貴州省湄潭縣人民檢察院

起?訴?書

湄檢公訴刑訴〔2019〕782號

被告人任某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼5221281990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省湄潭縣，戶籍地址住貴州省湄潭縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住貴州省湄潭縣**站**房。因犯尋釁滋事罪，于2009年被湄潭縣人民法院判處有期徒刑六個月。因犯過失致人死亡罪，于2015年8月11日被廣東省博羅縣人民法院判處有期徒刑二年。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年4月17日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月17日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼5221281987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省湄潭縣，戶籍地址住貴州省湄潭縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住貴州省湄潭縣**街道**小區(qū)。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年4月12日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月17日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼5221281980********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營者，戶籍所在地貴州省湄潭縣，住貴州省湄潭縣**街道**巷**號**室。因犯開設(shè)賭場罪，于2016年3月3日被正安縣人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金一萬元人民幣。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年4月10日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月17日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5221281989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省湄潭縣，戶籍地址住貴州省湄潭縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住貴州省湄潭縣**街道**。因賭博于2018年4月4日被湄潭縣公安局決定行政拘留十日，并處罰款一千元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年4月17日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月17日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼5221281987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省湄潭縣，戶籍地址住貴州省湄潭縣**鎮(zhèn)**街**號，住貴州省湄潭縣**街道**院**房。因賭博于2018年4月4日被湄潭縣公安局決定行政拘留十日，并處罰款一千元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年4月15日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月17日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份證號碼5221281968********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省湄潭縣，住貴州省湄潭縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因賭博于2014年3月被湄潭縣公安局處罰款一百元，因賭博于2016年8月被湄潭縣公安局處罰款二百元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年6月1日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準，于2019年7月4日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1984年**月**日出生，公民身份證號碼5221281984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省湄潭縣，戶籍地址住貴州省湄潭縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住貴州省湄潭縣**鎮(zhèn)**街**村**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年5月8日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準，于2019年6月12日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人任某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼5221281985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省湄潭縣，戶籍地址住貴州**鎮(zhèn)**村**組**號，住貴州省湄潭縣**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年4月10日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月17日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼5221281990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省湄潭縣，住貴州省湄潭縣**鎮(zhèn)**居委會**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年4月17日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月17日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼5221281992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省湄潭縣，住貴州省湄潭縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年5月11日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準，于2019年6月6日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丁，男，1974年**月**日出生，公民身份證號碼5221281974********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省湄潭縣，住貴州省湄潭縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯賭博罪，于2006年10月29日被湄潭縣人民法院判處管制一年，并處罰金人民幣二千元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年5月3日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準，于2019年6月6日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某戊，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼5221281987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省湄潭縣，住貴州省湄潭縣**街道**路**號**單元**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年5月3日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準，于2019年6月6日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某己，男，1984年**月**日出生，公民身份證號碼5221281984********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營者，戶籍所在地貴州省湄潭縣，住貴州省湄潭縣**鎮(zhèn)**村**組**號**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年5月1日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準，于2019年6月6日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2019年10月14日被湄潭縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼5221281993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省湄潭縣，住貴州省湄潭縣**街道**路**號樓**室。

因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年4月13日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月17日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2019年10月17日被湄潭縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人金某甲，女，1992年**月**日出生，人民身份證號碼5221281992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省湄潭縣，住貴州省湄潭縣**街道**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年5月17日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，于2019年6月20日被湄潭縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由湄潭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人任某甲、丁某某、謝某某、李某甲、李某乙、周某甲、李某丙、任某乙、夏某某、曾某某、李某丁、李某戊、李某己、楊某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、金某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月19日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審閱了全部案件材料。

