天津市紅橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津紅檢公訴刑訴〔2018〕438號

被告人謝某一（英文名HSIEH,HSIN-YI，曾用名謝瑞龍，代號“新哥”），男，1976年**月**日出生，身份證號碼U1********，民族不詳，初中文化，無業(yè)，出生地臺灣省高雄市，戶籍所在地臺灣省臺北市萬華區(qū)**里**街**號，住臺灣省新北市三峽區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某某（英文名LAI,HSIAO-CHING，代號“小青”），女，1977年**月**日出生，身份證號碼F2********，民族不詳，高職文化，無業(yè)，出生地臺灣省新北市，戶籍所在地臺灣省新北市三重區(qū)**里**路**號，住臺灣省桃園市蘆竹區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人林宣廷（英文名LIN,HSUAN-TING，代號“老鼠”），男，1985年**月**日出生，身份證號碼F1********，民族不詳，初中文化，無業(yè)，出生地臺灣省臺北市，戶籍所在地臺灣省新北市新店區(qū)**里**路**號，住臺灣省新北市新店區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人呂睿宸（英文名LU,RUI-CHEN，代號“小黑”），男，1988年**月**日出生，身份證號碼A1********，民族不詳，高中文化，無業(yè)，出生地臺灣省臺北市，戶籍所在地臺灣省臺北市萬華區(qū)**里**路**號，住臺灣省臺北市萬華區(qū)**里**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊梓瑜（英文名YANG,TZU-YU，代號“小魚”、“小瑜”），女，1996年**月**日出生，身份證號碼F2********，民族不詳，初中文化，無業(yè)，出生地臺灣省新北市，戶籍所在地臺灣省新北市中和區(qū)**里**路**號，住臺灣省新北市中和區(qū)**里**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳志偉（英文名CHEN,CHIH-WEI，代號“阿偉”），男，1981年**月**日出生，身份證號碼H1********，民族不詳，初中文化，無業(yè)，出生地臺灣省桃園市，戶籍所在地臺灣省桃園市桃園區(qū)**里**街**號，住臺灣省新北市新店區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒艷（代號“萱萱”），女，1986年**月**日出生，身份證號碼3601011986********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地江西省南昌市，戶籍所在地江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)**道**棟**號，住江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)**道**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月27日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準，同日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人涂鐙元（英文名TU,TENG-YUAN，曾用名涂浩軒，代號“土豆”），男，1984年**月**日出生，身份證號碼A1********，民族不詳，高職文化，無業(yè)，出生地臺灣省臺北市，戶籍所在地臺灣省新北市中和區(qū)**路**號，住臺灣省新北市中和區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉馨涵（英文名LIU,HSIN-HAN，代號“流星”），女，1983年**月**日出生，身份證號碼K2********，民族不詳，高中文化，無業(yè)，出生地臺灣省苗栗縣，戶籍所在地臺灣省苗栗縣**鄉(xiāng)**村**號，住臺灣省臺北市士林區(qū)**路**段**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人高偉倫（英文名KAO,WEI-LUN，代號“KOBE”），男，1991年**月**日出生，身份證號碼F1********，民族不詳，高中文化，無業(yè)，出生地臺灣省臺北市，戶籍所在地臺灣省新北市新店區(qū)**里**路**號，住臺灣省新北市新店區(qū)**里**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人丁繼宇（英文名TING,CHI-YU，代號“阿丁”），男，1987年**月**日出生，身份證號碼A1********，民族不詳，高中文化，無業(yè)，出生地臺灣省新北市，戶籍所在地臺灣省新北市新店區(qū)**樓**巷**弄**號，住臺灣省新北市新店區(qū)**路**巷**弄**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人林庭安（英文名LIN,TING-AN，代號“小去”），男，1992年**月**日出生，身份證號碼B1********，民族不詳，高中文化，無業(yè)，出生地臺灣省臺中市，戶籍所在地臺灣省臺中市西區(qū)**路**號，住臺灣省臺中市西區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人李承翰（英文名LEE,CHEN-HAN，代號“小蝦”），男，1993年**月**日出生，身份證號碼A1********，民族不詳，初中文化，無業(yè)，出生地臺灣省臺北市，戶籍所在地臺灣省新北市三峽區(qū)**路**號，住臺灣省新北市三峽區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳獻文（英文名CHEN,SHIAN-WEN，代號“小恩”、“宇恩”），男，1990年**月**日出生，身份證號碼F1********，民族不詳，初中文化，無業(yè)，出生地臺灣省新北市，戶籍所在地臺灣省新北市永和區(qū)**路**號，住臺灣省新北市永和區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊智凱（英文名YANG,CHIH-KAI，曾用名楊登翔，代號“阿肥”），男，1991年**月**日出生，身份證號碼A1********，民族不詳，初中文化，無業(yè)，出生地臺灣省臺北市，戶籍所在地臺灣省臺北市萬華區(qū