貴州省務(wù)川仡佬族苗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

務(wù)檢公訴刑訴〔2020〕Z54號

被告人謝向某(又名謝陽陽，綽號“老鬼”)，男，1968年**月**日出生，公民身份證號碼5221301968********，漢族，初中文化，經(jīng)商。戶籍所在地貴州省仁懷市，住仁懷市**城**單元**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年2月18日被務(wù)川自治縣公安局刑事拘留，同日被變更強制措施為指定居所監(jiān)視居?。?019年8月16日經(jīng)本院批準，于同日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人馬子偉，貴州瀛黔律師事務(wù)所律師。

辯護人吳明玉，貴州瀛黔律師事務(wù)所律師。

被告人楊某某（綽號楊老五），男，1968年**月**日出生，公民身份證號碼5221301968********，漢族，小學文化，無業(yè)。戶籍所在地貴州省仁懷市，住仁懷市**街道**社區(qū)**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年2月18日被務(wù)川自治縣公安局刑事拘留，同日變更強制措施為指定居所監(jiān)視居住；2019年8月16日經(jīng)本院批準，于同日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人張毅，貴州他山律師事務(wù)所律師。

被告人高某甲（又名高某乙），男，1983年**月**日出生，公民身份證號碼5221301983********，漢族，小學文化，務(wù)工。戶籍所在地貴州省仁懷市，住仁懷市**街道**村**組。因犯賭博罪，于2015年3月12日被仁懷市人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元，于2015年5月28日刑滿釋放；因犯非法拘禁罪，于2016年11月3日被仁懷市人民法院判處有期徒刑十一個月，于2017年3月9日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月30日被務(wù)川自治縣公安局指定居所監(jiān)視居??；2019年11月27日經(jīng)本院批準，于同日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人侯某甲（曾用名侯某乙，又名侯某丙），男，?1983年**月**日出生，公民身份證號碼5221301983********，苗族，小學文化，無業(yè)。戶籍所在地貴州省仁懷市，住仁懷市**街道**城**棟**單元**號。因犯開設(shè)賭場罪，于2018年8月31日被仁懷市人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金五千元，于2019年1月18日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月30日被務(wù)川自治縣公安局指定居所監(jiān)視居??；2019年11月27日經(jīng)本院批準，于同日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張?zhí)锲罚校?966年**月**日出生，公民身份證號碼5221301966********，漢族，中共黨員，高中文化，案發(fā)前系仁懷市**街道**村委會主任，戶籍所在地貴州省仁懷市，住仁懷市**街道**社區(qū)**組**號。因涉嫌非法占用農(nóng)用地罪，于2019年12月27日被務(wù)川自治縣公安局取保候?qū)?；?020年4月16日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由務(wù)川自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝向某涉嫌組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪、開設(shè)賭場罪、妨害作證罪、包庇罪、非法占用農(nóng)用地罪，被告人楊某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、包庇罪，被告人高某甲、侯某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪，被告人張?zhí)锲穮⒓雍谏鐣再|(zhì)組織罪、非法占用農(nóng)用地罪，于2020年4月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月15日、16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因本案事實不清，退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2020年4月27日至2020年5月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、該惡勢力犯罪集團的形成和發(fā)展

2008年,被告人謝向某與他人合伙經(jīng)營“滾石酒吧”虧損慘重，生活窮困潦倒時，通過朋友趙某甲（另案處理）結(jié)識了被告人楊某某，并得到楊某某、趙某甲的接濟。同時又通過曾在“滾石酒吧”任保安主管的王某甲認識了混跡社會的無業(yè)人員張某甲（另案處理）。交往過程中，大家都認可謝向某點子多、能說會道，尊稱謝向某為“謝哥”。2010年，謝向某經(jīng)他人引薦進入建筑工程領(lǐng)域從事工地平場工程及土石方運輸，具備了一定的經(jīng)濟實力和社會名聲。謝向某為“感謝”楊某某等人在其困難時的幫助，利用其社會人脈關(guān)系，安排楊某某及被告人高某甲、侯某甲等人開設(shè)賭場抽頭漁利，攫取非法利益。謝向某在平時交往中對張某甲施以恩惠，以便在遇到糾紛麻煩時利用張某甲以暴力或者暴力相威脅、造勢助威等方式予以擺平。在追逐非法利益、實施違法犯罪的過程中，逐漸形成了以謝向某為首，楊某某、侯某甲、高某甲為成員的惡勢力犯罪集團，嚴重擾亂了社會秩序，造成了惡劣的社會影響。

