重慶市開州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝開州檢一部刑訴〔2020〕Z353號

被告人謝某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5002341991********，漢族，高中文化，無業(yè)，重慶市開州區(qū)人，住重慶市開州區(qū)**街道**路**號**幢**單元**。因犯容留他人吸毒罪，于2013年11月4日被重慶市開州區(qū)人民法院（原開縣人民法院）判處拘役五個月，并處罰金人民幣二千元，2014年3月30日刑滿釋放；因吸食毒品，分別于2013年9月11日、2015年7月25日、2017年7月10日被重慶市開州區(qū)公安局（原開縣公安局）行政拘留。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月25日被重慶市開州區(qū)公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準，次日由重慶市開州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5002341992********，漢族，高中文化，無業(yè)，重慶市開州區(qū)人，戶籍地重慶市開州區(qū)**街道**街**號**幢**，住重慶市開州區(qū)**街道**宿舍。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月25日被重慶市開州區(qū)公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準，次日由重慶市開州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5002341993********，漢族，初中文化，無業(yè)，重慶市開州區(qū)人，戶籍地重慶市開州區(qū)**街道**道**號**幢**單元**，住重慶市開州區(qū)**街道**街**路**號院**幢**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月25日被重慶市開州區(qū)公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準，次日由重慶市開州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼5002341992********，漢族，中專文化，無業(yè)，重慶市開州區(qū)人，戶籍地重慶市開州區(qū)**街道**街**號**幢**單元**，住重慶市開州區(qū)**街道**小區(qū)**幢**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月25日被重慶市開州區(qū)公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準，次日由重慶市開州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5002341995********，漢族，初中文化，務工，重慶市開州區(qū)人，住重慶市開州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日被重慶市開州區(qū)公安局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準，次日由重慶市開州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人戴某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼5002341992********，漢族，中專文化，務工，重慶市開州區(qū)人，戶籍地重慶市開州區(qū)**街道**街**路**號**幢**單元**，住重慶市開州區(qū)**街道**小區(qū)**幢**。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月25日被重慶市開州區(qū)公安局刑事拘留，同年5月13日被重慶市開州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼5002341999********，漢族，大專文化，務工，重慶市開州區(qū)人，戶籍地重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住重慶市開州區(qū)**街道**小區(qū)**幢**。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日被重慶市開州區(qū)公安局刑事拘留，同月30日被重慶市開州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5002341999********，漢族，初中文化，保安，重慶市開州區(qū)人，戶籍地重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住重慶市開州區(qū)**街道**居民房**樓。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月25日被重慶市開州區(qū)公安局刑事拘留，同年5月13日被重慶市開州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市開州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、劉某某、張某甲、楊某某、戴某某、蘇某某涉嫌詐騙罪，以被告人曾某某、趙某某涉嫌詐騙罪，分別于2020年7月30日、10月13日向本院移送審查起訴，本院于2020年10月19日并案審查。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年8月28日退回補充偵查，同年9月28日重慶市開州區(qū)公安局補查重報。因案情復雜，本院于2020年10月29日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

（一）虛假診療詐騙的事實

2019年6月至2020年1月，被告人謝某某、劉某某、張某甲、楊某某、曾某某租用重慶市開州區(qū)**街道**社區(qū)**組團**幢**單元**民房，伙同被告人戴某某、趙某某、蘇某某及王某甲（另案處理）等人以團伙形式實施網(wǎng)絡詐騙。其中，謝某某、劉某某、張某甲、楊某某以資金形式入股，曾某某以技術(shù)形式入股，戴某某、趙某某、蘇某某、王某甲作為一般業(yè)務員。股東謝某某負責日常管理、藥品進購和廣告推銷等，同時參與具體詐騙；股東劉某某負責員工考勤、物流發(fā)貨和訂單統(tǒng)計等，不參與具體詐騙；股東張某甲不具體負責管理工作，僅參與具體詐騙；股東楊某某負責財務，同時參與具有詐騙；股東曾某某負責話術(shù)提供、員工培訓等，同時參與具有詐騙；業(yè)務員戴某某、趙某某、蘇某某、王某甲負責具體實施詐騙。

團伙成立后，被告人謝某某等人在明知自己無任何醫(yī)學經(jīng)歷及專業(yè)知識的情況下，統(tǒng)一注冊“國藥強腎官方在線”的微信名稱，利用事先準備的話術(shù)模板，冒充治療男性性功能疾病的專業(yè)人士對被害人實施虛假診療，并在被害人提出質(zhì)疑時，又向被害人發(fā)送虛假的醫(yī)師證照片、患者反饋藥效的聊天記錄等資料，進一步騙取被害人的信任，從而讓被害人確信自己患有性功能疾病而高價購買推銷的藥品。期間，該團伙詐騙金額共計人民幣1233732元（以下幣種均為人民幣）。其中，被告人謝某某、劉某某、張某甲、楊某某、曾某某的詐騙金額均為1233732元；被告人戴某某詐騙金額共計132114元；被告人趙某某詐騙金額共計139198元；被告人蘇某某詐騙金額共計91655元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押物品清單；