)**里**路**號，住臺灣省臺北市萬華區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人李冠霆（英文名LEE,KUAN-TING，代號“小飛”），男，1992年**月**日出生，身份證號碼F1********，民族不詳，高中文化，無業(yè)，出生地臺灣省新北市，戶籍所在地臺灣省新北市新店區(qū)**路**號，住臺灣省新北市新店區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃柏誠（英文名HUANG,PO-CHENG，代號“彈頭”），男，1985年**月**日出生，身份證號碼F1********，民族不詳，高職文化，無業(yè)，出生地臺灣省新北市，戶籍所在地臺灣省新北市新店區(qū)**里**路**號，租住臺灣省新北市新店區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡俊毅（英文名TSAI,CHUN-YI，代號“阿毅”），男，1990年**月**日出生，身份證號碼Q1********，民族不詳，高中文化，無業(yè)，出生地臺灣省新北市，戶籍所在地臺灣省新北市板橋區(qū)**里**街**號，住臺灣省新北市板橋區(qū)**里**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人高靖偉（英文名KAO,CHING-WEI，代號“小偉”），男，1989年**月**日出生，身份證號碼F1********，民族不詳，初中文化，無業(yè)，出生地臺灣省新北市，戶籍所在地臺灣省新北市板橋區(qū)**街,?住臺灣省新北市板橋區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉日文（英文名YEH,JIH-WEN，代號“阿文”），男，1985年**月**日出生，身份證號碼J1********，民族不詳，初中文化，無業(yè)，出生地臺灣省桃園市，戶籍所在臺灣省桃園市楊梅區(qū)**街**號，住臺灣省桃園市楊梅區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳家權(quán)（英文名CHEN,CHIA-CHUAN，代號“阿勇”），男，1978年**月**日出生，身份證號碼H1********，民族不詳，高中文化，無業(yè)，出生地臺灣省新北市，戶籍所在地臺灣省桃園市大溪區(qū)**里**路**號，住臺灣省桃園市大溪區(qū)**里**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人張庭輊（英文名CHANG,TING-CHIH，代號“光頭”），男，1992年**月**日出生，身份證號碼T1********，民族不詳，初中文化，無業(yè)，出生地臺灣省高雄市，戶籍所在地臺灣省新北市新莊區(qū)**里**街**號，住臺灣省新北市中和區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳品均（英文名CHEN,PIN-GUIN，曾用名陳郁婷，代號“小小”），女，1992年**月**日出生，身份證號碼A2********，民族不詳，大學(xué)文化，出生地臺灣省臺北市，戶籍所在地臺灣省臺北市信義區(qū)**里**街**號，住臺灣省新北市中和區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧俊城（代號“小李”），男，1998年**月**日出生，身份證號碼3610251998********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地江西省樂安縣，戶籍所在地江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)**道**號，住江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)**道**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月27日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準，同日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸金雷（曾用名陸金利，代號“阿雷”），男，1989年**月**日出生，身份證號碼4522251989********，壯族，初中文化，無業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)武宣縣，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)武宣縣**鎮(zhèn)**村**號，住廣西壯族自治區(qū)武宣縣**鎮(zhèn)**村**號。因吸食毒品，于2016年3月18日被東莞公安局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月27日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準，同日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人蕭孟環(huán)（英文名HSIAO,MENG-HUAN，曾用名蕭敏敏，代號“小天”），女，1992年**月**日出生，身份證號碼F2********，民族不詳，初中文化，無業(yè)，出生地臺灣省新北市，戶籍所在地臺灣省新北市三重區(qū)**路**巷**號，住臺灣省新北市三重區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人呂育姍（英文名LU,YU-SHAN，代號“寶寶”），女，1990年**月**日出生，身份證號E2********，民族不詳，高職文化，無業(yè)，出生地臺灣省高雄市，戶籍所在地臺灣省臺中市西區(qū)**路**號，住臺灣省臺中市西區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人余庚衛(wèi)（英文名YU,KENG-WEI，代號“阿南”），男，1987年**月**日出生，身份證號碼E1********，民族不詳，高中文化，無業(yè)，出生地臺灣省高雄市，戶籍所在地臺灣省高雄市高雄縣**村**巷**號，住臺灣省桃園市中壢區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人簡圣彥（英文名CHIEN,SHENG-YEN，代號“nineball”），男，1988年**月**日出生，身份證號碼F1********，民族不詳，高中文化，無業(yè)，出生地臺