四川省綿陽市涪城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

綿涪檢一部刑訴〔2020〕232號

被告人諶某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號5107221995********，漢族，初中文化，建筑工人，四川省三臺縣人，戶籍所在地四川省三臺縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住綿陽市游仙區(qū)**路**社區(qū)居民點(diǎn)**棟**單元**樓。因涉嫌盜竊罪，經(jīng)綿陽市公安局城南分局決定，于2019年12月15日被該局刑事拘留，2020年1月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人郭建、龍林虎，四川道融民舟律師事務(wù)所律師。

被告人李林，男，1989年**月**日出生，公民身份證號5107221989********，漢族，初中文化，養(yǎng)殖業(yè)從業(yè)人員，四川省三臺縣人，住四川省三臺縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌盜竊罪，經(jīng)綿陽市公安局城南分局決定，于2019年12月15日被該局刑事拘留，2020年1月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人劉雙玲，北京盈科（綿陽）律師事務(wù)所律師。

被告人沈某某，女，1992年**月**日出生，公民身份證號5107241992********，漢族，中專文化，無業(yè)，四川省綿陽市人，戶籍所在地四川省安州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住綿陽市涪城區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌盜竊罪，經(jīng)綿陽市公安局城南分局決定，于2019年12月15日被該局刑事拘留，2020年1月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人歐某某，男，1987年**月**日出生，公民身份證號5106821987********，漢族，高中文化，自由職業(yè)，四川省什邡市人，戶籍所在地四川省什邡市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住綿陽市涪城區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌盜竊罪，經(jīng)綿陽市公安局城南分局決定，于2019年12月15日被該局刑事拘留，2020年1月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號5107271995********，漢族，初中文化，廚師，四川省平武縣人，戶籍所在地四川省平武縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住綿陽市高新區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌盜竊罪，經(jīng)綿陽市公安局城南分局決定，于2019年12月17日被該局刑事拘留，2020年1月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號5107231995********，漢族，中專文化，四川省鹽亭縣人，住四川省鹽亭縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住綿陽市涪城區(qū)**路**號**社區(qū)**居民小組**棟**單元**樓。因涉嫌盜竊罪，經(jīng)綿陽市公安局城南分局決定，于2019年12月15日被該局刑事拘留，2020年1月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由綿陽市公安局城南分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、諶某某、李某某、沈某某、歐某某、羅某某涉嫌盜竊罪，于2020年4月16日向本院移送起訴,以被告人余某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月29日向本院補(bǔ)充移送起訴，后撤回對犯罪嫌疑人林某某的移送起訴。本院受理后，于同年4月17日已告知被告人諶某某、李某某、沈某某、歐某某、羅某某有權(quán)委托辯護(hù)人，同年6月29日已告知被告人余某某有權(quán)委托辯護(hù)人，同年6月29日已告知被告人李某某、6月30日已告知被告人諶某某、沈某某、歐某某、羅某某、余某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年4月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月14日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月14日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。?

經(jīng)依法審查查明：2019年下半年，被告人沈某某與林某某（另案處理）、通過朋友介紹認(rèn)識后共謀做“吃”客戶貸款錢的業(yè)務(wù)。后林某某邀約被告人諶某某、李某某加入。2019年12月12日上午，在貸款中介公司上班的任某某、田某某為獲取提成將貸款客戶文某某（女，34歲，本案被害人）、王某某（男，47歲，本案被害人）信息提供給諶某某，由諶某某將二被害人信息提供給林某某，后林某某將王某某的信息提供給沈某某。

1.2019年12月12日下午，被告人李某某與林某某將文某某約到綿陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)塘汛鎮(zhèn)金楠天街“有家茶樓”，操作手李某某在幫助文某某在網(wǎng)貸平臺貸款后，二人趁其不備，將發(fā)放至文某某銀行賬戶內(nèi)的18001元貸款分三次轉(zhuǎn)移至被告人余某某實(shí)際控制的“余某某”支付寶賬戶，由余某某通過自己的支付寶和微信賬戶流轉(zhuǎn)三次，扣除手續(xù)費(fèi)后轉(zhuǎn)17000元至林某某的微信支付賬戶。林某某通過微信轉(zhuǎn)賬分給諶某某4500元，分給李某某4250元，分給貸款中介1000元，自己得7250元。

2、2019年12月12日下午，被告人沈某某安排老公被告人歐某某、操作手被告人羅某某辦理王某某貸款業(yè)務(wù)，二人將王某某約至綿陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)塘汛鎮(zhèn)“竹馨園”茶樓，羅某某幫助王某某在網(wǎng)貸平臺貸款后，趁其不備，將發(fā)放至王某某銀行卡內(nèi)貸款中的4000元轉(zhuǎn)走，后歐某某、羅某某謊稱幫助王某某在網(wǎng)貸平臺成功貸款3500元，收取提成1600元。所得5600元，歐某某和沈某某分得1400元，羅某某分得1400元，林某某和諶某某分得2800元。

案發(fā)后，被告人諶某某、李某某、羅某某、余某某及林某某已分別退還贓款人民幣4501元、4250元、1000元、1000元、9250元，被告人沈某某及歐某某家屬共退還贓款人民幣1000元，任某某退還贓款1000元。以上共計(jì)22001元，已發(fā)還被害人文某某18001元，發(fā)還被害人王某某4000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、扣押決定書、接受證據(jù)清單、交易明細(xì)、發(fā)還清單等書證；

2.證人任某某、田某某的證言；

3.被害人文某某、王某某的陳述；

4.同案人林某某的供述與辯解；

5.被告人諶某某、李某某、沈某某等六人的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；

7.視聽資料等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人諶某某、李某某、沈某某、歐某某、羅某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某明知是盜竊所得贓款而提供支付寶賬戶幫助掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人諶某某、李某某、羅某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕或者減輕處罰。被告人諶某某、李某某、沈某某、歐陽翰、羅某某、余某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人諶某某有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元；判處被告人李某某有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬三千元；判處被告人沈某某拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；判處被告人歐某某拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；判處被告人羅某某拘役三個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；判處被告人余某某拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

綿陽市涪城區(qū)人民法院

檢察官：王明倫

??????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????檢察官助理：?葉?婷

2020年7月6日

?????????????????????????????????????

附件：

1.被告人諶某某、李某某、沈某某、歐某某、羅某某、余某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊（內(nèi)附光盤27張）

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《告知書》各六份、值班律師資料一套。

4.隨案移送手機(jī)7部。