鹽城市鹽都區(qū)人民檢察院　

起訴書

都檢刑訴〔2020〕255號(hào)　

　　被告人謝某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5129241973********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地與戶籍地均為四川省營(yíng)山縣，住四川省營(yíng)山縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。被告人謝某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年6月23日被鹽城市鹽都區(qū)公安局刑事拘留，同年7月23日變更為取保候?qū)彛?019年7月24日解除取保候?qū)彙?/span>

本案由鹽城市鹽都區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人謝某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人謝某某，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年6月19日將本案退回鹽城市鹽都區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，鹽城市鹽都區(qū)公安局補(bǔ)充偵查完畢后于同年7月17日將本案重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月，蘭某某（已判決）在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)立了*元交易平臺(tái)，組建傳銷組織。2017年12月，該平臺(tái)改名為**資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺(tái)。*元交易（**資產(chǎn)現(xiàn)貨交易）平臺(tái)以互聯(lián)網(wǎng)為載體進(jìn)行傳播，在無實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，以發(fā)行*元（**資產(chǎn)）為名，要求參加者通過上線的推薦繳納一定的費(fèi)用獲得加入資格，取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)。會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，按照個(gè)人業(yè)績(jī)的多少分為普通會(huì)員、股東會(huì)員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分公司、縣分公司、市分公司和省分公司六個(gè)等級(jí)，并設(shè)置動(dòng)態(tài)收益和靜態(tài)收益獎(jiǎng)金，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)。

2017年9月，被告人謝某某經(jīng)孫某某（已判決）推薦加入該平臺(tái)，并逐步達(dá)到省分公司等級(jí)。其通過微信宣傳等手段積極發(fā)展會(huì)員、收取下線會(huì)員費(fèi)用并為下線會(huì)員報(bào)單充值。被告人謝某某直接發(fā)展下線會(huì)員172人，賬戶中下線會(huì)員合計(jì)127306人，最大層級(jí)數(shù)73層，個(gè)人業(yè)績(jī)372607080.46元，獲利8278680元。

被告人謝某某歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人謝某某基本信息、謝某某等人銀行賬戶明細(xì)、謝某某等人筆記本、謝某某等人微信群截圖照片、*元交易（**資產(chǎn)現(xiàn)貨交易）平臺(tái)微信公眾號(hào)宣傳文章截圖等書證；

2.證人孫某某、郭某某、黃某某、史某某、簡(jiǎn)某某等人的證言；

3.被告人謝某某的供述和辯解；

4.上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定意見書等鑒定意見；

5.鹽城市公安局遠(yuǎn)程勘驗(yàn)、鹽城市鹽都區(qū)公安局搜查等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鹽城市鹽都區(qū)人民法院　

檢??察??長(zhǎng)：張扣華

2020年8月10日

附：

1.被告人謝某某住四川省營(yíng)山縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。