二、犯罪事實

（一）開設(shè)賭場罪

1.2011年11月至2012年1月期間，謝向某安排楊某某出資在仁懷市超一大世界酒樓包房開設(shè)麻將賭場，邀約蒲某甲、陳某甲、陳某乙等人以打3000元至10000元為底注的貴陽麻將進行賭博。賭場以籌碼結(jié)算，每天按三個時段抽頭漁利，賭注3000元為底注的貴陽麻將參賭人員每人抽1000元“茶”錢，每領(lǐng)取5萬元籌碼抽1000元“水”錢；賭注5000元為底注的貴陽麻將參賭人員每人抽2000元“茶錢”，每領(lǐng)10萬元籌碼抽2000元“水”錢。楊某某負責管理賭場和賭資結(jié)算，謝向某負責提供安全保護。經(jīng)貴州乾元嘉弘會計師事務(wù)所鑒定，賭場開設(shè)期間，賭場參賭人員與楊某某賬戶資金往來總額為1229萬元。該賭場謝向某分得約50萬元，楊某某分得約70萬元。

2.2012年3月至2012年6月期間，經(jīng)謝向某同意后，楊某某與陳某丙（另案處理）分別出資30萬元、50萬元在仁懷市超一大世界酒樓包房開設(shè)麻將賭場，邀約蒲某甲、陳某甲、陳某乙等人以打3000元至10000元為底注的貴陽麻將進行賭博。賭場以籌碼結(jié)算，每天按三個時段抽頭漁利，賭注3000元為底注的貴陽麻將參賭人員每人抽1000元“茶”錢，每領(lǐng)取5萬元籌碼抽1000元“水”錢；賭注5000元為底注的貴陽麻將參賭人員每人抽2000元“茶錢”，每領(lǐng)10萬元籌碼抽2000元“水”錢。經(jīng)貴州乾元嘉弘會計師事務(wù)所鑒定，賭場開設(shè)期間，賭場參賭人員與楊某某賬戶資金往來總額為1217.3萬元。該賭場楊某某分得約70萬元，陳某丙分得約70萬元。

3.2013年9月至2014年1月期間，謝向某出面擔保借款400萬元用來作啟動資金，安排楊某某和趙某甲（另案處理）在仁懷市天豪大酒店1609包房開設(shè)麻將賭場，邀約蒲某甲、陳某甲、陳某乙等人以打1萬元或2萬元為底注的貴陽麻將進行賭博。賭場以籌碼結(jié)算，每天按三個時段抽頭漁利，參賭人員入場抽6000元“茶錢”，每領(lǐng)取10萬元籌碼抽2000元“水”錢。前期趙某甲負責管賬，楊某某負責邀約賭徒，后因趙某甲將賭場資金拿到其他賭場賭博輸了，謝向某便不再讓趙某甲管賬，而由楊某某來管賬，與賭徒結(jié)算輸贏。經(jīng)貴州乾元嘉弘會計師事務(wù)所鑒定，賭場開設(shè)期間，賭場參賭人員與楊某某賬戶資金往來總額為4331.5萬元。該賭場謝向某分得約300萬元，楊某某、趙某甲各分得約260萬元。

