湖北省遠(yuǎn)安縣人民檢察院

起 訴 書

鄂遠(yuǎn)檢刑訴〔2019〕32號(hào)

被告人謝晨光，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4205251986********，漢族，大學(xué)文化，經(jīng)商。出生地湖北省松滋市，住湖北省遠(yuǎn)安縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月2日被遠(yuǎn)安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206831979********，漢族，初中肄業(yè)，經(jīng)商。出生地湖北省棗陽市，住棗陽市南城辦事處**社區(qū)居委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月31日被遠(yuǎn)安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4205251989********，漢族，大專文化，經(jīng)商。出生地湖北省松滋市，住遠(yuǎn)安縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月9日被遠(yuǎn)安縣公安局監(jiān)視居住，于2019年5月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某乙，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4224221963********，漢族，高中文化，無職業(yè)。出生地湖北省松滋市，戶籍所在地松滋市**鎮(zhèn)**村**組，住遠(yuǎn)安縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月13日被遠(yuǎn)安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人候某某，女，1959年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4224221959********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)。出生地湖北省松滋市，戶籍所在地松滋市**鎮(zhèn)**號(hào)，住松滋市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月5日被遠(yuǎn)安縣公安局監(jiān)視居住，于2019年5月5日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4224221970********，漢族，高中文化，無職業(yè)。出生地湖北省松滋市，戶籍所在地松滋市**鎮(zhèn)**村**組，住松滋市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月22日被遠(yuǎn)安縣公安局刑事拘留，同月26日被遠(yuǎn)安縣公安局監(jiān)視居住，于2019年4月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4224221975********，漢族，高中文化，無職業(yè)。出生地湖北省松滋市，戶籍所在地松滋市**鎮(zhèn)**號(hào)，住松滋市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**單元**樓。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月9日被遠(yuǎn)安縣公安局監(jiān)視居住，于2019年5月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4202021966********，漢族，大專文化，經(jīng)商。出生地湖北省鐘祥市，戶籍所在地湖北省黃石市黃石港區(qū)**號(hào)，住鐘祥市**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月3日被遠(yuǎn)安縣公安局刑事拘留，同月26日被遠(yuǎn)安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128221975********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)。出生地四川省西充縣，住西充縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年9月29日被遠(yuǎn)安縣公安局刑事拘留，同年10月23日被遠(yuǎn)安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由遠(yuǎn)安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、謝晨光、謝某乙、謝某甲、候某某、許某某、張某甲、陳某某、何某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回遠(yuǎn)安縣公安局補(bǔ)充偵查二次（自2019年1月5日至2月5日、2019年3月14日至4月14日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2018年12月22日至1月5日、2019年3月6日至3月20日、2019年5月13日至5月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

自2016年7月起，楊某某（另案被告人）等人以“共享經(jīng)濟(jì)”為名在互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)建無實(shí)際商品出售的“**共享商城”等運(yùn)行平臺(tái)，利用媒體、網(wǎng)絡(luò)大肆進(jìn)行虛假宣傳，以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，不斷發(fā)展會(huì)員、吸收資金。

靜態(tài)收益模式即會(huì)員繳納配置總金額11.7%的資金，享有8.547倍的配置金額，會(huì)員付款七至十五天后平臺(tái)每天按照萬分之六的固定比例進(jìn)行返利，以積分的形式計(jì)入個(gè)人賬戶，積分與人民幣等值，積分達(dá)到500分可提現(xiàn)，提現(xiàn)時(shí)扣除提現(xiàn)總額20%積分用于共享商城消費(fèi)，扣除提現(xiàn)總額5%的手續(xù)費(fèi)。動(dòng)態(tài)收益模式即以靜態(tài)收益為基礎(chǔ)，按層級(jí)、比例設(shè)置推薦獎(jiǎng)和管理獎(jiǎng)，吸引和發(fā)展眾多代理商、合伙人、會(huì)員的加入。

2017年4月，被告人謝晨光出資10萬元取得“**共享商城”所屬的“****建材有限公司”區(qū)、縣級(jí)代理權(quán)，成立了“遠(yuǎn)安縣**建材有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“遠(yuǎn)安**公司”），謝晨光任法定代表人，負(fù)責(zé)與“四川**建材有限公司”對(duì)接、會(huì)員報(bào)單、宣傳等工作；被告人張某某、謝某甲、謝某乙為公司股東，其中，張某某負(fù)責(zé)遠(yuǎn)安**公司市場(chǎng)拓展、業(yè)務(wù)宣傳、培訓(xùn)等工作，并發(fā)展會(huì)員；謝某甲負(fù)責(zé)遠(yuǎn)安**公司財(cái)務(wù)，承擔(dān)會(huì)計(jì)和出納工作；謝某乙負(fù)責(zé)遠(yuǎn)安**公司日常事務(wù)維護(hù)管理，業(yè)務(wù)宣傳等工作。通過組織人員參加項(xiàng)目說明會(huì)、組建微信群和見面講解的方式宣傳“**共享”的經(jīng)營(yíng)模式、獎(jiǎng)勵(lì)制度等，直接或間接發(fā)展代理商、合伙人和普通會(huì)員，形成多層級(jí)關(guān)系。經(jīng)鑒定，遠(yuǎn)安縣**公司發(fā)展下線層級(jí)共8級(jí)，發(fā)展下線累計(jì)374人，收取資金累計(jì)3160.0486萬元。謝晨光非法獲得動(dòng)態(tài)收益32.8273萬元；張某某非法獲得動(dòng)態(tài)收益24.1429萬元；謝某甲非法獲得動(dòng)態(tài)收益4.5133萬元；謝某乙非法獲得動(dòng)態(tài)收益2.5704萬元。

