安徽省泗縣人民檢察院

起?訴?書

泗檢二部刑訴〔2020〕154號

被告人謝家志，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3422251963********，漢族，大專文化，案發(fā)前系泗縣**醫(yī)院院長，安徽省泗縣人，戶籍所在地江蘇省南京市**區(qū)**街**號**室，住安徽省泗縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。被告人謝家志因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被泗縣公安局刑事拘留，同年8月22日經本院批準逮捕，次日由泗縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3422251980********，漢族，大學文化，案發(fā)前系泗縣**醫(yī)院副院長，安徽泗縣人，住泗縣**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日被泗縣公安局刑事拘留，同年8月23日被泗縣公安局取保候審，2020年3月20日被本院決定取保候審，當日由泗縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人高某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3422251982********，漢族，本科文化，案發(fā)前系泗縣**醫(yī)院**主任，安徽泗縣人，戶籍所在地安徽省泗縣**路**號，住泗縣**小區(qū)**棟**室。被告人高某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日被泗縣公安局刑事拘留，同年8月23日被泗縣公安局取保候審，2020年5月29日被本院決定取保候審，當日由泗縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人高某乙，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3422251980********，漢族，大學文化，案發(fā)前系泗縣**醫(yī)院**主任，安徽泗縣人，戶籍所在地安徽省泗縣**鎮(zhèn)**村**莊**號，住泗縣**棟**室。被告人高某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日被泗縣公安局刑事拘留，同年8月23日被泗縣公安局取保候審，2020年3月20日被本院決定取保候審，當日由泗縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人于某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3422251971********，漢族，中專文化，案發(fā)前系泗縣**醫(yī)院**科醫(yī)生，安徽泗縣人，戶籍所在地安徽省泗縣**鎮(zhèn)**村**莊**號，住泗縣**宿舍**棟**室。被告人于某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月13日被泗縣公安局取保候審，同年3月20日被本院決定取保候審，當日由泗縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人曹某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼3422251975********，漢族，中專文化，案發(fā)前系泗縣**醫(yī)院**科主任，安徽泗縣人，住泗縣**區(qū)**小區(qū)**棟**室。被告人曹某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月20日被泗縣公安局刑事拘留，同年8月23日被泗縣公安局取保候審，2020年3月20日被本院決定取保候審，當日由泗縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人張某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3422251979********，漢族，大學文化，案發(fā)前曾任泗縣**醫(yī)院**科主任，安徽省泗縣人，戶籍所在地安徽省泗縣**鎮(zhèn)**站，住泗縣**小區(qū)**棟**室。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年4月30日被泗縣公安局取保候審，同年5月29日被本院決定取保候審，當日由泗縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人謝某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號碼:3422251980********，漢族，中專文化，案發(fā)前系泗縣**醫(yī)院**科主任，安徽泗縣人，戶籍所在地泗縣**鎮(zhèn)**村**莊**號，住泗縣**棟**室。被告人謝某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月20日被泗縣公安局刑事拘留，同年8月23日被泗縣公安局取保候審，2020年3月20日被本院決定取保候審，當日由泗縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人史某某，女，1980年**月**日出生，身份證號碼3422251980********，漢族，大專文化，案發(fā)前系泗縣**醫(yī)院**科醫(yī)生，安徽泗縣人，戶籍所在地安徽省泗縣**鎮(zhèn)**村**莊組**號，住泗縣**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人史某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月13日被泗縣公安局取保候審，同年3月20日被本院決定取保候審，當日由泗縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人韓某某，男，1967年**月**日出生，身份證號碼3422251967********，漢族，大專文化，中共黨員，案發(fā)前系泗縣**醫(yī)院**科醫(yī)生，安徽泗縣人，戶籍所在地安徽省泗縣**鎮(zhèn)**莊**號，住泗縣**區(qū)**小區(qū)**棟**室。被告人韓某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月13日被泗縣公安局取保候審，同年3月20日被本院決定取保候審，當日由泗縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人劉某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼3422251987********，漢族，高中文化，案發(fā)前系泗縣**醫(yī)院**處職工，安徽泗縣人，戶籍所在地安徽省泗縣**鎮(zhèn)**村**莊**號，住泗縣**棟**單元**室。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被泗縣公安局刑事拘留，同年8月23日被泗縣公安局取保候審，2020年3月20日被本院決定取保候審，當日由泗縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人馬某某，女，1983年**月**日生，身份證號碼3422251983********，漢族，大學文化，案發(fā)前系泗縣**醫(yī)院**科護士長，安徽泗縣人，戶籍所在地安徽省泗縣**鎮(zhèn)**村**莊**號，住泗縣**區(qū)**棟**單元**室。被告人馬某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被泗縣公安局刑事拘留，同年8月23日被泗縣公安局取保候審，2020年5月29日被本院決定取保候審，當日由泗縣公安局執(zhí)行取保候審。

