寧夏回族自治區(qū)賀蘭縣人民檢察院

起訴書

賀檢公訴刑訴〔2020〕36號

被告人謝某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼6229211984********，漢族，高中文化，戶籍所在地甘肅省臨夏回族自治州臨夏縣**鄉(xiāng)**村**社**號，無固定職業(yè)。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年7月19日被賀蘭縣公安局刑事拘留，于2018年8月18日被賀蘭縣公安局變更強制措施為取保候?qū)彛?019年8月19日經(jīng)本院批準，由賀蘭縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人呂東，寧夏海潮律師事務所律師。

被告人郭某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼6229211981********，漢族，小學文化，戶籍所在地甘肅省臨夏回族自治州臨夏市**鄉(xiāng)**村**社**號，無固定職業(yè)。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月19日經(jīng)本院決定逮捕，于2019年9月9日被銀川鐵路公安處銀川車站派出所抓獲歸案，由賀蘭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人石洋，曾用名石俊軍，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼6229211983********，漢族，小學文化，戶籍所在地甘肅省臨夏回族自治州臨夏縣**鄉(xiāng)**村**社**號，無固定職業(yè)。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年7月5日被賀蘭縣公安局刑事拘留，于2018年8月18日被賀蘭縣公安局變更強制措施取保候?qū)彛?019年8月19日經(jīng)本院批準，由賀蘭縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人馬思婷，寧夏海潮律師事務所律師。

本案由賀蘭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、郭某某、石洋涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月20日已告知三被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰從寬制度，依法訊問了三被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院分別于2019年12月4日、2020年2月19日兩次退回偵查機關(guān)補充審查，賀蘭縣公安局分別于2020年1月4日、2020年3月19日補查重報。其間，本院于2019年11月20日、2020年2月5日兩次各延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

被告人郭某某與謝某某系夫妻關(guān)系。2015年年底，被告人謝某某同其弟弟謝某甲到賀蘭縣加入傳銷組織，2016年上半年，被告人謝某某、謝某甲以“考察投資”為由邀請被告人郭某某來到賀蘭縣，被告人郭某某經(jīng)過考察后投資加入該傳銷組織。該傳銷組織以“國家西部大開發(fā)、陽光扶貧工程、入股投資可以賺錢”為由，以“投資國家項目、政府暗中支持”為幌子，設置業(yè)務員、業(yè)務組長、業(yè)務主任、業(yè)務經(jīng)理、高級經(jīng)理五個層級組成“五級三晉制”傳銷模式，并規(guī)定下線新人繳納1至10份不等的申購款以獲得加入資格（1份3800元，10份33500元），并以積累的份額和設置的要求作為晉升到上一個層級的條件，根據(jù)級別和發(fā)展下線申購的份額款獲得提成。為獲取收益，被告人郭某某、謝某某直接或間接發(fā)展了被告人石洋、劉某甲、侯某某、張某某、王某某、慈某某、韓某某、張某某、白某某等50余人為其下線人員。

2017年夏天，被告人郭某某、謝某某所發(fā)展下線人數(shù)申購達到600份以上，被告人謝某某升級為體系大經(jīng)理，并到深圳佩戴黃金標志。為了管理其傳銷體系組織、鞏固支配地位，被告人郭某某、謝某某通過定期召開組織內(nèi)部“經(jīng)理”以上級別人員會議、外出培訓、跨體系“要工作”、“出工作”、繪制傳銷人員體系結(jié)構(gòu)圖及安排傳銷下線人員層級地位、發(fā)放“工資”、“雞魚”等形式管理下線人員。被告人郭某某、謝某某以高額回報為誘餌，以自繪的“資金流向分配圖”冒充國家獎勵辦法，以此作為該傳銷組織直接、間接下線的獎勵提成分配模式，誘騙下線新人利用個人及他人身份信息多次、重復投資，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷款400余萬元。

2017年6月，被告人石洋受被告人郭某某、謝某某傳銷體系下線人員謝某乙邀請，來到賀蘭縣加入到所謂的“西部大開發(fā)、陽光扶貧項目”傳銷組織之中。后被告人石洋積極發(fā)展下線、協(xié)助組織管理，直接或者間接發(fā)展的下線人員人數(shù)達30余人，并在該傳銷體系中，為新人出工作、辦理申購，帶新人轉(zhuǎn)環(huán)境，講課出圖、講解“資金流向分配”及分享其成功的經(jīng)驗，動員下線人員拉人頭，繼續(xù)發(fā)展下線，從中牟取非法利益，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷款180余萬元。

2018年7月5日，公安機關(guān)在賀蘭縣**花園**室現(xiàn)場查獲正在給傳銷下線講課的被告人石洋及參與傳銷下線人員30余人，后被告人謝某某、郭某某先后被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、傳銷體系結(jié)構(gòu)圖等書證；

2.證人劉某乙、付某某等人的證人證言；

3.被告人郭某某、謝某某、石洋的供述和辯解；

4.辨認筆錄。

本院認為，被告人郭某某、謝某某、石洋以“國家實施西部大開發(fā)政策，搞陽光扶貧工程，入股投資可以分紅”為由，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，三被告人直接或間接發(fā)展下線人數(shù)超過30人、層級達到三級以上，三被告人行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究二被告人的刑事責任。被告人郭某某、謝某某直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計達400萬元，系情節(jié)嚴重。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

賀蘭縣人民法院

???????????????????????????????????????檢察員：邱凌芳

2020年4月17日

附：

1.被告人郭某某、謝某某、石洋現(xiàn)羈押于銀川市看守所。

2.偵查卷五冊。