江蘇省金湖縣人民檢察院

起?訴?書

金檢刑一刑訴〔2020〕79號(hào)

被告人丁某某，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼3208211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住淮安市清江浦區(qū)**村**小區(qū)**幢**室，戶籍地淮安市淮陰區(qū)**街道**村**小區(qū)**幢**室。被告人丁某某因吸毒，2014年9月5日被淮安市公安局淮陰分局行政拘留十三日。被告人丁某某因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪，2019年12月24日被金湖縣公安局監(jiān)視居住，2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由金湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3213231988********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住淮安市清江浦區(qū)**村**小區(qū)**幢**室，戶籍地淮安市清江浦區(qū)**路**巷**號(hào)**幢**室。被告人謝某某因賭博，2016年1月7日被淮安市公安局清河分局罰款人民幣500元。被告人謝某某因涉嫌尋釁滋事罪，2019年10月9日被金湖縣公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由金湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由金湖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、謝某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年2月28日退回金湖縣公安局補(bǔ)充偵查，金湖縣公安局補(bǔ)充偵查完畢，于2020年3月27重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2020年2月13日、4月27日決定延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、黑社會(huì)性質(zhì)組織的事實(shí)

（一）參加黑社會(huì)性質(zhì)組織

從2014年左右開始，盧某某（另案處理）糾集被告人丁某某、謝某某及周某某、王某甲、單某某等人（均另案處理）在淮安市多個(gè)賭場(chǎng)非法高利放貸、暴力討債，逐步形成了以盧某某為首，以周某某、王某甲為骨干的惡勢(shì)力團(tuán)伙。為了攫取更多的非法經(jīng)濟(jì)利益，2016年夏天，盧某某團(tuán)伙與他人在淮安市清江浦區(qū)徐家湖路附近開設(shè)了賭場(chǎng)，以此為起點(diǎn)，不斷聚攏社會(huì)閑散人員和前科劣跡人員，逐步形成了以盧某某為組織領(lǐng)導(dǎo)者，王某甲、周某某為骨干成員，被告人丁某某、謝某某及夏某甲、單某某、楊某某、薛某甲、李某甲、孫某某、鄧某某、李某乙、杜某某、相某某、薛某乙、袁某某、秦某某、李某丙、范某某等人（均另案處理）為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該組織分工明確，盧某某領(lǐng)導(dǎo)、指揮組織活動(dòng)，王某甲負(fù)責(zé)賭場(chǎng)經(jīng)營，周某某負(fù)責(zé)提供以暴力為基礎(chǔ)的保障，其他組織成員接受組織安排實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。在該組織發(fā)展、壯大過程中，逐步形成了“成員忠于組織，不允許成員之間發(fā)生矛盾；不允許組織成員吸毒；不允許組織成員賭博；不允許組織成員未經(jīng)允許在賭場(chǎng)中放貸；組織成員集體出行必須帶刀；組織成員做事不到位要打罵訓(xùn)斥并禁止進(jìn)入賭場(chǎng)掙錢”的組織紀(jì)律。

2016年夏天到2019年3月，盧某某帶領(lǐng)組織成員大肆開設(shè)賭場(chǎng)、高利放貸，非法獲利人民幣數(shù)百萬元。為支持該組織的違法犯罪活動(dòng)、維系組織的生存發(fā)展，盧某某將該組織非法獲取的經(jīng)濟(jì)利益用于購買賭船等作案工具、為組織成員違法犯罪活動(dòng)支付賠償款、支付組織成員外出旅游費(fèi)用及參與開設(shè)賭場(chǎng)的報(bào)酬分成等。

該組織成立以來，為了打擊競(jìng)爭對(duì)手、形成強(qiáng)勢(shì)地位、樹立非法權(quán)威、擴(kuò)大非法影響，配備了砍刀、鋼制魚叉等兇器，由組織成員帶至賭場(chǎng)，可隨時(shí)付諸暴力；在淮安多個(gè)縣區(qū)隨意辱罵毆打他人、持刀行兇、聚眾斗毆、砍砸車輛；通過立威造勢(shì)，為開設(shè)賭場(chǎng)抽水漁利和高利放貸非法獲利提供暴力支撐。?