因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月16日第一次退回湄潭縣公安局補充偵查，湄潭縣公安局于2019年9月16日補查重報。因案情復(fù)雜，本院于2019年10月17日決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月以來，被告人丁某某、李某乙與冉某某（另案處理）、楊某乙（另案處理）等人在湄潭縣高臺鎮(zhèn)開設(shè)流動賭場抽頭牟利，被告人丁某某、謝某某、任某乙、李某甲與冉某某在湄潭縣興隆鎮(zhèn)開設(shè)流動賭場抽頭牟利，被告人任某甲、周某甲、李某丙、謝某某、任某乙、丁某某、李某甲與唐某甲（另案處理）、冉某某在湄潭縣馬山鎮(zhèn)開設(shè)流動賭場抽頭牟利，直至2019年3月19日被公安機關(guān)查獲。被告人金某甲明知冉某某開設(shè)賭場所得為犯罪所得而幫助其轉(zhuǎn)移資金19萬元（人民幣，下同），其中2萬元為冉某某開設(shè)賭場犯罪所得。

2018年4月以來，被告人任某甲、周某甲與米某甲（另案處理）先后多次到甕安縣由潘某某（另案處理）等人開設(shè)的流動賭場搖莊，并安排被告人夏某某抽頭牟利。

具體犯罪事實如下：

1、2019年1月下旬的一天，被告人曾某某與楊某乙、瞿某某（另案處理）在曾某某家開設(shè)流動賭場，以賭“三公”的方式組織劉某甲、周某丙、陳某乙、王某甲、李某甲、楊某甲、李某乙、李某庚等人賭博，曾某某負責賠付和抽頭，抽頭約5000元。楊某乙向每個參賭人員發(fā)300元，另向曾某某支付場地費400元，曾某某共得到700元，剩余1000余元由楊某乙獲利。

2、2019年1月26日晚，被告人任某甲、周某甲、李某丙與米某丙（另案處理）、米某甲在湄潭縣馬山鎮(zhèn)水木孔李某己農(nóng)家樂開設(shè)賭場，以賭“包谷子”的方式組織陳某乙、皮某某、尤某、王某乙、童某某、唐某甲、唐某乙、楊某丙等人賭博。被告人任某甲、夏某某負責抽頭，被告人李某戊、李某丁負責賭資結(jié)算。抽頭約2萬元，除去相關(guān)費用后，米某丙、米某甲、周某甲、任某甲、李某丙對抽頭所得進行了分配，被告人李某己獲得場地費600元。

3、2019年1月28日中午，被告人丁某某、李某乙、李某甲與楊某乙、冉某某等人在湄潭縣高臺鎮(zhèn)高臺村馬列組韓某某家開設(shè)賭場，以賭“三公”的方式組織田某某、李某庚、楊某甲、王某甲、劉某乙、王某丙、王某丁、梁某某、曾某某等二十余人賭博。被告人楊某甲受曾某某邀約，為該賭場提供資金幫助，其中向梁某某提供賭資2000元，收取利息100元，向被告人曾某某提供賭資2000元。曾某某負責抽頭，累計抽頭7000余元，丁某某、楊某乙、李某乙各分得2000余元，李某乙向李某庚、楊某甲等人各付了200或300元紅錢后與李某甲各分得800元。

4、2019年1月29日下午，被告人丁某某、李某乙與楊某乙等人在湄潭縣高臺鎮(zhèn)高臺村馬列組韓某某家開設(shè)賭場，以賭“三公”的方式組織李某庚、楊某甲、王某甲、劉某乙、王某丙、王某丁、梁某某等二十余人賭博。被告人楊某甲向劉某乙提供賭資5000元，收取利息200元。被告人曾某某負責抽頭，累計抽頭5000余元，楊某乙、丁某某、李某乙各分得1000余元，李某乙向李某庚、楊某甲各付200元紅錢后與李某甲各分得500元。

