上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕13號

被告人謝光某，男，1987年**月**日生，居民身份證號碼3404061987********，漢族，初中文化，原系上海**服務有限公司股東，戶籍在安徽省淮南市潘集區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2020年7月23日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，7月27日延長刑事拘留期限至三十天，同年8月17日經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結，以被告人謝光某涉嫌詐騙罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人謝光某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，被害人蔡某某向“上海**服務有限公司”（以下簡稱“徽帆金融”）借款，李某某（已判刑）系該公司的主管人員，其以“違約金”等名義騙取被害人蔡某某簽訂多份的虛高借條，共計轉款人民幣180萬（以下幣種均為人民幣）至被害人賬戶，被害人通過取現(xiàn)及轉賬的方式將其中152萬元返還給李某某控制的銀行賬戶。方某某、宗某某（均已判決）以及被告人謝光某參與制造銀行流水假象、簽訂虛假借條、向被害人催討債務。2016年1月22日，經(jīng)催討，被害人歸還錢款人民幣140萬元。

2020年7月23日，被告人謝光某自動投案，到案后如實供述上述犯罪事實。

上述事實有以下證據(jù)證明：

1.被害人蔡某某的陳述，證明2015年11月，其向“徽帆金融”借款，簽訂多份虛高借條、走虛假銀行流水，后李某某、方某某、宗某某、謝光某以違約為由對其催討債務，最終還款140萬元的事實。

2.證人祁某某的證言，證明其系蔡某某的母親，謝光某等人曾多次至家中催討債務，后歸還錢款140萬元的事實。

3.銀行轉賬記錄及憑證，證明被害人蔡某某及李某某、方某某、宗某某的銀行轉賬情況。

4.借條、承諾書，證明被害人蔡某某借款及承諾還款的情況。

5.租房合同、汽車質押借款合同，證明蔡某某借款時簽訂的部分合同情況。

6.公安機關提供的上海**服務有限公司信息，證明方某某、謝光某系公司的股東，被告人宗某某系公司法人及股東的事實。

7.證明文件，證明被害人蔡某某已歸還全部債務的事實。

8.抓獲經(jīng)過，證明被告人謝光某的到案情況。

9.公安機關出具的人口基本信息，證明被告人謝光某的身份情況，其無前科。

10.刑事判決書，證明同案犯李某某等人被判決的情況。

11.同案犯李某某的供述，證明其系“徽帆金融”的股東，2015年，其與方某某、宗某某、謝光某以“違約金”等名義騙取被害人蔡某某簽訂多份的虛高借條，制造虛假銀行流水，向被害人催討債務，騙取被害人錢款的事實。

12.同案犯方某某的供述，證明其系“徽帆金融”的股東，李某某系“徽帆金融”負責人，2015年，被害人蔡某某至其公司借款，李某某與被害人簽訂虛高借條，其負責制造虛假銀行流水，后與其與宗某某、謝光某向被害人催討債務，騙取被害人錢款的事實。

13.同案犯宗某某的供述，證明其系“徽帆金融”的法人，李某某系“徽帆金融”負責人，2015年，被害人蔡某某至其公司借款，其與李某某、方某某、謝光某參與讓被害人簽訂虛高借條，制造虛假銀行流水，催討債務，騙取被害人錢款的事實。

14.被告人謝光某的供述，證明系“徽帆金融”的股東，李某某系“徽帆金融”負責人，2015年，被害人蔡某某至其公司借款，李某某與被害人簽訂虛高借條，其參與了向被害人催討債務，騙取被害人錢款的事實。

以上證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝光某對基本犯罪事實無異議，自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝光某伙同他人以非法占有為目的，采取虛構事實的方法，共同騙取他人錢款，三人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究刑事責任。被告人謝光某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人謝光某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人謝光某犯罪后能夠自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人謝光某有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：蘇坤

2020年9月15日

附：

1.被告人謝光某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.案卷材料三冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《具結書》一份。

5.辯護人田根成，電話1381884****。

6.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。