福建省南安市人民檢察院

起 訴 書(shū)

南檢訴刑訴〔2019〕1759號(hào)

被告人謝某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505831990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地和戶籍所在地福建省南安市，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**樓**號(hào)。曾因犯盜竊罪，于2010年5月13日被江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，至2010年6月18日刑滿釋放；又因犯盜竊罪，于2016年1月21日被浙江省溫州市龍灣區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，至2016年3月13日刑滿釋放；又因犯盜竊罪，于2016年8月12日被安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，至2016年10月12日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某發(fā)，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505831979********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地和戶籍所在地福建省南安市，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯合同詐騙罪、盜竊罪，于2013年5月2日被南安市人民法院判處有期徒刑三年四個(gè)月，至2016年1月9日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié),以被告人謝某某涉嫌妨害信用卡管理罪、使用虛假身份證件罪、被告人李某發(fā)涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回南安市公安局補(bǔ)充偵查一次（自2019年8月23日至2019年9月19日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年8月12日至2019年8月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年2月份以來(lái)，被告人謝某某在南安市**鎮(zhèn)**路的租房?jī)?nèi)，明知他人欲從事賭博等違法行為而有償向被告人李某發(fā)購(gòu)買(mǎi)三套銀行卡套件（每套含銀行卡、U盾、電話卡及身份證原件，分別是戶名為李某乙的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、戶名均為李某發(fā)的中國(guó)工商銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行卡）并轉(zhuǎn)賣(mài)給一外號(hào)叫“胖子”的安溪籍男子，以及伙同網(wǎng)友“南平兄弟”（另案處理）非法提供八套銀行卡套件給詹某某（另案處理）。2019年4月14日，南安市公安局詩(shī)山刑偵中隊(duì)民警在被告人謝某某的租房?jī)?nèi)查獲其伙同“南平兄弟”向他人購(gòu)買(mǎi)的戶名為李勇、于登星等人的二十一套銀行卡套件，以及其為了便于出售銀行卡套件而接受“南平兄弟”寄交和讓他人偽造的姓名分別為龐天龍、馮光君等30人第二代居民身份證。2019年6月18日，南安市公安局出具《鑒別居民身份證證明書(shū)》確認(rèn)：被告人謝某某被扣押的三十張第二代居民身份證部分為真實(shí)的證件，部分為偽造的證件，其中姓名為龐天龍、鄭家再等十四張身份證件在相應(yīng)位置均出現(xiàn)防偽標(biāo)志，符合居民身份證制作標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)定為真實(shí)的證件；姓名為馮光君、郭亮等十六張均不符合居民身份證制作標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)定為偽造的證件。

2、2019年3月初，被告人李某發(fā)明知他人欲從事賭博等違法行為的情況下，在被告人謝某某以每套人民幣1500元的價(jià)格向其購(gòu)買(mǎi)銀行套件時(shí)非法出售其本人所有的中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)為62122614080********）給被告人謝某某，該銀行卡分別于2019年3月12日、3月15日收到他人匯款共計(jì)人民幣279000元，經(jīng)查系王某某被詐騙的款項(xiàng)。

2019年4月14日15時(shí)許，被告人李某發(fā)自愿到南安市公安局詩(shī)山刑偵中隊(duì)接受調(diào)查。同日16時(shí)許，被告人李某發(fā)主動(dòng)配合詩(shī)山刑偵中隊(duì)民警在南安市金淘派出所對(duì)面街邊抓獲被告人謝某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．扣押物品清單、接受物品清單、扣押物品照片等物證；

2．戶籍證明書(shū)、刑事判決書(shū)及釋放證明書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行卡開(kāi)戶和交易明細(xì)單等書(shū)證；

3．證人王某某、李某甲、李某乙的證言；

4．被告人謝某某、李某發(fā)的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄及照片；

6．南安市公安局的出具《鑒別居民身份證證明書(shū)》等鑒定意見(jiàn)；

7．電子證據(jù)檢查工作記錄及照片、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人謝某某既收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡達(dá)32張，數(shù)量巨大，又明知他人從事開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪行為而伙同他人積極提供銀行卡，且有他人被騙款項(xiàng)匯入其提供的銀行卡，以及偽造身份證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十七條之一第二款、第二百八十條第三款、第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、偽造身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人李某發(fā)明知他人從事開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪行為而積極提供銀行卡，且有他人被騙款項(xiàng)匯入其提供的銀行卡，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某曾因犯盜竊罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某發(fā)曾因犯合同詐騙罪、盜竊罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。案發(fā)后，被告人李某發(fā)自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某發(fā)協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲同案犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

南安市人民法院

檢察員：黃海波

2019年10月12日

附：

1．被告人謝某某、李某發(fā)現(xiàn)羈押在南安市看守所；

2．本案卷宗3冊(cè)；

3．證人（鑒定人）名單一份。

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