5、2019年2月初的一天中午，被告人丁某某、李某乙、李某甲與楊某乙、冉某某在湄潭縣高臺鎮(zhèn)三聯(lián)村周某乙家開設(shè)賭場，以賭“三公”的方式組織謝某某、李某庚、梁某某、楊某甲等二十余人賭博，被告人曾某某負責抽頭。賭博約1小時，因楊某甲得知警察抓賭后散場。抽頭約7000元，除去相關(guān)費用后楊某乙、李某乙、丁某某對抽頭所得進行分配。

6、2019年2月初的一天中午，被告人丁某某、李某乙、李某甲與楊某乙、冉某某在高臺鎮(zhèn)三聯(lián)村何某某家開設(shè)賭場，以賭“三公”的方式組織李某庚、楊某甲、王某丙、楊某丁等二十余人賭博，被告人曾某某負責抽頭。賭博約2小時，抽頭約6000元，除去相關(guān)費用后楊某乙、丁某某、李某乙對抽頭所得進行分配。

7、2019年2月9日下午，被告人丁某某、李某乙、李某甲與楊某乙、冉某某等人在高臺鎮(zhèn)三聯(lián)村黃某甲家開設(shè)賭場，以賭“三公”的方式組織謝某某、王某戊、王某丙、楊某甲、曾某某等二十余人賭博，被告人曾某某負責抽頭，累計抽頭一萬余元。除去相關(guān)費用后楊某乙、丁某某、李某乙、李某甲、冉某某對抽頭所得進行分配。

8、2019年2月9日晚上，被告人謝某某、任某乙、李某甲、丁某某與冉某某等人在興隆鎮(zhèn)鵝公壩開設(shè)賭場，以賭“三公”的方式組織劉某丙、董某某、魯某某、楊某甲、曾某某等人賭博。冉某某負責抽頭，累計抽頭一萬余元。除去相關(guān)費用后，冉某某、謝某某、任某乙、李某甲、丁某某對抽頭所得進行分配。

9、2019年2月12日，被告人謝某某、任某乙與冉某某等人在湄潭縣興隆鎮(zhèn)鵝公壩黃某乙（另案處理）家開設(shè)賭場，以賭“三公”的方式組織吳某某、魯某某、劉某丙等人賭博，冉某某負責抽頭，累計抽頭六千多元。支付黃某乙200元場地費后，冉某某、謝某某、任某乙對抽頭所得進行分配。

10、2019年2月21日下午，被告人任某甲、周某甲與米某丙、米某甲等人在湄潭縣馬山鎮(zhèn)水木孔李某己農(nóng)家樂開設(shè)賭場，以賭“包谷子”的方式組織李某丙、陳某乙、皮某某、尤某、王某乙、童某某、唐某甲、唐某乙、楊某丙、米某某、楊某甲、李某甲、李某乙、李某庚、王某甲等二十余人賭博。被告人任某甲、夏某某負責抽頭，被告人李某戊、李某丁負責賭資結(jié)算，累計賭資約5萬元，抽頭約2萬元。任某甲支付李某己場地費500元后，與米某丙、米某甲、周某甲對抽頭所得進行分配。

11、2019年2月21日晚，被告人任某甲、丁某某、周某甲、李某丙、李某甲與冉某某、唐某甲在湄潭縣馬山鎮(zhèn)長安村周某丙（另案處理）家開設(shè)賭場，以賭“三公”的方式組織謝某某、米某甲、吳某某、尤某、皮某某、陳某乙、李某庚、楊某甲、丁某某、王某甲、王某戊、楊某丁等人賭博。被告人任某甲、夏某某負責發(fā)牌和抽頭，被告人李某戊、李某丁負責賭資結(jié)算。累計賭資約10萬元，抽頭約2萬元。除去場地費、放哨、接送賭客費用后，任某甲、冉某某、丁某某、周某甲、李某丙、唐某甲、李某甲等人對抽頭所得進行分配。

