江蘇省盱眙縣人民檢察院　

起?訴?書

盱檢刑一刑訴〔2020〕37號　

被告人謝某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3212831990********，漢族，大專，戶籍所在地江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**組**號，被告人謝某曾因犯盜竊罪，于2019年6月6日被浙江省寧波市海曙區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣二萬元。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月21日被盱眙縣公安局從浙江省望春監(jiān)獄解回，現(xiàn)羈押于盱眙縣看守所。

被告人趙某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3208301992********，漢族，小學，戶籍所在地江蘇省盱眙縣**街道辦事處**村**組**號。被告人趙某曾因犯盜竊罪，于2013年2月7日被盱眙縣人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一千七百元，2013年8月29日釋放；又因犯盜竊罪，于2014年7月29日被盱眙縣人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一千元，2015年1月15日釋放；又因犯盜竊罪，于2019年6月6日被浙江省寧波市海曙區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬元。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月21日被盱眙縣公安局從浙江省高橋監(jiān)獄解回，現(xiàn)羈押于盱眙縣看守所。

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3208211986********，漢族，初中，戶籍所在地江蘇省淮安市**區(qū)**街道**村**莊**號。被告人王某某曾因犯盜竊罪，于2019年6月6日被浙江省寧波市海曙區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月21日被盱眙縣公安局從浙江省望春監(jiān)獄解回，現(xiàn)羈押于盱眙縣看守所。

被告人陸某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3208301992********，漢族，中專，務工，住江蘇省盱眙縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人陸某某曾因阻礙執(zhí)行職務，于2018年3月30日被山東省棗莊市公安局市中分局行政拘留十日；因犯盜竊罪，于2019年6月6日被浙江省寧波市海曙區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月27日被盱眙縣公安局刑事拘留，同年12月3日由該局取保候審。

本案由盱眙縣公安局偵查終結，以被告人謝某、趙某、王某某、陸某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月20日、21日已告知四名被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人張某甲、張某乙等人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:?

2018年3、4月間，因被告人謝某欠被告人趙某借款無力歸還，兩人商量到浙江省寧波、山東省棗莊、盱眙縣盱城鎮(zhèn)被告人陸某某住處，以謝某幫助被害人辦理網(wǎng)絡貸款為名，趁對方不知情的情況下，將到賬貸款轉入被告人一方控制的賬戶或以微信綁定銀行卡提現(xiàn)的方式竊取財物，或以辦理網(wǎng)絡貸款需要刷銀行交易流水為由竊取被害人財物，后以貸款未辦理成功等理由拖延。被告人趙某將上述作案手段告知王某某、陸某某，要求兩人幫忙，兩人均表示同意。被告人謝某單獨或與被告人趙某、王某某、陸某某共同利用上述作案手段竊取財物，其中謝某作案三次，竊取人民幣56999元，趙某、王某某、陸某某參與作案二次，竊取人民幣39999元。具體事實分述如下：

1.2018年3月22日，被告人謝某在為陸某某朋友張某甲辦理信用卡業(yè)務過程中，臨時起意，騙取被害人張某甲支付寶賬號、密碼、綁定銀行卡網(wǎng)銀密碼等，于3月24日、25日分三次將張某甲支付寶網(wǎng)商貸人民幣17000元資金轉至微信紅包群財務賬戶，供自己使用。

2.2018年4月10日夜，被告人趙某為了索要被告人謝某所欠債務，明知謝某通過辦網(wǎng)貸騙錢還債情況下，將謝某安置在盱眙縣**街道辦事處**小區(qū)**室陸某某家中，安排王某某、陸某某負責看管，由謝某操作辦網(wǎng)貸為名騙錢還債。4月11日，被告人謝某為了償還債務，在盱眙縣**小區(qū)陸某某家中，使用網(wǎng)上要來的“南京**銀行郭某甲”微信號（uh****），在朋友圈、微信群發(fā)送辦理貸款廣告，后與被害人郭某乙加為好友，以給被害人郭某乙辦理農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上貸款為由，騙取被害人郭某乙農(nóng)業(yè)銀行賬號、網(wǎng)銀轉賬密碼，并以需要其農(nóng)業(yè)銀行賬戶流水為由，讓被害人郭某乙往農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉賬人民幣20000元，后利用事先騙得賬號、密碼，通過網(wǎng)銀轉賬方式，將被害人郭某乙農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)人民幣19999元轉至微信紅包群賬戶供自己使用，通過多次轉賬將騙的資金轉至趙某賬戶中。

3.2018年4月17日，被告人謝某為了償還債務，在盱眙縣**街道辦事處**小區(qū)陸某某家中，使用網(wǎng)上要來的“南京**銀行郭某甲”微信號（uh****），在朋友圈、微信群發(fā)送辦理貸款廣告，后與被害人張某乙加為好友，以給被害人張某乙辦理農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上貸款為由，騙取被害人張某乙農(nóng)業(yè)銀行賬號、網(wǎng)銀轉賬密碼，并以需要其農(nóng)業(yè)銀行賬戶流水為由，讓被害人張某乙找他人往農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉賬人民幣20000元，后利用事先騙得賬號、密碼，通過網(wǎng)銀轉賬方式，將被害人張某乙農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)20000元轉至微信紅包群賬戶供自己使用，通過多次轉賬將騙來資金轉至趙某賬戶中。?

案發(fā)后，被告人謝某、趙某、陸某某如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.盱眙縣公安局扣押決定書，扣押清單；江蘇省盱眙縣人民法院刑事判決書，浙江省寧波市中級人民法院刑事裁定書，浙江省海鹽縣人民法院刑事判決書，寧波市海曙區(qū)看守所刑滿釋放證明書，江蘇省龍?zhí)侗O(jiān)獄釋放證明書；微信交易記錄，被告人謝某、趙某、王某某、陸某某常住人口信息等書證；

2.證人劉某某、朱某某、張某丙等證言；

3.被害人張某甲、郭某乙、張某乙陳述；

4.被告人謝某、趙某、王某某、陸某某的供述和辯解；

5.盱眙縣公安局制作的提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某、趙某、陸某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某、趙某、王某某、陸某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，其中被告人謝某竊取財物數(shù)額巨大，被告人趙某、王某某、陸某某竊取財物數(shù)額較大，四名被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以盜竊罪追究其刑事責任。本案是一起共同故意犯罪案件，在共同犯罪中，被告人謝某、趙某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰，被告人王某某、陸某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條一、二款規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人謝某、趙某、王某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應當對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人趙某有盜竊前科，曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰已執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。案發(fā)后，被告人謝某、趙某、陸某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人謝某、趙某、陸某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省盱眙縣人民法院　

檢察員：胡繼家

2020年3月16日　

附：

????1.被告人謝某、趙某、王某某現(xiàn)羈押于盱眙縣看守所，被告人陸某某現(xiàn)取保候審于住所；

2.全部案卷材料四冊。