灣省新北市，戶籍所在地臺灣省臺北市文山區(qū)**里**街**號，住臺灣省臺北市文山區(qū)**里**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人王允廷（英文名WANG,YUN-TING，代號“蜻蜓”），男，1992年**月**日出生，身份證號碼F1********，民族不詳，高中文化，無業(yè)，出生地臺灣省臺北市，戶籍所在地臺灣省新北市**路**號，住臺灣省新北市**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人王逸寧（英文名WANG,YI-NING，代號“捏捏”），男，1993年**月**日出生，身份證號碼A1********，民族不詳，高中文化，無業(yè)，出生地臺灣省臺北市，戶籍所在地臺灣省臺北市文山區(qū)**街**號，住臺灣省臺北市文山區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人林良彥（英文名LIN,LIANG-YEN，曾用名林靂克，代號“阿良”），男，?1997年**月**日出生，身份證號碼F1********，民族不詳，初中文化，無業(yè)，出生地臺灣省新北市，戶籍所在地臺灣省新北市永和區(qū)**里**路**號，住臺灣省新北市新店區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人林孝彥（英文名LIN,HSIAO-YEN，代號“皮蛋”），男，1989年**月**日出生，身份證號碼A1********，民族不詳，初中文化，無業(yè)，出生地臺灣省臺北市，戶籍所在地臺灣省臺北市士林區(qū)**里**路**號，住臺灣省臺北市士林區(qū)**里**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人林煜賢（英文名LIN,YU-HSIEN，代號“阿賢”），男，1980年**月**日出生，身份證號碼F1********，民族不詳，高職文化，無業(yè)，出生地臺灣省新北市，戶籍所在地臺灣省新北市新店區(qū)**里**路**號，住臺灣省新北市新店區(qū)**里**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳銘勝（英文名CHEN,MING-SHENG，代號“阿勝”），男，1977年**月**日出生，身份證號碼F1********，民族不詳，初中文化，無業(yè)，出生地臺灣省新北市，戶籍所在地臺灣省新北市新店區(qū)**街**號，住臺灣省新北市新店區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈娉婷（英文名SHEN,PING-TING，代號“樂樂”），女，1987年**月**日出生，身份證號碼P2********，民族不詳，高職文化，無業(yè)，出生地臺灣省云林縣，戶籍所在地臺灣省云林縣**鎮(zhèn)**里**路**號，租住臺灣省臺北市新店區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人張雅淳（英文名CHANG,YA-CHUN，代號“小Y”、“小歪”），女，1995年**月**日出生，身份證號碼F2********，民族不詳，高中文化，無業(yè)，出生地臺灣省臺北市，戶籍所在地臺灣省新北市三重區(qū)**里**街**號，住臺灣省新北市三重區(qū)**里**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人言曉琴（代號“小靜”），女，1984年**月**日出生，身份證號碼4304021984********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地湖南省衡陽市，戶籍所在地湖南省衡陽市珠暉區(qū)**里**棟**號，住湖南省衡陽市珠暉區(qū)**里**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月27日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準，同日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧書超（代號“小超”），女，1983年**月**日出生，身份證號碼4304041983********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖南省衡陽市，戶籍所在地湖南省衡陽市石鼓區(qū)**街**號**單元**戶，住湖南省衡陽市**村**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月27日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準，同日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉維洲（英文名LIU,WEI-CHOU，代號“十九”），男，1986年**月**日出生，身份證號碼A1********，民族不詳，初中文化，無業(yè)，出生地臺灣省臺北市，戶籍所在地臺灣省臺北市中正區(qū)**里**街**號，住臺灣省臺北市中正區(qū)**里**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日經(jīng)本院批準，同年4月4日由天津市公安局紅橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局紅橋分局偵查終結(jié)，以被告人謝某一、鄒艷、涂鐙元、劉馨涵、高偉倫、丁繼宇、呂睿宸、林宣廷、賴某某、陳志偉、楊梓瑜、劉維洲、陳家權(quán)、李承翰、楊智凱、黃柏誠、蔡俊毅、葉日文、林庭安、高靖偉、李冠霆、陳獻文、王允廷、陳銘勝、簡圣彥、林煜賢、林孝彥、林良彥、王逸寧、張庭輊、余庚衛(wèi)、陳品均、蕭孟環(huán)、沈娉婷、張雅淳、呂育姍、陸金雷、鄧俊城、言曉琴、鄧書超涉嫌詐騙罪，于2018年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2018年6月5日、9月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年7月19日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年8月17日補查重報；本院于同年9月30日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年10月30日補充重報。本院于2018年7月5日、9月18日、11月27日延長審查起訴期限。?

