泉州市鯉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉鯉檢一部刑訴〔2020〕181號

被告人謝某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3505021996********，漢族，中專文化，無職業(yè)，出生地福建省泉州市，戶籍所在地福建省泉州市鯉城區(qū)**街**號**幢**室，現(xiàn)住地福建省泉州市鯉城區(qū)**號。因犯販賣毒品罪，于2016年3月21日被泉州市鯉城區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，至2016年10月1日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年8月18日被泉州市公安局鯉城分局刑事拘留，同年9月24日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準，次日由泉州市公安局鯉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局鯉城分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月中旬，被告人謝某某明知吳某某（另案處理）在接收、轉(zhuǎn)移犯罪所得的贓款的情況下，仍以每月工資人民幣5000元受雇于吳某某，并伙同“迪啊”（另案處理）共同幫助吳某某通過銀行卡轉(zhuǎn)移贓款。2020年7月底，被告人謝某某將自己名下的一張卡號為62170018300********的建設(shè)銀行卡提供給吳某某用于轉(zhuǎn)賬。2020年7月26日至7月28日，該卡共轉(zhuǎn)移莊某某等被騙的贓款人民幣305371元。

案發(fā)后，被告人謝某某于2020年8月17日13時在福建省泉州市鯉城區(qū)**小區(qū)**棟**室被公安機關(guān)抓獲，歸案后如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書等；

2.證人證言：證人莊某某、趙某某的證言；

3.被告人謝某某的供述和辯解；

4.辨認、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某某明知是犯罪所得的贓款而伙同他人予以接收、轉(zhuǎn)賬，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人謝某某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后5年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，是累犯，應當從重處罰。被告人謝某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人謝某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人謝某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市鯉城區(qū)人民法院

檢察官：徐永俊

2020年12月15日

附：

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.起訴書副本八份。

3.案卷材料和證據(jù)二冊。

4.量刑建議書四份、認罪認罰具結(jié)書一份及適用簡易程序建議書一份。

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