重慶市墊江縣人民檢察院　

起?訴?書

渝墊檢刑訴〔2020〕373號　

被告人諶某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼5226251992********，苗族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州鎮(zhèn)遠縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住地貴州省黔東南苗族侗族自治州鎮(zhèn)遠縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月25日被墊江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由墊江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人諶某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月30日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至2020年1月6日，靳某某、閆某某（另案處理）等人冒充325內(nèi)部技術(shù)人員，以知道內(nèi)幕消息為由引誘被害人下載“518娛樂”平臺充值賭博，后通過網(wǎng)站后臺操控使被害人輸錢，被害人贏錢后以收取提現(xiàn)手續(xù)費、賬戶被凍結(jié)為由繼續(xù)實施詐騙。2020年1月初，靳某某告知被告人諶某某其在網(wǎng)上經(jīng)營網(wǎng)絡賭博平臺，讓諶某某提供支付寶和微信收款二維碼收取客戶充值的錢，承諾給諶某某收款金額百分之五作為好處費。諶某某為獲利，遂提供自己以及吳某乙、黃某某、李某某的支付寶、微信收款二維碼給靳某某收取詐騙資金14300元，獲利2000余元。

2020年5月25日，被告人諶某某被墊江縣公安民警刑事傳喚到案，其到案后如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、到案經(jīng)過、支付寶開戶明細、支付寶交易記錄、三方支付明細詳情表等書證；

2.證人吳某某的證言；

3.被害人孫某某、路某某、吳某甲的陳述；

4.被告人諶某某的供述和辯解，同案人靳某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人諶某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人諶某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。諶某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。諶某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處諶某某有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

墊江縣人民法院　

檢??察??官?楊??偉

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?郭朝霞

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2020年7月9日　

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附件：1.被告人諶某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

??4.《證人（鑒定人）名單》一份

5.《適用速裁程序建議書》一份