浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕2835號

被告人諶某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3601031987********，漢族，大學(xué)專科文化，江西**招標(biāo)咨詢有限公司項目經(jīng)理，戶籍地江西省南昌市青云譜區(qū)**路**號**棟**單元**室。因本案于2019年11月20日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被依法逮捕。

被告人萬某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3308021989********，漢族，大專文化，經(jīng)營淘寶店，戶籍地浙江省衢州市柯城區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住浙江省衢州市柯城區(qū)**街道**幢**單元**室。因本案于2019年11月20日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被依法逮捕。

被告人童某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3308251988********，漢族，大學(xué)專科文化，無業(yè)，戶籍地浙江省龍游縣**街道**巷**號，現(xiàn)住浙江省衢州市衢江區(qū)**街道**家園**棟**單元**室。因本案于2019年11月21日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3715231989********，漢族，初中文化，個體經(jīng)商，戶籍地山東省茌平縣**街道**村**號，現(xiàn)住山東省茌平縣**街道**苑**號樓**室。因本案于2019年11月21日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3715231991********，漢族，初中文化，個體經(jīng)商，戶籍地山東省茌平縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年11月21日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年6月22日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3709211989********，漢族，初中文化，山東**網(wǎng)絡(luò)有限公司經(jīng)營者，戶籍地山東省寧陽縣**街道**路**號**號樓**單元**室，現(xiàn)住山東省濟南市**街道**社區(qū)**號樓**室。因本案于2019年11月19日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被依法逮捕。

被告人張某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3601211986********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，無業(yè)人員，戶籍地江西省南昌縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室，現(xiàn)住江西省南昌縣**鎮(zhèn)**道**號**單元**室。因本案于2019年11月30日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年6月22日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人賴某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼5002231989********，漢族，初中肄業(yè)文化，個體經(jīng)商，戶籍地重慶市潼南區(qū)**街道**道**號附**號。因本案于2019年11月22日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年6月22日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人任某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3704061996********，漢族，高中文化，個體經(jīng)商，戶籍地山東省棗莊市山亭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2017年3月8日，因犯尋釁滋事罪被山東省棗莊市山亭區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因本案于2019年11月28日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被依法逮捕。

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人諶某某、萬某某、童某某、李某甲、張某甲、薛某某、張某乙、賴某某、任某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，于2020年2月24日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查一次，偵查機關(guān)于2020年5月7日再次移送審查起訴。各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月至2019年8月期間，李某乙、夏某某（均在逃）伙同張某丙（已起訴）從吳某某、陸某某、雷某某（均已起訴）等人處非法購買到功能機的手機號碼和驗證碼，并通過創(chuàng)建“**平臺”再次出售給被告人諶某某、萬某某、童某某、李某甲、張某甲、薛某某、張某乙、賴某某、任某某等人用于注冊抖音、淘寶新用戶等，從中非法牟利。具體分述如下：

1.2018年7月至2019年8月期間，被告人諶某某單獨或提供資金雇傭錢某甲、錢某乙（均另案處理）從“**平臺”非法購買手機號碼及對應(yīng)的驗證碼等公民個人信息，用于注冊淘寶新用戶，之后再將該淘寶賬號的手機號碼解綁后再出售給張某乙等人，并以一個淘寶賬號2元的價格分成給錢某甲、錢某乙。被告人諶某某等人非法獲取2.6萬余條手機號碼及對應(yīng)的驗證碼，違法所得18余萬元。

2.2018年8月至2019年7月期間，被告人萬某某單獨或提供資金雇傭周某某（另案處理）從“**平臺”非法購買手機號碼及對應(yīng)的驗證碼等公民個人信息，用于注冊淘寶新用戶，之后將該淘寶賬號的手機號碼解綁后再出售給他人，并以一個淘寶賬號2-2.5元的價格分成給周某某。被告人萬某某等人非法獲取1.2萬余條手機號碼及對應(yīng)的驗證碼，違法所得10余萬元。另，2019年8月至11月期間，萬某某從網(wǎng)上非法購買手機號碼及對應(yīng)的驗證碼采取以上同一方式非法牟利，違法所得6萬余元。

3.2019年3月至2019年8月期間，被告人童某某從“**平臺”非法購買手機號碼及對應(yīng)的驗證碼等公民個人信息，用于注冊淘寶新用戶，并領(lǐng)取淘寶新人紅包，再通過購買高額返傭的商品的方式利用淘寶聯(lián)盟套取淘寶新人紅包。被告人童某某非法獲取6000余條手機號碼及對應(yīng)的驗證碼，違法所得7萬余元。