2.戶籍信息、前科材料、銀行交易流水等書證；

3.證人王某甲的證言；

4.被害人邱某某、張某乙、周某某等人的陳述；

5.被告人謝某某、劉某某、張某甲、楊某某、曾某某、戴某某、趙某某、蘇某某的供述和辯解；

6.現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖及照片；

7.話術(shù)模板、藥品銷售訂單等電子數(shù)據(jù)。

（二）投資交友詐騙的事實

2020年4月，被告人謝某某、劉某某、張某甲、楊某某繼續(xù)租用重慶市開州區(qū)**街道**社區(qū)**組團**幢**單元**民房，伙同被告人戴某某、蘇某某及王某甲、王某乙、成某某（均另案處理）等人以團伙形式實施網(wǎng)絡詐騙。其中，謝某某、劉某某、張某甲、楊某某作為股東，同時參與具體詐騙；戴某某、蘇某某、王某甲作為一般業(yè)務員負責具體實施詐騙；王某乙、成某某負責提供“銀達金服”虛假投資平臺用于詐騙。另外，戴某某、王某甲還分別為謝某某、蘇某某提供自己的實名銀行卡為其詐騙使用的微信進行綁定，同時幫助其應付被害人發(fā)起的語音聊天。

團伙成立后，被告人謝某某等人從網(wǎng)絡下載美女頭像上傳至微信等社交軟件，冒充單身漂亮女性與被害人發(fā)展戀人關(guān)系，在取得被害人的信任后，便以平臺投資、資金周轉(zhuǎn)等名義騙取被害人錢財。期間，該團伙詐騙金額共計67620元。其中，被告人謝某某、劉某某、張某甲、楊某某的詐騙金額均為67620元；被告人戴某某伙同被告人謝某某詐騙金額共計14020元；被告人蘇某某詐騙金額共計5000元。2020年4月24日，民警將被告人謝某某、劉某某、張某甲、楊某某、戴某某等人現(xiàn)場抓獲，并查獲了手機、電腦、銀行卡等作案工具。

2020年4月24日，民警以調(diào)查其他案件為名，電話通知被告人蘇某某到重慶市開州區(qū)公安局云楓派出所接受調(diào)查，后蘇某某被民警抓獲；同年9月9日，被告人趙某某經(jīng)民警規(guī)勸主動到重慶市開州區(qū)公安局臨江派出所投案，同時趙某某規(guī)勸了曾某某一同投案。

被告人謝某某、張某甲、楊某某、曾某某、戴某某、趙某某、蘇某某到案后，均如實供述了各自的全部犯罪事實；被告人劉某某到案后，如實供述了自己“投資交友詐騙”的犯罪事實；被告人蘇某某到案后，協(xié)助公安機關(guān)抓獲了其他犯罪嫌疑人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.業(yè)績統(tǒng)計表、微信使用情況統(tǒng)計表等書證；

2.證人王某甲、王某乙、成某某等人的證言；

3.被害人彭某某、張某丙的陳述；

4.被告人謝某某、劉某某、張某甲、楊某某、戴某某、蘇某某的供述和辯解；

5.手機電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人謝某某、劉某某、張某甲、楊某某、曾某某、戴某某、趙某某、蘇某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用網(wǎng)絡騙取他人財物，其中被告人謝某某、劉某某、張某甲、楊某某的詐騙金額均為1301352元，數(shù)額特別巨大；被告人曾某某的詐騙金額為1233732元，數(shù)額特別巨大；被告人戴某某的詐騙金額為146134元，數(shù)額巨大；被告人趙某某的詐騙金額為139198元，數(shù)額巨大；被告人蘇某某的詐騙金額為96655元，數(shù)額巨大。被告人謝某某、劉某某、張某甲、楊某某、曾某某、戴某某、趙某某、蘇某某的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人謝某某、劉某某、張某甲、楊某某、曾某某、戴某某、趙某某、蘇某某在虛假診療詐騙一案中系共同犯罪，被告人謝某某、劉某某、張某甲、楊某某、戴某某、蘇某某在投資交友詐騙一案中系共同犯罪，均應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人謝某某、劉某某、張某甲、楊某某、曾某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其組織的全部犯罪處罰。被告人戴某某、趙某某、蘇某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人曾某某、趙某某均犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人謝某某、張某甲、楊某某、戴某某、蘇某某均到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人趙某某、蘇某某均到案后協(xié)助公安機關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市開州區(qū)人民法院

檢??察??官???李俊

2020年11月12日

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附件：1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于重慶市云陽縣看守所；被告人劉某某、張某甲、楊某某、曾某某現(xiàn)均羈押于重慶市開州區(qū)看守所；被告人戴某某聯(lián)系電話：1822383****；被告人趙某某聯(lián)系電話：1532075****；被告人蘇某某聯(lián)系電話：1734770****

2.案卷材料和證據(jù)9冊、移動硬盤3個、光盤1袋

3.作案工具手機、電腦、銀行卡等已由重慶市開州區(qū)公安局扣押