浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢二部刑訴〔2020〕1340號(hào)　

　　被告人謝某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261995********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因犯搶劫罪，于2012年9月20日被平陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年；因犯故意傷害罪，于2015年11月26日被平陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，于2016年1月13日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月26日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年7月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人黃某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261994********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2015年7月22日被平陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，于2015年11月8日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年6月1日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年7月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人溫某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261996********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村。因吸毒，于2015年6月25日被平陽(yáng)縣公安局行政拘留十二日；因犯故意傷害罪，于2015年11月26日被平陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，于2016年1月6日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月26日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年7月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

本案由平陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、黃某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、非法拘禁罪，被告人溫某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年9月10日至9月25日、自2020年10月23日至11月17日）。被告人謝某某、黃某某、溫某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非法經(jīng)營(yíng)事實(shí)

1.2018年年底，徐某甲（另案處理）在互聯(lián)網(wǎng)上成立“606空包網(wǎng)”，向電商平臺(tái)商家等提供“空包”或虛假物流信息等服務(wù)，幫助商家刷單提高銷售量等，并從中收取費(fèi)用。2019年初至2020年5月25日，被告人謝某某受徐某甲雇傭，在平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)工作室從事“606空包網(wǎng)”客服工作，每月領(lǐng)取工資人民幣6000元。其間，“606空包網(wǎng)”非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在119萬(wàn)元以上，被告人謝某某個(gè)人獲利人民幣50000元以上。

2.2017年至2020年5月，被告人黃某某在平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路利用POS機(jī)通過(guò)虛構(gòu)交易的方式為他人的信用卡養(yǎng)卡、套現(xiàn)，并從中收取手續(xù)費(fèi)獲利，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在人民幣300萬(wàn)元以上，個(gè)人獲利人民幣15000元。

二、非法拘禁事實(shí)

2017年夏天的一天下午15時(shí)許，被告人溫某某、謝某某為向王某某、繆某某索要高利貸債務(wù)，伙同被告人黃某某及陳某甲（另案處理）等人駕駛車輛前往平陽(yáng)動(dòng)車站，強(qiáng)行將王某某、繆某某從平陽(yáng)動(dòng)車站帶離，并先后在**鎮(zhèn)**酒店**巷被告人黃某某的店內(nèi)、**酒店、**賓館對(duì)二人實(shí)施拘禁，其中對(duì)繆某某拘禁至第二日下午16時(shí)許，時(shí)間達(dá)24小時(shí)以上，對(duì)王某某拘禁至第三天中午，時(shí)間達(dá)40小時(shí)以上。

案發(fā)后，被告人謝某某、溫某某于2020年5月25日分別在平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)、平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村被公安民警抓獲歸案；被告人黃某某于2020年5月31日在平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路被公安民警抓獲歸案。案發(fā)后，被告人謝某某取得被害人繆某某、王某某諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、前科材料、諒解書、網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)截圖、扣押決定書、扣押清單、信用卡賬單；

2.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過(guò)，證人謝某乙、李某某、賈某某、吳某某、洪某某、陳某乙、郭某某、張某某、黃某乙、林某某、鄭某某的證言；

3.被害人陳述：被害人繆某某、王某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人溫某某、謝某某、黃某某及同案犯陳某甲、徐某乙的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子勘驗(yàn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：諒解視頻、搜查視頻，支付寶數(shù)據(jù)、微信數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某、黃某某、溫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某結(jié)伙違反國(guó)家規(guī)定，明知是虛假信息，通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)有償提供發(fā)布信息服務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人黃某某違反國(guó)家規(guī)定，使用POS機(jī)以虛構(gòu)交易的方式為信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；被告人溫某某、謝某某、黃某某非法拘禁他人，其中被告人謝某某、黃某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二百三十八條，被告人溫某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以非法經(jīng)營(yíng)罪、非法拘禁罪追究被告人謝某某、黃某某的刑事責(zé)任，以非法拘禁罪追究被告人溫某某的刑事責(zé)任。被告人謝某某、黃某某、溫某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)被判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人謝某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人謝某某、黃某某、溫某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人謝某某、黃某某、溫某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人謝某某、黃某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予以并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平陽(yáng)縣人民法院　

檢??察??官：陳鶴

檢察官助理：蔣賢德

2020年12月17日

附件：

????1.被告人謝某某、黃某某、溫某某現(xiàn)羈押于平陽(yáng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)418頁(yè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。