12、2019年2月22日晚，被告人任某甲、丁某某、謝某某、任某乙、李某丙、周某甲、李某甲與冉某某、唐某甲在湄潭縣馬山鎮(zhèn)水木孔李某己農(nóng)家樂開設(shè)賭場，以賭“三公”的方式組織魯某某、陳某乙、皮某某、尤某、王某乙、童某某等二十余人賭博。被告人任某甲、夏某某負責發(fā)牌和抽頭，被告人李某戊、李某丁負責賭資結(jié)算。累計賭資約十萬元，約兩萬元。除去相關(guān)費用后冉某某、謝某某、任某乙、李某丙、周某甲、任某甲、丁某某、李某甲、唐某甲對抽頭所得進行分配。

13、2019年2月23日晚，被告人任某甲、丁某某、李某丙、周某甲、謝某某、李某甲與冉某某、唐某甲在湄潭縣馬山鎮(zhèn)長安村周某丙家開設(shè)賭場，以“三公”的方式組織米某甲、唐某乙、楊某丙、童某某等二十余人賭博，被告人任某甲、夏某某負責發(fā)牌和抽頭，被告人李某戊、李某丁負責賭資結(jié)算。累計賭資約10萬元，抽頭約2萬元。除去相關(guān)費用后任某甲、冉某某、丁某某、唐某甲、周某甲、李某丙、謝某某、李某甲等人對抽頭所得進行分配。

14、2019年2月24日晚，被告人任某甲、丁某某、謝某某、任某乙、李某丙、周某甲、李某甲與唐某甲、冉某某在湄潭縣馬山鎮(zhèn)馬頭山餐館一包房內(nèi)開設(shè)賭場，以賭“三公”的方式組織皮某某、尤某、王某乙、魯某某、盧某某、米某甲、陳某乙等人賭博，被告人任某甲、夏某某負責發(fā)牌和抽頭，被告人李某戊、李某丁負責賭資結(jié)算。累計賭資約10萬元，抽頭約2萬元。除去相關(guān)費用后任某甲、冉某某、丁某某、唐某甲、謝某某、任某乙、李某丙、周某甲、李某甲對抽頭所得進行分配。

15、2019年2月27日晚，被告人任某甲、丁某某、謝某某、任某乙、李某丙、周某甲、李某甲與冉某某、唐某甲、米某甲等人在湄潭縣馬山鎮(zhèn)馬頭山餐館一包房內(nèi)開設(shè)賭場，以賭“三公”的方式組織米某某、皮某某、尤某、王某乙、魯某某、劉某丙、陳某乙、王某戊、楊某甲、范某某等二十余人賭博。被告人任某甲、夏某某負責發(fā)牌和抽頭，被告人李某戊、李某丁負責賭資結(jié)算。累計賭資約8萬元，抽頭約3萬元，除去相關(guān)費用后，任某甲、冉某某、丁某某、唐某甲、謝某某、任某乙、米某甲、李某丙、周某甲、李某甲等人對抽頭所得進行分配。

16、2019年3月13日下午，被告人任某甲、周某甲與米某丙、米某甲在湄潭縣馬山鎮(zhèn)水木孔李某己農(nóng)家樂開設(shè)賭場，以賭“包谷子”的方式組織陳某乙、皮某某、尤某、王某乙、童某某、唐某乙、楊某丙、米某某、王某己等二十余人賭博，被告人任某甲、夏某某負責抽頭，被告人李某戊、李某丁負責賭資結(jié)算。累計賭資約5萬元，抽頭約2萬元。除去支付被告人李某己場地費500元及其他費用后，任某甲、米某丙、米某甲、周某甲對抽頭所得進行分配。

17、2018年3月以來，被告人任某甲、周某甲與米某甲共同出資到甕安縣潘某某等人開設(shè)的“包谷子”賭場搖莊，并安排被告人夏某某負責“打水”抽頭牟利，安排蘇某某（另案處理）開車接送。米某甲、任某甲、周某甲在賭場搖莊20余次，抽頭約3萬元。在支付夏某某、蘇某某各五、六千元報酬后，其余抽頭所得被三人作為共同賭資繼續(xù)賭博。

