渭南市臨渭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渭臨檢一部刑訴〔2020〕37號(hào)

謝某，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1427251994******，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山西省運(yùn)城市**縣**鄉(xiāng)**村第***組，現(xiàn)住址同上。2019年12月14日因涉嫌詐騙被渭南市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月15日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于渭南市臨渭區(qū)看守所。

張某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1427251992******，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山西省運(yùn)城市**縣**鄉(xiāng)**村第**組，現(xiàn)住址同上。2009年因盜竊罪被運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月。2019年12月14日因涉嫌詐騙罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月15日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于渭南市臨渭區(qū)看守所。

馮某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1427251992******，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山西省運(yùn)城市**縣**鄉(xiāng)**村第**組，現(xiàn)住址同上。2016年因協(xié)助組織賣淫罪被運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。2019年12月14日因涉嫌詐騙被渭南市公安局高新分局刑事拘留，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月15日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于渭南市臨渭區(qū)看守所。

本案由渭南市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人謝某、張某某、馮某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并征得被告人同意簽訂了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年9月2日下午，被告人謝某伙同張某某流竄至河北省邯鄲市**區(qū)，在陌陌聊天軟件上發(fā)布代還信用卡的動(dòng)態(tài)。韓某某回復(fù)該動(dòng)態(tài)后，謝某等人向韓某某提供信用卡賬號(hào)，在韓某某將錢轉(zhuǎn)至該涉案信用卡賬戶后，謝某等人立即將該信用卡掛失，并凍結(jié)卡內(nèi)資金，并將韓某某微信、陌陌等聯(lián)系方式拉黑刪除，后補(bǔ)辦該信用卡，取出卡內(nèi)資金供其日?；ㄤN，以此實(shí)施詐騙，詐騙被害人韓某某共計(jì)8800元整；

2、2019年9月份，被告人謝某伙同張某某流竄至陜西省銅川市，以同樣的方式詐騙受害人朱某某3700元；

3、2019年11月29日，被告人謝某伙同張某某、馮某某三人，流竄至山東省棗莊市，以同樣的方式詐騙受害人倪某10000元；

4、2019年12月6日，被告人謝某伙同張某某、馮某某三人，流竄至渭南市合陽(yáng)縣，以同樣的方式詐騙被害人任某某共計(jì)20000元整；

5、2019年12月7日，被告人謝某伙同張某某、馮某某三人，流竄至渭南市臨渭區(qū)，以同樣的方式詐騙被害人李某甲共計(jì)19700元整；

6、2019年12月7日，被告人謝某伙同張某某、馮某某三人，流竄至渭南市臨渭區(qū)，以同樣的方式詐騙受害人李某乙3500元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：李某甲與謝某聊天記錄、相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬記錄及截圖等相關(guān)書證；2.證人吳某某的證言；3.被害人陳述：被害人李某甲、任某某、韓某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：?5.辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人謝某、張某某、馮某某三人先后在陜西、山東等地以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，通過代刷信用卡的方法對(duì)李某甲、任某某、韓某某等受害人實(shí)施了詐騙行為，且詐騙數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

渭南市臨渭區(qū)人民法院

檢察員：王永安

2020年4月15日

附：

????1.被告人現(xiàn)均被羈押于渭南市臨渭區(qū)看守所；

2.案卷材料2冊(cè)，光盤一張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各一份。?