被告人謝某某退出蔡某某違法所得23萬元，劉某某退清違法所得8000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單等；

2.證人證言：證人馬某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人謝某某、劉某某的供述和辯解；4.鑒定意見：鑒別檢驗報告；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：微信、支付寶數(shù)據(jù)光盤。

本院認為，被告人謝某某、劉某某違反國家煙草專賣管理規(guī)定，未經(jīng)許可非法經(jīng)營煙草專賣品，謝某某情節(jié)特別嚴重，劉某某情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人謝某某系從犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

磐安縣人民法院

檢察官：周允怡

2020年6月12日

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附件：

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于磐安縣看守所、被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1376643****；

2.案卷材料和證據(jù)3冊。