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2018年1月間，被告人謝某一、賴某某、李承翰、陳獻文、楊梓瑜、張庭輊、陳品均、鄒艷、鄧俊城、林庭安、陸金雷、蕭孟環(huán)、呂睿宸、楊智凱、呂育姍、劉維洲、林宣廷、陳志偉、高偉倫、李冠霆、黃柏誠、余庚衛(wèi)、簡圣彥、丁繼宇、蔡俊毅、高靖偉、王允廷、王逸寧、林良彥、林孝彥、林煜賢、葉日文、陳銘勝、沈娉婷、張雅淳、言曉琴、鄧書超、涂鐙元、劉馨涵、陳家權(quán)先后受招募加入犯罪組織，在菲律賓共和國南伊羅戈斯?。↖Iocos Sur）圣維森特（San Vicente）地區(qū)實施電信詐騙活動。

該犯罪組織設(shè)置電腦手及三線人員層級。電腦手通過國際電信網(wǎng)絡(luò)向國內(nèi)居民固定電話群撥號碼發(fā)送帶有虛構(gòu)電話欠費內(nèi)容的語音包，一線人員冒充中國聯(lián)通或電信客服虛構(gòu)被害人身份信息泄露的事實誘騙被害人報案，并將電話轉(zhuǎn)至二線；二線人員冒充北京市公安局石景山分局警官，謊稱被害人涉嫌洗錢犯罪從而套取被害人資產(chǎn)信息，繼續(xù)將電話轉(zhuǎn)至三線；三線人員冒充檢察官，要求被害人將錢款匯入其提供的“安全賬戶”進行資金審查，實際使被害人錢款進入洗錢組織控制下的銀行賬戶。

謝某一為犯罪組織負責人之一兼任三線，鄒艷、涂鐙元、劉馨涵為三線人員。林庭安、李承翰、陳獻文、楊智凱、陳志偉、高偉倫、李冠霆、黃柏誠、蔡俊毅、高靖偉、葉日文、陳家權(quán)為二線人員，其中陳志偉負有部分二線管理職責，高偉倫在案發(fā)前升至三線。楊梓瑜、張庭輊、陳品均、鄧俊城、陸金雷、蕭孟環(huán)、呂育姍、余庚衛(wèi)、簡圣彥、丁繼宇、王允廷、王逸寧、林良彥、林孝彥、林煜賢、陳銘勝、沈娉婷、張雅淳、言曉琴、鄧書超為一線人員，其中楊梓瑜負有一線管理職責?，丁繼宇在案發(fā)前升至三線。賴某某、林宣廷為電腦手，賴某某負責詐騙金額統(tǒng)計和記錄，林宣廷為該組織與上級的聯(lián)絡(luò)人之一。呂睿宸為洗錢組織的聯(lián)絡(luò)人兼任電腦手。劉維洲負責做飯。

自2017年7月14日至2018年1月12日，該犯罪組織使用上述手段實施詐騙135起，數(shù)額共計人民幣35546595.68元。分述如下：

1、天津市

2017年12月4日，騙取家住和平區(qū)的被害人王某甲人民幣31500元。

2017年12月14日，騙取家住紅橋區(qū)的被害人張某甲人民幣8000元。

2017年12月14日，騙取家住南開區(qū)的被害人李某甲人民幣168907元。

2017年12月20日至12月25日，騙取家住河?xùn)|區(qū)的被害人顧某甲人民幣200000元。

2、北京市

2017年7月14日至7月15日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人熊某某人民幣11605元。