4.2019年2月至2019年7月期間，被告人李某甲伙同張某甲共同出資從“**平臺”非法購買手機號碼及對應(yīng)的驗證碼等公民個人信息，用于注冊淘寶新用戶，并與上家合作獲取淘寶拉新傭金，違法所得予以平分。被告人李某甲、張某甲非法獲取1.1萬余條手機號碼及對應(yīng)的驗證碼，違法所得4.4萬余元。另，2018年12月至2019年1月期間，被告人李某甲單獨采取以上同一方式違法所得2.8萬余元；2019年5月至7月，被告人張某甲單獨采取以上同一方式違法所得1.1萬余元。

5.?2019年3月至2019年8月期間，被告人薛某某提供資金伙同張某戊、陳某甲（均另案處理）從“**平臺”非法購買手機號碼及對應(yīng)的驗證碼等公民個人信息，用于注冊淘寶新用戶，并與上家合作獲取淘寶拉新傭金，并以每單3-4元給張某戊、陳某乙分成。被告人薛某某等人非法獲取1.3萬余條手機號碼及對應(yīng)的驗證碼，違法所得5.8萬余元。

6.2019年5月至7月期間，被告人張某乙從“**平臺”非法購買手機號碼及對應(yīng)的驗證碼等公民個人信息，用于注冊淘寶新用戶，之后將該淘寶賬號的手機號碼解綁后再出售給他人。被告人張某乙非法獲取1.1萬余個手機號碼及對應(yīng)的驗證碼，違法所得5萬余元。另，被告人張某乙還從張某?。戆柑幚恚?、諶某某等人處收購淘寶賬號并加價出售給他人，從中非法牟利。

7.2019年5月至2019年6月期間，被告人賴某某從“**平臺”非法購買手機號碼及對應(yīng)的驗證碼等公民個人信息，用于注冊抖音賬號，后通過利用新注冊的抖音賬號給他人點贊的方式非法牟利。被告人賴某某非法獲取9000余條手機號碼及對應(yīng)的驗證碼，違法所得4萬余元。

8.2018年8月至2019年6月期間，被告人任某某提供本人支付寶伙同魏某某（另案處理）等人從“**平臺”非法購買手機號碼及對應(yīng)的驗證碼等公民個人信息，用于注冊淘寶新用戶，通過掃描二維碼的方式獲取淘寶拉新傭金。被告人任某某幫助非法獲取1.8萬余個手機號碼及對應(yīng)的驗證碼，幫助違法所得在18萬元以上。同時，被告人任某某采取以上同一方式進(jìn)行淘寶新用戶注冊，以每單2-2.5元的價格獲取淘寶拉新傭金的分成，個人非法獲利3600元以上。

2019年11月19日至25日，被告人薛某某、諶某某、李某甲、張某甲、賴某某、萬某某先后被公安機關(guān)抓獲歸案。同月21日、28日、30日，被告人童某某、任某某、張某乙先后主動向公安機關(guān)投案，被告人童某某、張某乙如實供述自己的罪行。案發(fā)后，萬某某協(xié)助公安機關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人；童某某退贓6萬元。公安機關(guān)扣押涉案手機等物品。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案手機照片等；

2.書證：扣押清單、手機轉(zhuǎn)賬截圖、證明、刑事判決書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等；

3.證人證言：證人張某丙、吳某某、張某戊、陳某甲、錢某甲、錢某乙、周某某、張某丁、陳某丙等人的證言及抓獲經(jīng)過等；

4.被害人陳述：被害人朱某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人諶某某、萬某某、童某某、李某甲、張某甲、薛某某、張某乙、賴某某、任某某的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄及照片；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人諶某某、萬某某、童某某、李某甲、張某甲、薛某某、張某乙、賴某某、任某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人諶某某、萬某某、童某某、李某甲、張某甲、薛某某、張某乙、賴某某、任某某違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個人信息，其中，諶某某、萬某某、童某某、李某甲、張某甲、薛某某、張某乙、任某某情節(jié)特別嚴(yán)重，賴某某情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任；被告人童某某、張某乙能主動向公安機關(guān)投案，并如實供述自己的罪行，是自首；被告人萬某某幫助公安機關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，是立功；被告人任某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯。故對各被告人應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十八條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新昌縣人民法院

檢察官：潘杭湖

2020年6月22日

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附件：

1.被告人諶某某、萬某某、童某某、李某甲、薛某某、任某某現(xiàn)羈押于新昌縣看守所：被告人張某甲、賴某某、張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2.隨案移送公安卷宗六冊；

3.隨案移送《適用簡易程序建議書》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》九份。?