本案由泗縣公安局偵查終結，以被告人謝家志、李某某、高某甲、高某乙、于某某、曹某某、張某甲、謝某甲、史某某、韓某某、劉某某、馬某某涉嫌詐騙罪，分別于2020年3月19日、5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月19日、5月29日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年3月19日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因需要補充證據分別于2020年4月30日、7月14日退回補充偵查，偵查機關經補充偵查后分別于2020年5月29日、8月14日重新移送審查起訴。2020年4月18日、6月30日、9月15日本案分別依法延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案普通程序審理。

經依法審查查明：

2006年，被告人謝家志取得泗縣**醫(yī)院經營權并任法定代表人、院長，先后招聘被告人李某某、謝某甲、謝某乙、王某甲、高某甲、高某乙、曹某某、張某甲、管某某、馬某某、王某乙、劉某某、于某某、韓某某、史某某、楊某某、張某乙作為該院醫(yī)護人員。自2012年起，被告人謝家志在該院職工大會上要求該院職工招攬及聯系鄉(xiāng)村醫(yī)生介紹享受泗縣職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保人員（以下簡稱參保人員）及享受新型農村合作醫(yī)療保險人員（以下簡稱參合人員）入院檢查治療，后利用上述人員的信息編造虛假的住院病歷到泗縣醫(yī)保中心、新型農村合作醫(yī)療中心（以下簡稱新農合）騙取醫(yī)保資金，并按介紹病人的數量、病人的住院總費用等按比例給予介紹人、醫(yī)護人員介紹費、提成。經審查，2012年初至2018年底，被告人謝家志等人通過上述手段騙取國家醫(yī)保資金總計人民幣（以下幣種同）1200128.75元。具體犯罪行為如下：

1.被告人謝家志作為泗縣**醫(yī)院法定代表人、院長，實際管理該院的全面工作，其涉嫌騙取國家醫(yī)保資金總計1200128.75元。

2.被告人李某某作為泗縣**醫(yī)院副院長，負責**醫(yī)院醫(yī)保、農合報補工作，并利用本人及親屬醫(yī)保卡辦理虛假住院騙取醫(yī)保資金，其涉嫌騙取國家醫(yī)保資金總計1200128.75元。

3.被告人高某甲作為泗縣**醫(yī)院**科醫(yī)生、主任，利用本人及他人醫(yī)?？?、農合卡通過虛辦住院手續(xù)等方式騙取國家醫(yī)保資金總計392203.6元。

4.被告人高某乙作為泗縣**醫(yī)院**科醫(yī)生、主任，利用本人及他人醫(yī)?？ā⑥r合卡通過虛辦住院手續(xù)等方式騙取國家醫(yī)保資金總計110990.4元。

5.被告人于某某作為泗縣**醫(yī)院**科醫(yī)生、主任，利用本人及他人醫(yī)?？ㄍㄟ^虛辦住院手續(xù)等方式騙取國家醫(yī)保資金總計79672.46元。

6.被告人曹某某作為泗縣**醫(yī)院**科醫(yī)生、主任，利用他人醫(yī)?？ā⑥r合卡通過虛辦住院手續(xù)等方式騙取國家醫(yī)保資金總計60736.52元。

7.被告人張某甲作為泗縣**醫(yī)院**科醫(yī)生、主任，利用他人醫(yī)保卡通過虛辦住院手續(xù)等方式騙取國家醫(yī)保資金總計56167.31元。

8.被告人謝某甲作為泗縣**醫(yī)院**科醫(yī)生、主任，利用他人醫(yī)保卡通過虛辦住院手續(xù)等方式騙取國家醫(yī)保資金總計39889.53元。

9.被告人史某某作為泗縣**醫(yī)院**科醫(yī)生，利用他人醫(yī)保卡通過虛辦住院手續(xù)等方式騙取國家醫(yī)保資金總計36291.47元。

10.被告人韓某某作為泗縣**醫(yī)院**科醫(yī)生，利用他人醫(yī)?？ㄍㄟ^虛辦住院手續(xù)等方式騙取國家醫(yī)保資金總計31664.84元。

