廣西壯族自治區(qū)柳城縣人民檢察院

起?訴?書

柳城檢刑訴〔2020〕251號

被告人謝某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4502221992********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣，住柳城縣**鎮(zhèn)**村**委**屯**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)柳城縣公安局決定，于2020年6月17日被柳城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)柳城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被柳城縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押在柳城縣看守所。

被告人謝某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4502221994********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣，住柳城縣**鎮(zhèn)**村**委**屯**號，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)柳城縣公安局決定，于2020年7月10日被柳城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)柳城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被柳城縣公安局逮捕。

本案由柳城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、謝某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月份左右，來賓市象州縣的韋某某（在逃）聯(lián)系被告人謝某甲，讓謝某甲提供資金賬戶協(xié)助他人轉(zhuǎn)移資金，謝某甲又聯(lián)系柳城縣**鎮(zhèn)的被告人謝某乙，讓謝某乙提供資金賬戶協(xié)助他人轉(zhuǎn)移資金。謝某乙再串聯(lián)黃某飛、陳某毅、溫某團、莫某斌等人提供資金賬戶。2020年2月至2020年6月期間，謝某甲、謝某乙等人在明知他人資金是違法犯罪所得的情況下，使用本人或身邊朋友的銀行卡為他人提供資金賬戶進行資金轉(zhuǎn)移，從中抽取轉(zhuǎn)移資金10%的手續(xù)費。在使用銀行卡進行轉(zhuǎn)賬時發(fā)生過銀行卡異常，銀行卡被凍結(jié)，微信賬戶被凍結(jié)的情況，因此每筆轉(zhuǎn)賬成功后均須快速轉(zhuǎn)移到上家指定的另外銀行卡。謝某甲、謝某乙協(xié)助犯罪團伙轉(zhuǎn)移資金多次，數(shù)額超過5萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、歸案經(jīng)過等書證；2.被害人陳述；3.莫某斌等證人證人4.銀行賬戶流水等；5.被告人的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人謝某甲、謝某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲、謝某乙明知是違法所得，仍為他人提供賬戶進行轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某甲、謝某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柳城縣人民法院

?????????????????????????????????檢察官：唐蕭栩

????????????????????????????????檢察官助理：莫曉麗

2020年11月23日

附件：

1.被告人謝某甲、謝某乙現(xiàn)在羈押在柳城縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。