2017年7月29日，騙取家住海淀區(qū)的被害人劉某甲人民幣40489元。

2017年7月30日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人張某乙人民幣2000元。

2017年8月4日至8月5日，騙取家住豐臺區(qū)的被害人王某乙人民幣492100元。

2017年8月25日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人趙某甲人民幣158000元。

2017年8月25日至9月25日，騙取家住石景山區(qū)的被害人李某乙人民幣797300元。

2017年8月28日至9月8日，騙取家住海淀區(qū)的被害人張某丙人民幣482618元。

2017年8月30日，騙取家住大興區(qū)的被害人張某丁人民幣249415元。

2017年9月1日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人柳某某人民幣158000元。

2017年9月2日至9月4日，騙取家住豐臺區(qū)的被害人胡某甲人民幣398050元。

2017年9月19日至9月21日，騙取家住豐臺區(qū)的被害人韓某甲人民幣206900元。

2017年9月21日至9月25日，騙取家住豐臺區(qū)的被害人田某甲人民幣262923元。

2017年9月25日至9月27日，騙取家住昌平區(qū)的被害人韓某乙人民幣530000元。

2017年9月25日至2018年1月12日，騙取家住西城區(qū)的被害人孫某甲人民幣516500元。

2017年9月26日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人趙某乙人民幣60000元。

2017年10月3日至10月4日，騙取家住順義區(qū)的被害人李某丙人民幣45200元。

2017年10月5日至10月6日，騙取家住順義區(qū)的被害人管某某人民幣228692元。

2017年10月6日至10月10日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人王某丙人民幣153300元。

2017年10月7日，騙取家住通州區(qū)的被害人谷某某人民幣31098元。

2017年10月7日至10月9日，騙取家住昌平區(qū)的被害人王某丁人民幣83932元。

2017年10月7日至10月10日，騙取家住昌平區(qū)的被害人張某戊人民幣75900元。

2017年10月8日，騙取家住順義區(qū)的被害人劉某乙人民幣6200元。

2017年11月2日至11月5日，騙取家住昌平區(qū)的被害人徐某甲人民幣578000元。

2017年11月4日至11月26日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人邱某某人民幣211875元。

2017年11月6日至11月13日，騙取家住海淀區(qū)的被害人李某丁人民幣850534元。

2017年11月8日至2018年1月12日，騙取家住海淀區(qū)的被害人閆某某人民幣1851364元。

2017年11月12日至11月14日，騙取家住門頭溝區(qū)的被害人趙某丙人民幣170000元。

2017年11月15日至11月17日，騙取家住門頭溝區(qū)的被害人邢某甲人民幣277100元。

2017年11月15日至11月25日，騙取家住豐臺區(qū)的被害人趙某丁人民幣270000元。

2017年11月17日至11月18日，騙取家住順義區(qū)的被害人孟某某人民幣100000元。

2017年11月19日，騙取家住海淀區(qū)的被害人唐某某人民幣136800元。

2017年11月21日至11月25日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人趙某戊人民幣358500元。

2017年11月23日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人王某戊人民幣150000元。

2017年11月24日至11月30日，騙取家住海淀區(qū)的被害人董某甲人民幣578000元。

2017年11月25日至11月26日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人王某己人民幣280000元。

2017年11月26日，騙取家住昌平區(qū)的被害人白某甲人民幣12400元。

2017年11月28日至12月3日，騙取家住東城區(qū)的被害人朱某甲人民幣270704元。

2017年11月29日至11月30日，騙取家住海淀區(qū)的被害人王某庚人民幣130000元。

2017年11月29日至11月30日，騙取家住通州區(qū)的被害人李某戊人民幣150000元。

2017年11月30日，騙取家住豐臺區(qū)的被害人姚某某人民幣60000元。

2017年12月3日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人朱某乙人民幣9000元。

2017年12月4日至12月8日，騙取家住東城區(qū)的被害人韓某丙人民幣219701元。

2017年12月5日，騙取家住海淀區(qū)的被害人劉某丙人民幣221408元。

2017年12月5日至12月7日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人任某甲人民幣61700元。

2017年12月5日至12月28日，騙取家住海淀區(qū)的被害人賈某甲人民幣816000元。

2017年12月7日至12月10日，騙取家住海淀區(qū)的被害人王某辛人民幣522000元。

2017年12月7日至12月11日，騙取家住大興區(qū)的被害人李某己人民幣290000元。

2017年12月7日至12月25日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人李某庚人民幣831918元。

2017年12月8日，騙取家住東城區(qū)的被害人宋某甲人民幣20000元。

2017年12月8日至12月11日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人高某甲人民幣53000元。

