四川省邛崍市人民檢察院

起?訴?書

邛檢公訴刑訴〔2020〕33號

被告人謝某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4521231994********，漢族，小學文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。因犯詐騙罪，于2017年12月27日被廣州市越秀區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金10000元，于2018年6月20日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月14日被邛崍市公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準，同日被邛崍市公安局逮捕。

本案由邛崍市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌詐騙罪于2019年9月30日移送至本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人謝某某明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,仍與李某某(另案處理)相互伙同為他人提供銀行卡（分別為鄭某某、譚某某、袁某某、陳某某、周某某、黃某某的銀行卡）、資金支付結(jié)算賬戶等工具,轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得,?幫助他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動,并從中獲取非法利益。

1、2019年6月12日,被害人曾某某通過手機銀行向袁某某銀行卡轉(zhuǎn)款，被騙取45000元。

2、2019年6月12日,被害人張某某通過ATM機向鄭某某銀行卡轉(zhuǎn)款，被騙取30000元，后又通過網(wǎng)銀向鄭某某銀行卡轉(zhuǎn)款，再次被騙取30000元。

3、2019年6月12日,被害人古某某通過微信向譚某某銀行轉(zhuǎn)款，被騙取15000元。

4、2019年6月12日,被害人衛(wèi)某某通過網(wǎng)銀向陳某某銀行卡轉(zhuǎn)款，被騙取24000元。

5、2019年6月6日,被害人劉某某通過手機銀行向譚某某銀行卡轉(zhuǎn)款，被騙取30000元。

6、2019年6月10日,被害人陸某某通過現(xiàn)金存錢轉(zhuǎn)賬向周某某轉(zhuǎn)款（后周某某向黃某某銀行卡轉(zhuǎn)款），被騙取16000元。

7、2019年6月13日,被害人林某某通過網(wǎng)銀向鄭某某銀行卡轉(zhuǎn)款，被騙取16000元。

上述詐騙犯罪所得分別通過鄭某某、譚某某、袁某某、陳某某、黃某某的銀行卡在李某某的pos機（石龍芝茗酒商行）上刷卡消費的方式，轉(zhuǎn)移至李某某銀行賬戶。

被告人謝某某到案后如實供述了上述犯罪事實。

2019年7月14日，公安機關(guān)扣押被告人謝某某手機貳部，人民幣14900元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、被害人的陳述、證人證言、被告人的供述與辯解、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人熊忠對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某某詐騙公私財物，共計206000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人謝某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)故意再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人謝某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人謝某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邛崍市人民法院

檢察員：王正祥

2020年4月7日

附：

????1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于邛崍市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)壹卷貳冊、光盤貳張、補充證據(jù)陸拾貳頁；

3.提訊證壹張、適用簡易程序的建議書壹份?！?/span>