4.2013年至2014年期間，謝向某安排楊某某和仇某某（另案處理）開設(shè)“馬車”賭場，三人遂邀請吳某某（又名張某乙）一起在仁懷市香榭花都、超一大世界二樓777包房、尚城國際28樓張某丙的出租屋等地開設(shè)賭場，邀約田某某、陳某丁、甘某某等用現(xiàn)金打“馬車”的方式賭博。賭博時分四門每門發(fā)五張撲克牌按規(guī)則比大小，最低押注200元起底，上不封注。謝向某利用他的關(guān)系在背后提供幕后保護，仇某某、楊某某、吳某某負責邀約賭徒參賭，侯某甲、高某甲在賭場負責抽頭、打雜等。高某甲、侯某甲每日1000-2000元的工資。該賭場謝向某、楊某某、仇某某、吳某某各分得約20萬元。

5、2017年12月中旬，楊某某兩次將位于仁懷市**街道**村**駕校后面的住宅二樓客廳提供給龔某某、張某丁、付某某（以上人員另案處理）開設(shè)“釣魚兒”賭場，邀約羅某某、林某某等人以2000元至5000元“釣魚兒”的方式進行賭博。該賭場每次抽頭漁利共20000余元，楊某某分別分得2000元、3000元。案發(fā)后，楊某某主動向公安機關(guān)退繳贓款5000元。

（二）妨害作證罪

2013年1月11日，謝向某情人楊某甲與張某戊、杜某某在仁懷市新景小區(qū)開設(shè)的賭場被仁懷市公安局查獲，當場扣押賭資人民幣80余萬元、港幣17萬元。楊某甲、張某戊等人被拘留后，謝向某讓楊某甲、張某戊等開設(shè)賭場的人員共同出資10萬元，由其賄買侯某甲“頂包”認領(lǐng)賭場老板。侯某甲在謝向某的安排下同意自認賭場老板，遂謝向某又讓楊某甲、張某戊向辦案單位供述“侯某丙”系賭場老板。侯某甲最終得楊某甲、張某戊等人支付的5.2萬元。致楊某甲、張某戊等人未被追究刑事責任。

（三）尋釁滋事罪

1.2013年2月左右，謝向某承建的惠邦國際土石方開挖工程被蒲某乙等村民因征地賠償問題阻工，謝向某認為系蒲某丙教唆村民阻工，便對其懷恨在心。一天在與張某甲聊天中提出希望張某甲幫忙“教訓”蒲某丙。2013年3月13日上午8時許，張某甲指使陳某戊、陳某己、王某乙、王某丙、徐某甲等人從仁懷市天豪大酒店附近出發(fā)到仁懷市魯班街道冠英村上組呂某某家門前，上述人員即下車持鋼管對貴CY****號車實施打砸，并將車內(nèi)人員蒲某丙打傷，致其多處軟組織受傷住院。經(jīng)鑒定，被砸壞車輛修復費用為10870元。事后，謝向某安排張某甲外逃，為與蒲某丙協(xié)調(diào)解決爭取時間。然后，楊某某遵照謝向某的授意前去與蒲某丙協(xié)商賠償問題時，謊稱系張某甲追賭債認錯了來蒙蔽蒲某丙，從而取得了蒲某丙的書面諒解，并達成30萬元的賠償協(xié)議，賠償費用全部由謝向某出資。一切都處理完畢后，才由楊某某通知張某甲到辦案單位投案。后張某甲、陳某戊、陳某己、王某乙、王某丙、徐某甲、張某己、蔡某某、李某甲均被法院判處緩刑的刑罰，謝向某未被供出。

2.2014年8月30日晚，被告人高某甲、侯某甲及劉某甲、高某丙（二人已判決）等人在貴州省仁懷市鹽津街道少年宮祠堂巷“好再來烤魚店”吃宵夜喝酒至次日凌晨。期間，劉某甲看見在旁邊經(jīng)營“精武鴨脖店”的陸某某從面前走過，便將自己曾與陸某某發(fā)生過打架一事告訴一起宵夜的人。隨后劉某甲到陸某某的“精武鴨脖店”挑起事端，高某丙用隨手撿起的木棒擊打陸某某頭部一棒，隨即四人對陸某某及其店鋪進行打砸。經(jīng)務(wù)川自治縣公安司法鑒定中心鑒定，陸某某所受損傷程度綜合評定為輕傷一級。