2017年12月9日，騙取家住海淀區(qū)的被害人袁某甲人民幣151900元。

2017年12月9日至12月12日，騙取家住海淀區(qū)的被害人趙某己人民幣63000元。

2017年12月11日至12月13日，騙取家住海淀區(qū)的被害人孫某乙人民幣451142元。

2017年12月12日至12月13日，騙取家住豐臺區(qū)的被害人劉某丁人民幣200000元。

2017年12月12日至12月14日，騙取家住大興區(qū)的被害人任某乙人民幣147400元。

2017年12月13日，騙取家住豐臺區(qū)的被害人高某乙人民幣25000元。

2017年12月14日，騙取家住西城區(qū)的被害人徐某乙人民幣6400元。

2017年12月14日至12月20日，騙取家住東城區(qū)的被害人葉某甲人民幣400000元。

2017年12月14日至2018年1月5日，騙取家住豐臺區(qū)的被害人段某某人民幣669000元。

2017年12月15日至12月16日，騙取家住豐臺區(qū)的被害人劉某戊人民幣164913.21元。

2017年12月15日至12月16日，騙取家住海淀區(qū)的被害人葉某乙人民幣410730元。

2017年12月15日至12月22日，騙取家住豐臺區(qū)的被害人賈某乙人民幣625900元。

2017年12月16日，騙取家住海淀區(qū)的被害人張某己人民幣96901元。

2017年12月16日至12月17日，騙取家住門頭溝區(qū)的被害人戴某某人民幣158000元。

2017年12月16日至2018年1月5日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人羅某某人民幣250403元。

2017年12月18日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人劉某己人民幣5400元。

2017年12月18日至12月19日，騙取家住海淀區(qū)的被害人王某壬人民幣291706元。

2017年12月20日，騙取家住海淀區(qū)的被害人武某某人民幣38901元。

2017年12月20日，騙取家住海淀區(qū)的被害人王某癸人民幣105100元。

2017年12月21日至12月22日，騙取家住海淀區(qū)的被害人夏某某人民幣45463.31元。

2017年12月22日至2018年1月3日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人依某某人民幣1000000元。

2017年12月22日至12月23日，騙取家住西城區(qū)的被害人邢某乙人民幣67000元。

2017年12月23日，騙取家住豐臺區(qū)的被害人趙某庚人民幣200000元。

2017年12月23日，騙取家住海淀區(qū)的被害人白某乙人民幣35050元。

2017年12月23日，騙取家住西城區(qū)的被害人張某庚人民幣18002元。

2017年12月23日至12月24日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人郭某甲人民幣60000元。

2017年12月23日至2018年1月11日，騙取家住石景山區(qū)的被害人曹某甲人民幣1813431元。

2017年12月24日，騙取家住懷柔區(qū)的被害人鞠某某人民幣14300元。

2017年12月24日至12月26日，騙取家住西城區(qū)的被害人孔某某人民幣135000元。

2017年12月24日至12月28日，騙取家住大興區(qū)的被害人朱某丙人民幣76000元。

2017年12月26日，騙取家住西城區(qū)的被害人史某某人民幣3000元。

2017年12月27日，騙取家住豐臺區(qū)的被害人鄭某甲人民幣20000元。

2017年12月27日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人袁某乙人民幣24000元。

2017年12月27日，騙取家住豐臺區(qū)的被害人胡某乙人民幣150000元。

2017年12月27日至12月28日，騙取家住門頭溝區(qū)的被害人康某甲人民幣60000元。

2017年12月27日至2018年1月4日，騙取家住昌平區(qū)的被害人郭某乙人民幣1723307元。

2017年12月30日至12月31日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人劉某庚人民幣20000元。

2017年12月30日至12月31日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人李某辛人民幣140000元。

2017年12月31日至2018年1月11日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人張某辛人民幣140000元。

2018年1月1日至1月2日，騙取家住豐臺區(qū)的被害人周某某人民幣79912元。

2018年1月1日至1月3日，騙取家住西城區(qū)的被害人杜某某人民幣161000元。

2018年1月1日至1月12日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人李某壬人民幣310000元。

2018年1月2日，騙取家住海淀區(qū)的被害人曹某乙人民幣583809.91元。

2018年1月2日，騙取家住昌平區(qū)的被害人董某乙人民幣200000元。

2018年1月2日至1月12日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人張某壬人民幣1056900元。

2018年1月3日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人鄭某乙人民幣335500元。

2018年1月3日至1月4日，騙取家住懷柔區(qū)的被害人楊某某人民幣341023元。

2018年1月3日至1月6日，騙取家住豐臺區(qū)的被害人徐某丙人民幣131300元。

2018年1月4日，騙取家住西城區(qū)的被害人盧某某人民幣522622元。

2018年1月4日，騙取家住海淀區(qū)的被害人焦某某人民幣50000元。

2018年1月4日至1月6日，騙取家住昌平區(qū)的被害人胡某丙人民幣148930元。

2018年1月4日至1月6日，騙取家住海淀區(qū)的被害人沈某甲人民幣19900元。

2018年1月4日至1月7日，騙取家住豐臺區(qū)的被害人康某乙人民幣185000元。

2018年1月4日至1月10日，騙取家住海淀區(qū)的被害人趙某辛人民幣494301元。

2018年1月5日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人李某癸人民幣8000元。

2018年1月5日至1月7日，騙取家住昌平區(qū)的被害人張某癸至人民幣555562.84元。

2018年1月5日至1月11日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人屠某某人民幣112800元。

