重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕Z1248號　

被告人謝某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4312221992********，漢族，初中文化程度，住湖南省懷化市沅陵縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月26日被重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

李某甲(綽號“某某甲”，另案處理)?于2019年初組織、邀約多人前往緬甸，以佤邦第二特區(qū)孟波縣等地為據(jù)點，以虛設(shè)博彩網(wǎng)站“螞蟻財富”、“掌眾財富”等平臺對國內(nèi)不特定對象實施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，逐漸形成以李某乙(綽號“某某乙”，另案處理)、康某某(化名“某某丙”，另案處理)等人為骨干，以徐某某(綽號“某某丁”，另案處理)、?陳某甲(綽號“某某戊”，另案處理)、賈某某(綽號“某某己”，另案處理)?等人為代理，代理下轄組長、業(yè)務(wù)員的詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)其中李某乙負(fù)責(zé)后勤、財務(wù)，康某某等人作為業(yè)務(wù)總監(jiān)具體負(fù)帶領(lǐng)業(yè)務(wù)組長和業(yè)務(wù)員實施詐騙。

該詐騙集團(tuán)的具體作案方式為：業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)員層級的業(yè)務(wù)員首先使用犯罪集團(tuán)配發(fā)的工作手機(jī)、電腦，將抖音、陌陌、QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)社交軟件的個人信息進(jìn)行虛假包裝，而后以包裝的身份使用抖音等社交軟件通過網(wǎng)絡(luò)交友的方式尋找不特定對象進(jìn)行聊天，在與對方聊天過程中以交友談戀愛的名義騙取被害人的信任。業(yè)務(wù)員虛構(gòu)預(yù)先掌握“螞蟻財富”等平臺開獎結(jié)果，可以保證穩(wěn)賺不賠為由，誘導(dǎo)被害人向“螞蟻財富”等詐騙平臺提供的賬戶充值。為騙取被害人信任，該犯罪集團(tuán)通過操作開獎號碼的方式，先讓被害人充值較小金額并中獎，后允許被害人進(jìn)行提現(xiàn)，后業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)組長等人誘導(dǎo)被害人充值較大金額，并操作開獎號碼，虛構(gòu)被害人中獎的事實，之后該犯罪集團(tuán)以提現(xiàn)需要繳納個人所得稅、提現(xiàn)費(fèi)、升級會員費(fèi)等為由，繼續(xù)誘騙被害人向指定銀行賬號轉(zhuǎn)賬，直至被害人發(fā)現(xiàn)被騙。

其中被告人謝某某于2019年6月到緬甸參與李某甲螞蟻財富詐騙集團(tuán)，充當(dāng)業(yè)務(wù)員。在2019年8月到另外的一個同類詐騙平臺“恒遠(yuǎn)國際”擔(dān)任副組長。后于2019年9月被李某甲下屬代理賈某某的介紹到“掌眾財富”擔(dān)任組長，其在擔(dān)任組長期間負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促組員實施詐騙活動，并對組員的詐騙業(yè)績提成。具體犯罪事實如下：

1.2019年12月，被告人謝某某使用包裝的微信昵稱“老班長”的身份，通過“螞蟻財富”平臺對閉某某實施詐騙。閉某某從2019年12月20日至12月23日通過微信掃面對方客服發(fā)送的二維碼的方式累計轉(zhuǎn)賬16100元，提現(xiàn)2888元，共計被騙損失人民幣13212元。

2.2019年8月，被告人謝某某為獲取介紹業(yè)績提成，將楊某甲（另案處理）招募進(jìn)以“恒遠(yuǎn)國際”網(wǎng)絡(luò)平臺實施詐騙的團(tuán)伙，并擔(dān)任楊某甲所在詐騙小組的副組長。后楊某甲于2019年8月至9月期間，采用上述方式，騙得被害人李某丙向平臺及楊某甲提供的李某丁的賬號累計轉(zhuǎn)賬221873元，提現(xiàn)24525元，共計損失197348元。
????3.2019年9月，被告人謝某某為獲取介紹業(yè)績提成，將李某?。戆柑幚恚┱心歼M(jìn)使用“掌眾財富”網(wǎng)絡(luò)平臺的詐騙集團(tuán)。后謝某某伙同李某丁在2019年10月期間，采用上述方式，騙得被害人楊某乙于2019年10月9日至10月13日向平臺提供的賬戶累計轉(zhuǎn)賬121613元，提現(xiàn)739元，共計損失人民幣120874元。

4.2019年10月份，被告人謝某某為獲取介紹業(yè)績提成，將謝某某（另案處理）招募進(jìn)使用“螞蟻財富”網(wǎng)絡(luò)平臺的詐騙集團(tuán)。后謝某某于2019年12月，以上述詐騙方式，騙的被害人俞某某從2019年12月12日至2019年12月14日向平臺提供的賬戶累計充值15618.65元，提現(xiàn)10450元，共計損失人民幣5168.65元。

2020年7月21日謝某某在湖南省沅陵縣因疫情原因隔離期滿后主動投案，到案后如實供述了上述事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1微信交易記錄、反詐騙平臺交易記錄、戶籍信息、微信聊天記錄等書證；

2證人李某乙、陳某乙、李某丁、謝某某、瞿某某、顏某某等人的證言；

3被害人閉某某、李某丙、楊某乙、俞某某的陳述；

4被告人謝某某的供述和辯解；

5辨認(rèn)筆錄、網(wǎng)絡(luò)電子勘查筆錄、美恰客戶聊天記錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人謝某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，通過電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財物，價值336600.65元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人謝某某參與李某甲犯罪集團(tuán)，在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議判處謝某某有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣十萬。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院　

檢??察??官：張順杰

2020年11月26日　

附：

1.被告人謝某某（電話1869253****）現(xiàn)羈押于重慶市沙坪壩區(qū)看守所。

????2.案卷四冊。