同年，劉某甲等人與陸某某達成賠償協(xié)議，兌現(xiàn)完畢賠償款人民幣9.8萬元，取得其諒解。

（四）非法占用農(nóng)用地罪

2010年，謝向某獲知仁懷市政府將在魯班街道生界村規(guī)劃50畝建棄土場場，且魯班街道又是仁懷市打造南部新城的發(fā)展方向，于是想以土石方工程開挖需要倒土為由去生界村征用土地。謝向某找到時任仁懷市魯班街道生界村村委主任李某乙商談未果。恰逢生界村換屆選舉村主任，謝向某便安排楊某某務(wù)色一個恰當人選拔去參與競選。在楊某某的推薦下，謝向某決定扶持張?zhí)锲?，二人便出資3萬元幫助張?zhí)锲凡扇±辟V選的方式當上了魯班街道生界村村委主任一職。張?zhí)锲飞先魏螅谥x向某的授意下以生界村委的名義，未經(jīng)國土部門審批同意，由謝向某于2011年8月26日以1.5分的月息借款500萬元給生界村委用于建棄土場征地的啟動資金，生界村委向本村農(nóng)戶征地建棄土場，提供給謝向某開挖土石方傾倒使用。生界村委經(jīng)營棄土場二個月左右發(fā)現(xiàn)，按照謝向某與生界村委簽訂的傾倒棄土收取的費用還不夠還謝向某借款利息，便將該棄土場的使用權(quán)于2011年10月8日簽訂合同出租給謝向某經(jīng)營，并繼續(xù)協(xié)助謝向某未經(jīng)審批非法征用集體土地用來棄土。經(jīng)貴州省宏色天地科技有限公司鑒定，違法占有農(nóng)用地239.5485畝，被占耕地74.139畝已被嚴重破壞。

三、違法行為

2010年，謝向某得知仁懷市香榭花都房開項目部有意讓開挖土石方工程的李某丙退出工程，便想借機將工程搶過來。謝向某為拿到仁懷市香榭花都土石方工程，親自找李某丙談判未果后，又找當?shù)卮迕窠o李某丙傳話對其子女的安全進行威脅，讓李?某丙感到害怕，考慮到家人的安全問題，李某丙被迫放棄仁懷市香榭花都第二期土石方工程。在李某丙結(jié)算土石方時，謝向某急于接管該工程，利用張某甲、劉某乙等人到工地上造勢助威，致使李某丙感到憤懣，與謝向某發(fā)生口角，謝向某又用言語對李某丙進行欺辱。謝向某通過上述不正當手段將李某丙排擠出去，獲得仁懷市香謝花都二期土石方工程。

（二）2010年4、5月份的一天，謝向某邀約張某甲與自己一起到仁懷超一駕校處理拖欠民工工資問題。期間，民工與張某甲發(fā)生了抓扯，張某甲與民工追打到一農(nóng)戶家處時，張某甲從此處尋得一把菜刀欲砍殺民工。民工見狀及時撤離未受到傷害。當晚張某甲帶著多名小弟駕車到討薪民工張某庚、陳某庚家去叫囂實施報復，因兩家均不敢開門才未得逞。后張?zhí)锲氛覘钅衬辰o謝向某說情，謝向某向張某甲傳話后張某甲未再實施報復。

（三）2010年5月31日，謝向某得知仁懷市超一房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與購買其門面的業(yè)主唐某某發(fā)生糾紛，為維護自己與超一房地產(chǎn)的關(guān)系，謝向某安排自己工地員工王某甲、劉某乙前往門面處了解、處理。處理過程中雙方發(fā)生爭執(zhí)，王某甲、劉某乙二人將唐某某毆打致傷。經(jīng)鑒定，唐某某所受損傷程度為輕微傷。

（四）2012年左右的一天，楊某乙在謝向某、楊某某等人開設(shè)在天豪大酒店的賭場內(nèi)與參賭人員陳某乙發(fā)生糾紛。謝向某前來勸阻時被楊某乙的駕駛員誤打。楊某某見狀便電話邀約張某甲來幫忙。張某甲便邀約徐某乙、袁某某等人員前來助勢威脅。楊某乙立即向謝向某賠禮道歉，在楊某乙的再三哀求下，謝向某才叫張某甲等人離開。