2018年1月6日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人吳某某人民幣8800元。

2018年1月7日至1月9日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人齊某某人民幣32810元。

2018年1月7日至1月12日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人石某某人民幣1141444元。

2018年1月8日，騙取家住海淀區(qū)的被害人張某子人民幣87407元。

2018年1月8日至1月9日，騙取家住西城區(qū)的被害人徐某丁人民幣23900元。

2018年1月8日至1月10日，騙取家住通州區(qū)的被害人田某乙人民幣480897.41元。

2018年1月8日至1月11日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人劉某辛人民幣1150250元。

2018年1月8日至1月12日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人李某子人民幣460000元。

2018年1月11日，騙取家住朝陽區(qū)的被害人趙某壬人民幣21710元。

3、山東省

2017年8月11日，騙取家住濟南市槐蔭區(qū)的被害人李某丑人民幣17000元。

2017年8月12日至8月22日，騙取家住濟南市天橋區(qū)的被害人沈某乙人民幣308000元。

2017年8月15日至8月16日，騙取家住濟南市市中區(qū)的被害人魏某某人民幣100000元。

2017年8月15日至8月16日，騙取家住濟南市歷城區(qū)的被害人張某丑人民幣88424元。

2017年8月15日至8月18日，騙取家住青島市市南區(qū)的被害人張某寅人民幣336000元。

2017年8月17日至8月19日，騙取家住濟南市歷城區(qū)的被害人徐某戊人民幣121510元。

2017年8月18日，騙取家住濟南市歷下區(qū)的被害人王某子人民幣30000元。

2017年8月19日，騙取家住青島市市北區(qū)的被害人顧某乙人民幣6000元。

2017年8月20日，騙取家住濟南市歷城區(qū)的被害人張某卯人民幣15000元。

2017年8月23日，騙取家住青島市李滄區(qū)的被害人程某某人民幣31900元。

2017年8月24日，騙取家住青島市膠州市的被害人劉某壬人民幣6000元。

2017年9月15日，騙取家住濟南市槐蔭區(qū)的被害人孫某丙人民幣50000元。

2017年10月16日，騙取家住濟南市歷下區(qū)的被害人張某辰人民幣158000元。

2017年10月28日，騙取家住青島市嶗山區(qū)的被害人馮某某人民幣532000元。

2017年10月30日至10月31日，騙取家住青島市市南區(qū)的被害人宋某乙人民幣158000元。

其中，謝某一、賴某某、林庭安、李承翰、陳獻文、楊梓瑜、張庭輊、陳品均、鄒艷涉案135起，數(shù)額共計人民幣35546595.68元；鄧俊城、陸金雷涉案134起，數(shù)額共計人民幣35534990.68元；蕭孟環(huán)涉案111起，數(shù)額共計人民幣31177361.68元；劉維洲涉案100起，數(shù)額共計人民幣29288539.68元；呂睿宸、楊智凱、呂育姍涉案99起，數(shù)額共計人民幣28756539.68元；林宣廷、陳志偉、高偉倫、李冠霆、黃柏誠、余庚衛(wèi)、簡圣彥涉案97起，數(shù)額共計人民幣28020539.68元；丁繼宇、蔡俊毅、高靖偉、王允廷、王逸寧、林良彥、林孝彥、林煜賢涉案95起，數(shù)額共計人民幣26958130.68元；葉日文、陳銘勝、沈娉婷涉案90起，數(shù)額共計人民幣24289666.68元；張雅淳、言曉琴、鄧書超涉案85起，數(shù)額共計人民幣22786366.68元；涂鐙元涉案74起，數(shù)額共計人民幣20803953.68元；劉馨涵涉案69起，數(shù)額共計人民幣19087035.68元；陳家權(quán)涉案30起，數(shù)額共計人民幣9003779.16元。