18、2019年4月1日，被告人金某甲與冉某某從謝某某處得知公安機關(guān)在查辦馬山開設(shè)賭場一案后，二人商議將冉某某銀行卡里的17萬元及金某甲微信錢包里的2萬元違法所得轉(zhuǎn)移到冉某某母親向某某。2019年4月2日，金某某分多次將冉某某銀行卡上17萬元及金某某微信錢包內(nèi)2萬元取現(xiàn)，以現(xiàn)存的方式將19萬元存入向某某建行銀行卡。金某某轉(zhuǎn)移的19萬元違法所得中有2萬元為冉某某開設(shè)賭場犯罪所得。

案發(fā)后，被告人丁某某、謝某某、李某乙、周某甲、李某丁、李某戊、李某己主動到公安機關(guān)投案，并如實供述自己的罪行。被告人任某甲、丁某某、李某乙、周某甲、任某乙、夏某某、曾某某、李某丁、李某戊、李某己、楊某甲主動退繳違法所得，有悔罪表現(xiàn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書、到案經(jīng)過、扣押物品文件清單、車輛軌跡說明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、前科材料、戶籍信息等；2.證人證言：證人楊某乙、蔡某某、米某乙、米某甲、黃某乙、黃某丙、王某甲、何某某、韓某某、黃某甲、周某乙、陳某乙、王某丁、周某丙等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人任某甲、丁某某、謝某某、李某甲、李某乙、周某甲、李某丙、任某乙、夏某某、曾某某、李某丁、李某戊、李某己、楊某甲、金某某的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：勘驗筆錄、檢查筆錄、辨認筆錄等。

本院認為，被告人任某甲、丁某某、謝某某、李某甲、李某乙、周某甲、李某丙、任某乙以營利為目的，在湄潭縣高臺鎮(zhèn)、興隆鎮(zhèn)、馬山鎮(zhèn)多次開設(shè)流動賭場，以賭“三公”、“包谷子”的方式組織多人賭博，并安排人員抽頭牟利；任某甲、周某甲以營利為目的，伙同米某甲共同出資到甕安縣潘某某等人開設(shè)的“包谷子”賭場搖莊，并安排人員抽頭牟利；夏某某、曾某某、李某丁、李某戊、李某己、楊某甲明知他人開設(shè)賭場而為其發(fā)牌、賠付、賭資結(jié)算、提供場地、提供資金等幫助。被告人任某甲、丁某某、謝某某、李某甲、李某乙、周某甲、李某丙、任某乙、夏某某、曾某某、李某丁、李某戊、李某己、楊某甲的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究被告人任某甲等人的刑事責任。被告人金某某明知冉某某開設(shè)賭場所得為犯罪所得而幫助其轉(zhuǎn)移資金，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人謝某某犯開設(shè)賭場罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。 ???

此致 ???

貴州省湄潭縣人民法院

檢察官?孫貴忠

2019年10月31日

附：1.被告人任某甲、丁某某、謝某某、李某甲、李某乙、任某乙、夏某某現(xiàn)羈押于湄潭縣

????看守所，被告人周某甲、李某丙、曾某某、金某某現(xiàn)羈押于遵義市第二看守所，被告人

????李某丁、李某戊現(xiàn)羈押于鳳岡縣看守所。被告人李某己現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，住貴州省湄潭

????縣**鎮(zhèn)**村**組**號**號，聯(lián)系電話1898498****。被告人楊某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?/span>

????貴州省湄潭縣**鎮(zhèn)**房，聯(lián)系電話1558501**** ???

????2.案卷材料21冊 ???

????3.任某甲等人退繳違法所得95400元、謝某某等人暫扣涉案款129173元，隨案移送湄潭

????縣人民法院，見隨案移送物品清單 ???

????4、被告人丁某某等14人認罪認罰具結(jié)書各1份 ???