上海市人民檢察院第二分院

起?訴?書(shū)

滬檢二分一部刑訴〔2020〕378號(hào)

被告人謝某某，綽號(hào)“小謝”，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼3715021987********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍在山東省聊城市東昌府區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年10月22日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年11月25日經(jīng)上海市普陀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日向上海市普陀區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院受理后已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于同年2月14日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。本院審查期間，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，并退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年起，徐某甲（已判刑）先后網(wǎng)羅劉某某、曹某某、溫某某、梅某某、張某甲、張某乙、羅某某、左某某、李某甲、徐某乙、李某乙、張某丙、封某某（均已判刑）、江某某、鄧某某、曾某某、徐某丙、張某丙（均另案處理）及被告人謝某某等多人，結(jié)成團(tuán)伙，以民間借貸為誘餌，實(shí)際以“履約保證”等名義誘騙被害人簽下大幅虛高于實(shí)際借款金額的借條，并帶被害人至銀行轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)，制造被害人已取得全部虛高借款金額現(xiàn)金的假象，并誘騙被害人簽署空白內(nèi)容的房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)、租賃合同，讓被害人辦理抵押房產(chǎn)借款及委托處理房產(chǎn)等公證手續(xù)。爾后，又慣以“行業(yè)操作慣例”等為由，定期讓被害人反復(fù)上述簽寫(xiě)借條及銀行轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)過(guò)程，以獲取被害人多次借貸的虛假憑證，并制造理由，拒絕被害人還款。嗣后，在徐某甲的安排下，伺機(jī)以上門(mén)索債、強(qiáng)占房屋、進(jìn)行民事虛假訴訟、網(wǎng)簽房產(chǎn)限制交易等方式，向被害人索某某借條總計(jì)金額的錢(qián)款，并在被害人不知情的情況下利用委托處理房產(chǎn)公證文書(shū)等將被害人的房產(chǎn)過(guò)戶及變賣(mài)牟利。至案發(fā)，徐某甲等人團(tuán)伙共實(shí)施詐騙24起，詐騙金額共計(jì)人民幣（以下幣種均為人民幣）3694萬(wàn)余元，造成被害人直接經(jīng)濟(jì)損失1461萬(wàn)余元。其中，被告人謝某某根據(jù)徐某甲的指使，參與制造虛高賬目流水及上門(mén)索債、強(qiáng)占房屋等，共參與作案2起，詐騙金額765.29萬(wàn)元，造成被害人直接經(jīng)濟(jì)損失161.29萬(wàn)元。

具體事實(shí)分述如下：

1、被害人黃某某于2016年1月向徐某甲借款，徐某甲結(jié)伙被告人謝某某及張某丙、曹某某、劉某某、梅某某、李某甲、溫某某、徐某乙、封某某、江某某、鄧某某等人，誘騙黃某某辦理其本市海**村105號(hào)503室房產(chǎn)抵押借款手續(xù)及簽下190萬(wàn)元借條，騙得價(jià)值186.59萬(wàn)元的上述房產(chǎn)；黃某某僅實(shí)得借款40萬(wàn)元，并已歸還2萬(wàn)元。

2、被害人石某某于2015年6月向徐某甲借款，徐某甲結(jié)伙被告人謝某某及張某丙、曹某某、張某乙、張某甲、劉某某、封某某、江某某、徐某某等人，誘騙石某某辦理其房產(chǎn)抵押借款手續(xù)及簽下620萬(wàn)元借條等，并據(jù)此索債；石某某僅實(shí)得借款12.3萬(wàn)元，并已歸還25萬(wàn)元。

2019年10月18日，被告人謝某某在山東省聊城市被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)，有以下主要證據(jù)證明：

1、各被害人的陳述、辨認(rèn)筆錄等證實(shí)：徐某甲等人團(tuán)伙行騙的具體手法，其各自被騙的相關(guān)經(jīng)過(guò)及收取到借款、歸還利息等費(fèi)用的具體金額。

2、搜查筆錄、扣押清單等證實(shí)：從本市普陀區(qū)大渡河路452號(hào)國(guó)盛中心2號(hào)樓801室徐某甲辦公室內(nèi)查獲其保管的被害人借條、轉(zhuǎn)賬憑證、抵押借款及全委公證文書(shū)、租房協(xié)議、網(wǎng)簽合同等。

3、銀行查詢資料、上海司法會(huì)計(jì)中心出具的鑒定意見(jiàn)書(shū)，上海市普陀區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的估價(jià)鑒定書(shū)，上海市房地產(chǎn)交易中心出具的查詢資料分別證實(shí)：各被害人被騙過(guò)程中的資金往來(lái)情況；被騙過(guò)戶房產(chǎn)的價(jià)值；被害人房產(chǎn)被徐某甲等人網(wǎng)簽的相關(guān)情況。

4、同案人曹某某、封某某、江某某、鄧某某、張某丙等人的供述證實(shí)：謝某某參加徐某甲等人詐騙團(tuán)伙及其具體參與作案的相關(guān)情況。

5、戶籍資料證實(shí)：被告人的身份情況。

6、上海市公安局普陀分局等相關(guān)公安機(jī)關(guān)出具的證明材料證實(shí)：本案的偵破過(guò)程、被告人到案的經(jīng)過(guò)。

7、被告人謝某某的供述。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人謝某某以非法占有為目的，伙同他人共同騙取財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，且數(shù)額特別巨大；在共同犯罪中，被告人謝某某起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市第二中級(jí)人民法院

檢察官：馮志宇

2020年6月23日