（五）2013年下半年的一天，趙某乙因?qū)钅衬澄唇猩献约阂黄痖_賭而心懷不滿，便到謝向某、楊某某開在超一大世界的賭場鬧事。楊某某向遠在重慶的謝向某電話報告此事后，謝向某便打電話威脅趙某乙，同時讓張某甲去幫忙教訓趙某乙。張某甲念在自己與趙某乙平時關(guān)系可以，便只是言語威脅趙某乙，讓其自己向謝向某賠禮道歉求得諒解。趙某乙因害怕被謝向某報復，連夜趕到重慶去給謝向某賠禮道歉。

本案涉案財物如下：

1.扣押謝向某汽車3輛、工程車9輛，楊某某汽車1輛，現(xiàn)暫存于務(wù)川自治縣公安局涉案車輛停車場；2.凍結(jié)謝向某銀行賬戶資金共27840.71元；3.被告人謝向某主動退贓60萬元，現(xiàn)暫存于務(wù)川自治縣檢察院專戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、前科證明等；2.證人證言：證人楊某乙楊某丁、趙某乙等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人謝向某、楊某某、侯某甲、高某甲、張?zhí)锲返墓┦雠c辯解；5.鑒定意見：會計審計報告、傷情鑒定等；6.現(xiàn)場勘驗、辨認等；7.視聽資料：光盤98張。

本院認為，被告人謝向某為攫取非法經(jīng)濟利益，糾結(jié)被告人楊某某、高某甲、侯某甲有組織的實施違法犯罪活動，違法獲利用于非法活動開支及豢養(yǎng)該組織成員。逐漸形成了以謝向某為首，以楊某某、高某甲、侯某甲為成員的四人惡勢力犯罪集團。被告人張?zhí)锲放c謝向某單獨構(gòu)成犯罪，不屬于本案犯罪集團成員。該犯罪集團在壯大過程中開設(shè)賭場、尋釁滋事、妨害作證、非法占有農(nóng)用地等行為，欺壓百姓，嚴重擾亂社會秩序。五名被告人的上述行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二百九十三條第一款、第三百零七條、第三百四十二條之規(guī)定，分別構(gòu)成開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、妨害作證罪、非法占有農(nóng)用地罪。

被告人謝向某、楊某某以營利為目的，開設(shè)賭場，糾集高某甲、侯某甲在其賭場提供服務(wù)，被告人謝向某、楊某某、高某甲、侯某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究四人刑事責任。四被告人系共同犯罪，在犯罪中被告人高某甲、侯某甲起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕或者免除處罰。

被告人謝向某逞強耍橫，教唆他人隨意毆他人，任意損毀公私財物，破壞公共秩序，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人謝向某以賄買方法指使他人作偽證，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害作證罪追究其刑事責任。

被告人高某甲、侯某甲酒后在公共場所無事生非，隨意毆打他人，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。二被告人系共同犯罪，在犯罪中所起作用相當，不區(qū)分主從。

被告人謝向某、張?zhí)锲愤`反土地管理法規(guī)，非法占用農(nóng)用地，改變被占土地用途，數(shù)量較大，并造成農(nóng)用地大量毀壞，二人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百四十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法占用農(nóng)用地罪追究其刑事責任。二被告人系共同犯罪，在犯罪中所起作用相當，不區(qū)分主從。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省務(wù)川仡佬族苗族自治縣人民法院

副檢察長?陳浦龍

檢察官?楊玲玲

檢察官助理?王旭飛

2020年6月27日

附件：1.被告人謝向某現(xiàn)羈押于遵義市桐梓縣看守所、被告人楊某某現(xiàn)羈押于湄潭縣看守所、被告人高某甲、侯某甲現(xiàn)羈押于務(wù)川自治縣看守所、被告人張?zhí)锲番F(xiàn)被取保候?qū)?/span>

??2.案卷材料和證據(jù)72冊、光盤174張