上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢一部刑訴〔2020〕2622號

被告人謝某某，女，1981年**月**日生,公民身份號碼：4310241981********，漢族，本科文化，務(wù)工人員，戶籍在廣東省東莞市東城區(qū)花園**村**樓**號，住廣東省東莞市莞城區(qū)**街**號**花園**座。2020年5月15日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，5月17日延長刑事拘留期限至三十天，6月19日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年8月20日告知被告人有權(quán)委托辯護人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于9月11日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人謝某某在明知銀行卡賬戶可能被用于非法活動的情況下，仍為收取好處費向他人提供朱某某、吳某甲的招商銀行卡賬號，并根據(jù)指示將被詐騙的被害人沈某某轉(zhuǎn)入上述銀行卡賬戶內(nèi)的人民幣26萬元，通過在其本人及朱某某、吳某甲、姚某某、吳某乙的招商銀行卡之間轉(zhuǎn)賬，并最終以取現(xiàn)的方式予以轉(zhuǎn)移。

2020年5月15日，被告人謝某某被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述自己的罪行。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人沈某某的陳述、郵件往來等報案材料證實，2019年7月至2020年3月期間，其被一個自稱是在阿富汗美軍部隊服役的軍官以讓其幫助收取黃金包裹、辦理免檢證書等方式實施詐騙，共計被騙取人民幣86萬余元；其中2019年9月4日，其根據(jù)對方的要求向朱某某招商銀行卡賬戶轉(zhuǎn)入人民幣20萬元；2019年9月16日，其根據(jù)對方的要求向吳某甲招商銀行卡賬戶轉(zhuǎn)入人民幣6萬元。

2.證人朱某某、吳某甲、姚某某、吳某乙的證言證實，其四人名下的涉案招商銀行卡在涉案時間段均由被告人謝某某使用。

3.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、招商銀行查詢光盤、招商銀行交易流水、接受證據(jù)清單、中國建設(shè)銀行交易記錄證實，涉案人民幣26萬元的流轉(zhuǎn)情況。

4.公安機關(guān)出具的立案決定書證實，2020年5月7日，公安機關(guān)對被害人沈某某被詐騙案立案偵查。

5.公安機關(guān)出具的扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單證實，公安機關(guān)從被告人謝某某處扣押得蘋果牌手機1部。

6.公安機關(guān)出具的案發(fā)抓獲經(jīng)過證實，本案案發(fā)的經(jīng)過及被告人謝某某的到案情況。

7.人口信息表證實，被告人謝某某的自然身份情況，其在作案時已達到刑事責(zé)任年齡。

8.被告人謝某某的多次供述證實，其對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人謝某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：錢金釵

檢察官助理：朱憲巧

2020年9月17日

附：

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2.案卷材料三冊及《證人（鑒定人）名單》一份。

3.《隨案移送贓證款物品清單》四份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《量刑建議書》三份。

6.《適用簡易程序建議書》一份。

7.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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