11.被告人劉某某作為泗縣**醫(yī)院**室工作人員，利用本人及他人醫(yī)保卡、農合卡通過虛辦住院手續(xù)等方式騙取國家醫(yī)保資金總計25286.41元。

12.被告人馬某某作為泗縣**醫(yī)院護士、**科護士長，利用他人醫(yī)?？ā⑥r合卡通過虛辦住院手續(xù)等方式騙取國家醫(yī)保資金總計20867.38元。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍證明、病歷、泗縣新農合定點醫(yī)療機構服務協(xié)議等書證；

2.證人凌某某、朱某某、張某乙的證言；

3.被告人謝家志、李某某、高某甲、高某乙、于某某、曹某某、張某甲、謝某甲、史某某、韓某某、劉某某、馬某某的供述和辯解;?

4.泗縣醫(yī)保中心、泗縣新農合提供的泗縣**醫(yī)院報補信息等電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝家志、李某某、高某甲、高某乙、于某某、曹某某、張某甲、謝某甲、史某某、韓某某、劉某某、馬某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝家志、李某某、高某甲、高某乙、于某某、曹某某、張某甲、謝某甲、史某某、韓某某、劉某某、馬某某以非法占有為目的，采取制造虛假病歷的方式騙取國家醫(yī)保資金，其中被告人謝家志、李某某數額特別巨大；被告人高某甲、高某乙、于某某、曹某某、張某甲數額巨大；被告人謝某甲、史某某、韓某某、劉某某、馬某某數額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究上述十二名被告人的刑事責任。被告人謝家志、李某某、高某甲、高某乙、于某某、曹某某、張某甲、謝某甲、史某某、韓某某、劉某某、馬某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人謝家志在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其參與的全部犯罪處罰；被告人李某某、高某甲、高某乙、于某某、曹某某、張某甲、謝某甲、史某某、韓某某、劉某某、馬某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，依法應當對被告人李某某、高某甲、高某乙、于某某、曹某某、張某甲減輕處罰，對被告人謝某甲、史某某、韓某某、劉某某、馬某某從輕處罰。被告人于某某、史某某、韓某某、馬某某犯罪后主動投案，并如實供述了全部犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，依法可以對被告人于某某減輕處罰，對被告人史某某、韓某某、馬某某從輕處罰；被告人謝家志、李某某、高某甲、高某乙、曹某某、張某甲、謝某甲、劉某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七第三款的規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。建議對被告人謝家志在有期徒刑十年以上十一年以下量刑，并處罰金人民幣一百萬元；建議判處被告人李某某有期徒刑三年緩刑五年，并處罰金人民幣十五萬元；建議判處被告人高某甲有期徒刑二年八個月，緩刑四年，并處罰金人民幣六萬元；建議判處被告人高某乙有期徒刑二年四個月，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元；建議判處被告人于某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬五千元；建議判處被告人曹某某有期徒刑一年八個月，緩刑二年八個月，并處罰金人民幣二萬元；建議判處被告人張某甲有期徒刑一年六個月，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬元；建議判處被告人謝某甲有期徒刑一年五個月，緩刑二年五個月，并處罰金人民幣二萬元；建議判處被告人史某某有期徒刑一年三個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元；建議判處被告人韓某某有期徒刑一年二個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元；建議判處被告人劉某某有期徒刑一年一個月，緩刑一年十個月，并處罰金人民幣一萬五千元；建議判處被告人馬某某有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省泗縣人民法院

檢察員　陳曉夢

檢察員　曹　哲

2020年9月27日

附：

1.被告人謝家志現羈押于泗縣看守所；被告人李某某現取保候審，住泗縣**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室；被告人高某甲現取保候審，住泗縣**小區(qū)**棟**室；被告人高某乙現取保候審，住泗縣泗城鎮(zhèn)**小區(qū)六棟105室；被告人于某某現取保候審，住泗縣**宿舍**棟**室；被告人曹某某現取保候審，住泗縣**區(qū)**小區(qū)**棟**室；被告人張某甲現取保候審，住泗縣**小區(qū)**棟**室；被告人謝某甲現取保候審，住泗縣**棟**室；被告人史某某現取保候審，住泗縣**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室；被告人韓某某現取保候審，住泗縣**區(qū)**小區(qū)**棟**室；被告人劉某某現取保候審，住泗縣**棟**單元**室；被告人馬某某現取保候審，住泗縣**區(qū)**棟**單元**室。

2.案卷材料和證據柒拾冊。

3.《認罪認罰具結書》貳拾份。