江蘇省溧陽市人民檢察院　

起?訴?書

溧檢一部刑訴〔2020〕903號　

被告人謝某某（綽號“四哥”），男，1988年**月**日生，居民身份證號碼4521231988********，漢族，高中文化，住廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號,因涉嫌詐騙罪于2020年9月13日被溧陽市公安局取保候?qū)?于2020年9月26日被溧陽市公安局刑事拘留，2020年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉法江，男，1994年**月**日生，居民身份證號碼4509221994********，漢族，小學(xué)文化，住廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號,因涉嫌詐騙罪于2020年9月13日被溧陽市公安局取保候?qū)?于2020年9月26日被溧陽市公安局刑事拘留，2020年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉玉輝（綽號“十一叔”），男，1988年**月**日生，居民身份證號碼4509221988********，漢族，初中文化，住廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號,因涉嫌詐騙罪于2020年9月13日被溧陽市公安局取保候?qū)?于2020年9月26日被溧陽市公安局刑事拘留，2020年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人沈飛龍，男，2000年**月**日生，居民身份證號碼4509222000********，漢族，小學(xué)文化，住廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號,因涉嫌詐騙罪于2020年9月13日被溧陽市公安局取保候?qū)?于2020年9月26日被溧陽市公安局刑事拘留，2020年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人沈飛鴻，男，1997年**月**日生，居民身份證號碼4509221997********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣，住廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號,因涉嫌詐騙罪于2020年9月13日被溧陽市公安局取保候?qū)?于2020年9月26日被溧陽市公安局刑事拘留，2020年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王春，男，1995年**月**日生，居民身份證號碼4509231995********，漢族，中專文化，住廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號,因涉嫌詐騙罪于2020年9月13日被溧陽市公安局取保候?qū)?于2020年9月26日被溧陽市公安局刑事拘留，2020年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1989年**月**日生，居民身份證號碼4521231989********，漢族，初中文化，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委**村**隊(duì)**號。被告人楊某某因犯詐騙罪，于2012年1月13日被四川省旺蒼縣人民法院判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五千元，現(xiàn)因涉嫌詐騙罪于2020年9月13日被溧陽市公安局取保候?qū)?于2020年9月26日被溧陽市公安局刑事拘留，2020年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，1982年**月**日生，居民身份證號碼6105811982********，漢族，高中文化，住陜西省韓城市**辦**村**組。被告人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年9月25日被溧陽市公安局刑事拘留，2020年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由溧陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、劉法江、劉玉輝、沈飛龍、沈飛鴻、王春、楊某某、范某某涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2020年6月至9月期間，在被告人謝某某的提議下，被告人劉法江糾集了被告人劉玉輝、沈飛鴻、沈飛龍、王春，之后被告人謝某某、劉法江、劉玉輝、沈飛鴻、沈飛龍、王春、楊某某經(jīng)過合謀，在被告人沈飛鴻、沈飛龍?zhí)峁┑膹V西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號**樓中間房間內(nèi)，利用被告人謝某某預(yù)先購買好的手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡等作案工具，再通過被告人謝某某、劉法江查詢、整理的被害人信息，進(jìn)行一系列網(wǎng)絡(luò)操作實(shí)施詐騙。其中被告人謝某某負(fù)責(zé)提供有關(guān)作案設(shè)備、收集整理信息和洗錢，被告人劉法江協(xié)助謝某某，負(fù)責(zé)收集、整理企業(yè)信息等，被告人楊某某、沈飛鴻、沈飛龍、劉玉輝、王春根據(jù)信息隨機(jī)加被害人QQ冒充老板與被害人聯(lián)系，誘使被害人受騙，該七名被告人共同參與犯罪期間，成功騙取兩名被害人信任，騙得人民幣155萬元，未遂30萬元。具體事實(shí)分述如下：

1.2020年8月份期間，被告人劉玉輝通過網(wǎng)上查詢所得知的位于溧陽市**路**號的**化工有限公司的信息以及該公司會計(jì)唐某甲、法人唐某乙的信息，冒充唐某乙驗(yàn)證通過了唐某甲的QQ并與其在QQ上聊天，謊稱該公司與“范總”簽訂了合同，讓被害人唐某甲打電話聯(lián)系詢問“范總”是否轉(zhuǎn)賬，并提供了“范總”的電話號碼，后由被告人劉法江冒充“范總”與唐某甲電話接聽，被告人王春又制作了虛假的轉(zhuǎn)賬155萬元的截圖，告知唐某甲其老板唐某乙已收取了貨款，隨后被告人劉法江以不滿合同條款為由在電話中要求唐某甲退還錢款155萬元，后被害人唐某甲又在假冒的唐某乙即被告人劉玉輝的授意下，通過網(wǎng)銀分兩筆將155萬元轉(zhuǎn)入劉法江電話中提供的銀行賬戶（被告人范某某，農(nóng)業(yè)銀行，卡號62305204002********）中，詐騙成功后，被告人謝某某將全部贓款轉(zhuǎn)賬至他人銀行賬戶進(jìn)行洗錢，最終獲利86萬余元人民幣，后由被告人謝某某進(jìn)行分贓。

