寧夏回族自治區(qū)賀蘭縣人民檢察院

起訴書

賀檢公訴刑訴〔2020〕36號(hào)

被告人謝某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6229211984********，漢族，高中文化，戶籍所在地甘肅省臨夏回族自治州臨夏縣**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)，無(wú)固定職業(yè)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年7月19日被賀蘭縣公安局刑事拘留，于2018年8月18日被賀蘭縣公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由賀蘭縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人呂東，寧夏海潮律師事務(wù)所律師。

被告人郭某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6229211981********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地甘肅省臨夏回族自治州臨夏市**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)，無(wú)固定職業(yè)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月19日經(jīng)本院決定逮捕，于2019年9月9日被銀川鐵路公安處銀川車站派出所抓獲歸案，由賀蘭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人石洋，曾用名石俊軍，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6229211983********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地甘肅省臨夏回族自治州臨夏縣**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)，無(wú)固定職業(yè)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年7月5日被賀蘭縣公安局刑事拘留，于2018年8月18日被賀蘭縣公安局變更強(qiáng)制措施取保候?qū)彛?019年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由賀蘭縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人馬思婷，寧夏海潮律師事務(wù)所律師。

本案由賀蘭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、郭某某、石洋涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月20日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問(wèn)了三被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院分別于2019年12月4日、2020年2月19日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充審查，賀蘭縣公安局分別于2020年1月4日、2020年3月19日補(bǔ)查重報(bào)。其間，本院于2019年11月20日、2020年2月5日兩次各延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

被告人郭某某與謝某某系夫妻關(guān)系。2015年年底，被告人謝某某同其弟弟謝某甲到賀蘭縣加入傳銷組織，2016年上半年，被告人謝某某、謝某甲以“考察投資”為由邀請(qǐng)被告人郭某某來(lái)到賀蘭縣，被告人郭某某經(jīng)過(guò)考察后投資加入該傳銷組織。該傳銷組織以“國(guó)家西部大開發(fā)、陽(yáng)光扶貧工程、入股投資可以賺錢”為由，以“投資國(guó)家項(xiàng)目、政府暗中支持”為幌子，設(shè)置業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理五個(gè)層級(jí)組成“五級(jí)三晉制”傳銷模式，并規(guī)定下線新人繳納1至10份不等的申購(gòu)款以獲得加入資格（1份3800元，10份33500元），并以積累的份額和設(shè)置的要求作為晉升到上一個(gè)層級(jí)的條件，根據(jù)級(jí)別和發(fā)展下線申購(gòu)的份額款獲得提成。為獲取收益，被告人郭某某、謝某某直接或間接發(fā)展了被告人石洋、劉某甲、侯某某、張某某、王某某、慈某某、韓某某、張某某、白某某等50余人為其下線人員。

2017年夏天，被告人郭某某、謝某某所發(fā)展下線人數(shù)申購(gòu)達(dá)到600份以上，被告人謝某某升級(jí)為體系大經(jīng)理，并到深圳佩戴黃金標(biāo)志。為了管理其傳銷體系組織、鞏固支配地位，被告人郭某某、謝某某通過(guò)定期召開組織內(nèi)部“經(jīng)理”以上級(jí)別人員會(huì)議、外出培訓(xùn)、跨體系“要工作”、“出工作”、繪制傳銷人員體系結(jié)構(gòu)圖及安排傳銷下線人員層級(jí)地位、發(fā)放“工資”、“雞魚”等形式管理下線人員。被告人郭某某、謝某某以高額回報(bào)為誘餌，以自繪的“資金流向分配圖”冒充國(guó)家獎(jiǎng)勵(lì)辦法，以此作為該傳銷組織直接、間接下線的獎(jiǎng)勵(lì)提成分配模式，誘騙下線新人利用個(gè)人及他人身份信息多次、重復(fù)投資，直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷款400余萬(wàn)元。

2017年6月，被告人石洋受被告人郭某某、謝某某傳銷體系下線人員謝某乙邀請(qǐng)，來(lái)到賀蘭縣加入到所謂的“西部大開發(fā)、陽(yáng)光扶貧項(xiàng)目”傳銷組織之中。后被告人石洋積極發(fā)展下線、協(xié)助組織管理，直接或者間接發(fā)展的下線人員人數(shù)達(dá)30余人，并在該傳銷體系中，為新人出工作、辦理申購(gòu)，帶新人轉(zhuǎn)環(huán)境，講課出圖、講解“資金流向分配”及分享其成功的經(jīng)驗(yàn)，動(dòng)員下線人員拉人頭，繼續(xù)發(fā)展下線，從中牟取非法利益，直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷款180余萬(wàn)元。

2018年7月5日，公安機(jī)關(guān)在賀蘭縣**花園**室現(xiàn)場(chǎng)查獲正在給傳銷下線講課的被告人石洋及參與傳銷下線人員30余人，后被告人謝某某、郭某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、傳銷體系結(jié)構(gòu)圖等書證；

2.證人劉某乙、付某某等人的證人證言；

3.被告人郭某某、謝某某、石洋的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、謝某某、石洋以“國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)政策，搞陽(yáng)光扶貧工程，入股投資可以分紅”為由，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，三被告人直接或間接發(fā)展下線人數(shù)超過(guò)30人、層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上，三被告人行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人郭某某、謝某某直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金累計(jì)達(dá)400萬(wàn)元，系情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

賀蘭縣人民法院

???????????????????????????????????????檢察員：邱凌芳

2020年4月17日

附：

1.被告人郭某某、謝某某、石洋現(xiàn)羈押于銀川市看守所。

2.偵查卷五冊(cè)。