以盧某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，為了樹立淫威、稱霸一方、爭奪勢(shì)力范圍、攫取非法經(jīng)濟(jì)利益，在淮安市清江浦區(qū)、淮陰區(qū)、洪澤區(qū)等地為非作惡，欺壓、殘害群眾，有組織地實(shí)施了尋釁滋事違法犯罪9起，聚眾斗毆犯罪1起，故意傷害犯罪1起，開設(shè)賭場(chǎng)100余場(chǎng)，隨意辱罵、毆打、恐嚇20余人，致4人輕傷，砍砸車輛2輛，多名參賭人員背負(fù)累累債務(wù)，有的為還賭債賣掉了房屋，一些群眾受到該組織的違法犯罪侵害后，因怕遭到盧某某團(tuán)伙的報(bào)復(fù)，不敢報(bào)警，甚至找人說情，嚴(yán)重影響了社會(huì)秩序和人民群眾生產(chǎn)生活。該組織以暴力威脅為基礎(chǔ)，在淮安市洪澤區(qū)東雙溝鎮(zhèn)等地的賭博業(yè)內(nèi)形成了非法控制和影響。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.調(diào)解協(xié)議書、現(xiàn)場(chǎng)照片等書證；

2.證人李某丁、周某某、錢某某等人的證言；

3.被害人毛某某、韋某某、王某乙等人的陳述；

4.被告人丁某某、謝某某及同案人盧某某、周某某、王某甲等人的供述和辯解。

（二）開設(shè)賭場(chǎng)

2016年8月至2019年3月間，盧某某糾集被告人丁某某、謝某某及周某某、王某甲、夏某甲、單某某、楊某某、孫某某、薛某甲、杜某某、李某甲、鄧某某、李某乙、相某某、薛某乙、袁某某、秦某某、李某丙、范某某等人，先后在淮安市清江浦區(qū)的青龍湖會(huì)所、徐家湖路福祿池浴室樓上、淮陰區(qū)香港路197號(hào)的倉庫、洪澤區(qū)的二河閘附近、東雙溝鎮(zhèn)村民家中及自制賭船（購置鋼質(zhì)船加以改造）上，聚集徐某甲、李某丁、桑某某、張某某等賭客，采用麻將“斗牛”的賭博形式，開設(shè)賭場(chǎng)100余場(chǎng)次，通過抽水、放高利貸等方式，非法獲利人民幣700余萬元。其中被告人丁某某參與在賭場(chǎng)內(nèi)維持秩序20余場(chǎng)次，非法獲利人民幣1萬余元；被告人謝某某參與在賭場(chǎng)內(nèi)維持秩序30余場(chǎng)次，非法獲利人民幣1萬余元。分述如下：

1.2016年8月至10月左右，在淮安市清江浦區(qū)徐家湖路福祿池浴室二樓等地開設(shè)賭場(chǎng)數(shù)十場(chǎng)次，抽水獲利人民幣200余萬元。

2.2017年下半年，在淮安市清江浦區(qū)的青龍湖會(huì)所、徐家湖路福祿池浴室二樓等地開設(shè)賭場(chǎng)十余場(chǎng)次，抽水獲利人民幣50余萬元。

3.2018年5、6月份左右，在淮安市清江浦區(qū)和平鎮(zhèn)農(nóng)戶家中、淮安市洪澤區(qū)二河閘船上、淮安市淮陰區(qū)香港路加油站附近倉庫等地開設(shè)賭場(chǎng)40場(chǎng)次左右，非法獲利人民幣150余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.現(xiàn)場(chǎng)照片、現(xiàn)場(chǎng)方位圖等書證；

2.證人王某丙、李某丁、桑某某、周某某等人的證言；

3.被告人丁某某、謝某某及同案人盧某某、周某某、王某甲等人的供述和辯解。

（三）尋釁滋事

以盧某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織,目無法紀(jì)，逞兇斗狠，實(shí)施尋釁滋事違法犯罪9起，致3人輕傷。其中被告人丁某某參與1起，被告人謝某某參與3起。分述如下：