2017年4月，被告人許某某、候某某經(jīng)被告人張某某發(fā)展為其下線，被告人張某甲經(jīng)許某某發(fā)展為其下線，4名被告人共同出資2.5萬元，以合伙人身份，掛靠在遠(yuǎn)安**公司網(wǎng)絡(luò)端口報(bào)單，發(fā)展下線。經(jīng)鑒定，4名被告人共同發(fā)展下線層級(jí)6級(jí)，發(fā)展下線累計(jì)155人，收取資金累計(jì)864.3558萬元。候某某非法獲得動(dòng)態(tài)收益4.989萬元；許某某非法獲得動(dòng)態(tài)收益4.1892萬元；張某甲非法獲得動(dòng)態(tài)收益3.4541萬元。

2017年8月，被告人陳某某經(jīng)被告人張某某發(fā)展為其下線，與他人共同出資15萬元，以陳某某的名義取得“四川**建材有限公司”區(qū)、縣級(jí)代理權(quán)，成立了“鐘祥市**電子商務(wù)有限公司”，通過面授、微信等方式發(fā)展下線。經(jīng)鑒定，陳某某發(fā)展下線層級(jí)5級(jí)，發(fā)展下線累計(jì)52人，收取資金累計(jì)1015.901萬元，非法獲得動(dòng)態(tài)收益1.3641萬元。

2017年8月，被告人何某某經(jīng)被告人張某某發(fā)展為其下線，為獲取報(bào)酬，通過撥打電話、微信的方式發(fā)展下線。經(jīng)鑒定，何某某發(fā)展下線層級(jí)6級(jí)，發(fā)展下線累計(jì)36人，收取資金累計(jì)156.918萬元，非法獲得動(dòng)態(tài)收益1.4萬元。

案發(fā)后，被告人張某某、候某某、張某甲主動(dòng)向遠(yuǎn)安縣公安局投案；被告人謝某甲、謝某乙經(jīng)遠(yuǎn)安縣公安局電話通知后到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.“到案經(jīng)過”、四川省丹棱縣人民檢察院起訴書、銀行卡交易記錄等書證；2.證人李某某、寇某某、孫某某等人的證言；3.另案被告人楊某某、張某乙、唐某某等人的供述；4.重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所出具的司法鑒定意見書；5.提取的四川**商城網(wǎng)站的相關(guān)電子數(shù)據(jù)；6.被告人謝晨光、張某某、謝某甲、謝某乙、候某某、許某某、張某甲、陳某某、何某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人謝晨光、張某某、謝某甲、謝某乙、候某某、許某某、張某甲、陳某某、何某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省遠(yuǎn)安縣人民法院

檢察員：鄒忠云

2019年5月27日

附：

1.被告人謝晨光取保候?qū)徲谶h(yuǎn)安縣鳴鳳鎮(zhèn)嫘祖路**小區(qū)**棟**單元**室其住處，聯(lián)系電話1860860****；被告人張某某取保候?qū)徲跅楆柺心铣寝k事處**社區(qū)居委會(huì)**組**號(hào)其住處，聯(lián)系電話1861316****；被告人謝某甲取保候?qū)徲谶h(yuǎn)安縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**室其住處，聯(lián)系電話1331056****；被告人謝某乙取保候?qū)徲谶h(yuǎn)安縣**鎮(zhèn)**路**樓**室其住處，聯(lián)系電話1334977****；被告人候某某取保候?qū)徲谒勺淌?*鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室其住處，聯(lián)系電話1582650****；被告人許某某取保候?qū)徲谒勺淌?*小區(qū)**棟**單元**室其住處，聯(lián)系電話1509081****；被告人張某甲取保候?qū)徲谒勺淌?*鎮(zhèn)**路**號(hào)**單元**樓其住處，聯(lián)系電話1502712****；被告人陳某某取保候?qū)徲邳S石市下陸區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室，聯(lián)系電話1370727****；被告人何某某取保候?qū)徲谒拇ㄊ∧铣涫形鞒淇h**鎮(zhèn)**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)其住處，聯(lián)系電話1552883****。

2.案件材料和證據(jù)11冊(cè)，光盤2張。