山西省壽陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

壽檢刑刑訴〔2020〕71號(hào)

被告人謝某某（曾用名董某某），男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522271987********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省古田縣**鎮(zhèn)**路，捕前住福建省永安市**。該因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月14日被壽陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月21日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被壽陽(yáng)縣公安局依法逮捕。

被告人劉喆，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼?3303281996********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省文成縣**鎮(zhèn)**村，捕前住福建省永安市**。該因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月14日被壽陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月21日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被壽陽(yáng)縣公安局依法逮捕。

本案由壽陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、劉喆涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年，吳某某（未歸案）安排被告人謝某某、劉喆二人共同居住在福建省永安市**室，并提供給二人多部手機(jī)和多張銀行卡進(jìn)行取現(xiàn)，每取出現(xiàn)金1萬元支付二人300元傭金。需要取現(xiàn)時(shí)，吳江凱聯(lián)系二人，讓二人確定可以使用的網(wǎng)銀賬戶后將錢轉(zhuǎn)到該網(wǎng)銀賬戶上，二人再將錢從該網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬戶轉(zhuǎn)到可以取現(xiàn)的銀行卡中，之后將現(xiàn)金從ATM機(jī)中取出交給吳江凱。2019年底至2020年4月期間，謝某某、劉喆二人在明知吳江凱的資金是違法犯罪所得的情況下，為獲取利益，多次為吳江凱在福建省永安市各處的ATM機(jī)上取現(xiàn)。

被害人劉某乙、李某甲在2020年3月至4月期間，先后被人以投資炒外匯為名，分別騙取13.6萬元、30萬元。現(xiàn)已查明：被告人謝某某于2020年3月15日取出的2萬元中包含劉某乙的被騙資金，于2020年4月3日取出的10萬元中包含李某甲的被騙資金。被告人劉喆于2020年3月15日和3月16日取出的3.99萬元中包含劉某乙的被騙資金。綜上，謝某某、劉喆二人共同掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額15.99萬元。

被告人謝某某于2020年4月13日在福建省福州市被公安人員抓獲；被告人劉喆于同日在福建省永安市被公安人員抓獲。二人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被害人陳述：被害人李某甲、劉某乙的報(bào)案材料及陳述；2.證人證言：證人李某乙的證言；3.被告人供述和辯解：被告人謝某某、劉喆的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.書證：抓獲經(jīng)過、提取記錄、情況說明、銀行交易流水、戶籍證明等；6.物證：手機(jī)19部、電腦4臺(tái)、銀行卡67張、人民幣8.85萬元及其他物品；7.視聽資料：取款視頻光盤七張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某、劉喆對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、劉喆明知是犯罪所得而幫助他人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，賺取傭金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究謝某某、劉喆的刑事責(zé)任。謝某某、劉喆二人共同故意犯罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，是共同犯罪。謝某某、劉喆認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

壽陽(yáng)縣人民法院

檢察官：馬永昆

檢察官助理：陳小可

2020年8月14日

附件：1、被告人謝某某現(xiàn)羈押于壽陽(yáng)縣看守所，被告人劉喆現(xiàn)羈押于太谷縣看守所;

2、起訴書正、副本一式十三份及偵查卷三卷；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4、《量刑建議書》二份；

5、作案工具隨案移送。