1.2017年底2018年初的一天下午，盧某某糾集被告人謝某某及周某某、王某甲、夏某甲、孫某某、李某乙等組織成員，至淮安市淮陰區(qū)碼頭鎮(zhèn)滑雪場(chǎng)附近的一個(gè)賭場(chǎng)向毛某某（綽號(hào)“毛某某”）索要高利貸欠款，對(duì)其實(shí)施毆打。事后，毛某某畏于盧某某組織的淫威，未敢報(bào)警，并將欠款還清。

2.2018年2月8日22時(shí)許，被告人丁某某邀請(qǐng)被告人謝某某及盧某某等人至淮安新亞國際大廈星光大道KTV唱歌。丁某某等人乘電梯時(shí)與韋某某、許某某、齊某某發(fā)生口角，被告人丁某某、謝某某及周某某、單某某、夏某甲、李某乙、李某甲對(duì)韋某某、許某某、齊某某拳打腳踢，其中夏某甲持隔離架、單某某持滅火器實(shí)施毆打。

3.2018年初的一天晚上，盧某某得知李某甲被王某乙欺負(fù)，決定由周某某帶人幫李某甲“出頭”。被告人謝某某及周某某、李某甲、夏某甲、孫某某駕車尾隨王某乙方的兩輛汽車至淮安市清江浦區(qū)恒大名都小區(qū)北門附近，持刀下車準(zhǔn)備砍王某乙，王某乙發(fā)現(xiàn)后即與夏某乙駕車逃離現(xiàn)場(chǎng)，另一輛別克君越牌轎車未及逃離遭到砍砸。案發(fā)后，王某乙畏于盧某某團(tuán)伙的淫威，不僅不敢報(bào)警，還找人向?qū)Ψ秸f情道歉。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：

1.現(xiàn)場(chǎng)照片、調(diào)解協(xié)議書等書證；?

2.證人錢某某、徐某甲、邵某某等人的證言；?

3.被害人毛某某、韋某某、王某乙等人的陳述；

4.被告人丁某某、謝某某及同案人盧某某、周某某、夏某甲等人的供述和辯解。

二、其他尋釁滋事的事實(shí)

2015年5月11日凌晨，盧某某糾集被告人丁某某及周某某、單某某在淮安市淮陰區(qū)西安路鹽河橋北側(cè)向西的一個(gè)攪拌站門口，向徐某乙（綽號(hào)“徐某乙”）索要高利貸欠款。因徐某乙稱欠款不應(yīng)由其歸還，盧某某、周某某、單某某、丁某某便持刀威脅，盧某某將其右上唇砍傷。經(jīng)鑒定，徐某乙的人體損傷程度為輕傷二級(jí)。案發(fā)后，盧某某后與徐某乙達(dá)成賠償人民幣20萬元的協(xié)議，并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.諒解書、收條等書證；

2.證人侍某某、湯某某、陳某某等人的證言；

3.被害人徐某乙的陳述；

4.被告人丁某某及同案人盧某某、周某某、夏某甲等人的供述和辯解；

5.淮安市公安局淮陰分局物證鑒定室出具的人體損傷程度鑒定書等鑒定意見。

2019年12月23日，被告人丁某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。被告人謝某某歸案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人丁某某、謝某某對(duì)指控的事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人丁某某、謝某某參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織；開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重；隨意毆打、恐嚇?biāo)?、情?jié)惡劣。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某、謝某某均一人犯數(shù)罪，具有《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第四款、第六十九條規(guī)定的情節(jié)，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人丁某某、謝某某與他人共同實(shí)施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人丁某某、謝某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人丁某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人謝某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人丁某某、謝某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省金湖縣人民法院

檢察官?丁玉中

2020年5月12日

附：

1.被告人丁某某、謝某某現(xiàn)羈押于淮安市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。