2018年1月13日9時許，菲律賓警方在南伊羅戈斯?。↖Iocos Sur）圣維森特（San Vicente）地區(qū)查獲該犯罪組織，將被告人謝某一、賴某某、李承翰、陳獻文、楊梓瑜、張庭輊、陳品均、鄒艷、鄧俊城、林庭安、陸金雷、蕭孟環(huán)、呂睿宸、楊智凱、呂育姍、劉維洲、林宣廷、陳志偉、高偉倫、李冠霆、黃柏誠、余庚衛(wèi)、簡圣彥、丁繼宇、蔡俊毅、高靖偉、王允廷、王逸寧、林良彥、林孝彥、林煜賢、葉日文、陳銘勝、沈娉婷、張雅淳、言曉琴、鄧書超、涂鐙元、劉馨涵、陳家權(quán)當場抓獲。同年2月26日，被告人鄒艷、鄧俊城、陸金雷、言曉琴、鄧書超被公安機關(guān)押送回國；同年4月4日，被告人謝某一、賴某某、李承翰、陳獻文、楊梓瑜、張庭輊、陳品均、林庭安、蕭孟環(huán)、呂睿宸、楊智凱、呂育姍、劉維洲、林宣廷、陳志偉、高偉倫、李冠霆、黃柏誠、余庚衛(wèi)、簡圣彥、丁繼宇、蔡俊毅、高靖偉、王允廷、王逸寧、林良彥、林孝彥、林煜賢、葉日文、陳銘勝、沈娉婷、張雅淳、涂鐙元、劉馨涵、陳家權(quán)被公安機關(guān)押送回國。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、作案工具、銀行卡的照片。

2、銀行賬戶交易明細、匯款憑證、被告人身份證明等書證。

3、證人王某丑、禹某某、陸某某等19人的證言。

4、被害人熊某某、閆某某、張某甲等135人的陳述。

5、被告人謝某一、賴某某、林宣廷、呂睿宸、鄒艷、涂鐙元、劉馨涵、高偉倫、丁繼宇、楊梓瑜、陳志偉、林庭安、李承翰、陳獻文、楊智凱、李冠霆、黃柏誠、蔡俊毅、高靖偉、葉日文、陳家權(quán)、張庭輊、陳品均、鄧俊城、陸金雷、蕭孟環(huán)、呂育姍、余庚衛(wèi)、簡圣彥、王允廷、王逸寧、林良彥、林孝彥、林煜賢、陳銘勝、沈娉婷、張雅淳、言曉琴、鄧書超、劉維洲的供述和辯解。

6、被告人辨認筆錄、被害人辨認筆錄、搜查筆錄。

7、手機、硬盤數(shù)據(jù)等電子證據(jù)。

本院認為，被告人謝某一、賴某某、林宣廷、呂睿宸、鄒艷、涂鐙元、劉馨涵、高偉倫、丁繼宇、楊梓瑜、陳志偉、林庭安、李承翰、陳獻文、楊智凱、李冠霆、黃柏誠、蔡俊毅、高靖偉、葉日文、陳家權(quán)、張庭輊、陳品均、鄧俊城、陸金雷、蕭孟環(huán)、呂育姍、余庚衛(wèi)、簡圣彥、王允廷、王逸寧、林良彥、林孝彥、林煜賢、陳銘勝、沈娉婷、張雅淳、言曉琴、鄧書超、劉維洲以非法占有為目的，組成犯罪組織，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任，系共同犯罪，且系犯罪集團。被告人謝某一系犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款，按照集團所犯的全部罪行處罰；被告人劉某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市紅橋區(qū)人民法院

代理檢察員：孫曉明

2018年12月10日??

附：

1、被告人謝某一、鄒艷、涂鐙元、劉馨涵、楊梓瑜、林庭安、蔡俊毅、高靖偉、葉日文、陸金雷、余庚衛(wèi)、簡圣彥、陳銘勝、劉維洲現(xiàn)羈押于紅橋區(qū)看守所；被告人林宣廷、呂睿宸、陳志偉、高偉倫、丁繼宇、李承翰、陳獻文、楊智凱、李冠霆、黃柏誠、陳家權(quán)、張庭輊、鄧俊城、王允廷、王逸寧、林煜賢、林孝彥、林良彥現(xiàn)羈押于西青區(qū)看守所；被告人賴某某、蕭孟環(huán)、鄧書超現(xiàn)羈押于北辰區(qū)看守所；被告人沈娉婷、張雅淳現(xiàn)羈押于和平區(qū)看守所；被告人呂育姍、言曉琴現(xiàn)羈押于河北區(qū)看守所；被告人陳品均現(xiàn)羈押于南開區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)38冊、光盤5張、U盤4個、補充卷3冊。

3、《量刑建議書》40份。?