2.2020年9月初，被告人沈飛龍通過網(wǎng)上查詢信息所得知的無錫**電競文化傳媒有限公司法人周某某、會計(jì)唐某丙的相關(guān)信息，后冒充周某某驗(yàn)證通過了唐某丙的QQ并與其在QQ上聊天，謊稱該公司與辛某某簽訂了合同，讓被害人唐某丙打電話聯(lián)系詢問辛某某是否轉(zhuǎn)賬，并提供了辛某某的電話號碼，后由被告人沈飛鴻冒充辛某某與唐某丙電話接聽，被告人劉法江又制作了虛假的轉(zhuǎn)賬30萬元的截圖，告知唐某丙其老板周某某已收取了貨款，隨后被告人沈飛鴻以需要修改合同條款為由在電話中要求唐某丙退還錢款，后被害人唐某丙在假冒的周某某即被告人沈飛龍的授意下，將20萬元通過公司賬戶轉(zhuǎn)入嫌疑人沈飛龍?zhí)峁┑男聊衬硞€人賬戶中，后續(xù)10萬元約定另行處理，因該轉(zhuǎn)賬需要二十四小時后才能到賬，在此期間被害人唐某丙發(fā)現(xiàn)被騙而終止了轉(zhuǎn)款。

案發(fā)后，被告人劉玉輝退出人民幣9萬元、被告人王春退出人民幣1.05萬元、被告人沈飛龍、沈飛鴻退出人民幣1.05萬元、被告人劉法江退出人民幣1.6萬元，均已發(fā)還被害人唐某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.四川省旺蒼縣人民法院刑事判決書、扣押、發(fā)還物品清單、聊天記錄、轉(zhuǎn)帳記錄截圖等書證。

2.證人邱某某、辛某某等人的證言。

3.被害人唐某甲、唐某丙的陳述。

4.被告人謝某某、楊某某、劉玉輝、劉法江、沈飛龍、沈飛鴻、王春的供述及辯解。

5.溧陽市公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

6.溧陽市公安局出具的電子數(shù)據(jù)等。

二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

2020年7月，被告人范某某以個人名義在蘇州辦理了一張卡號為62305204002********的農(nóng)業(yè)銀行一級銀行卡，在明知他人購買其銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)犯罪的前提下，以650元的價(jià)格將該農(nóng)業(yè)銀行卡及配套手機(jī)卡、K寶、身份證復(fù)印件，合稱“四件套”出售給邱某某（已被捕），后邱某某將該四件套出售到廣西，后被被告人謝某某等人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，支付結(jié)算金額155萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.身份信息、轉(zhuǎn)帳記錄截圖等書證。

2.證人證人邱某某、辛某某、唐某甲、謝某某等人的證言。

3.被告人范某某的供述與辯解。

4.溧陽市公安局出具的電子數(shù)據(jù)等.

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某、劉法江、沈飛龍、沈飛鴻、王春、楊某某、范某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、楊某某、劉玉輝、劉法江、沈飛龍、沈飛鴻、王春以非法占有為目的，采用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，向不特定多人實(shí)施詐騙活動，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某、楊某某、劉玉輝、劉法江、沈飛龍、沈飛鴻、王春共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪，被告人謝某某在共同犯罪中主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，被告人劉法江、劉玉輝、沈飛鴻、沈飛龍、王春、楊某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人范某某明知他人可能利用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動而予以售賣，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某、楊某某、劉玉輝、劉法江、沈飛龍、沈飛鴻、王春、范某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰，被告人謝某某、楊某某、劉法江、沈飛龍、沈飛鴻、王春、范某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省溧陽市人民法院　

檢察官：劉華

檢察官助理：李凱

2020年11月30日

附件：

1.八名被告人現(xiàn)均羈押在溧陽市看守所。

2.案卷材料11冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。

4.《量刑建議書》八份。