浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

婺檢二部刑訴〔2020〕2672號　

被告人諸某某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼3307021966********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)**街道**路**號**幢**單元**室，因涉嫌開設(shè)賭場罪于2020年5月15日被金華市公安局婺城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人童某某，女，1958年**月**日出生，公民身份號碼3307021958********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)**鄉(xiāng)**街**號**幢**單元**室，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪于2020年5月15日被金華市公安局婺城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼3307021986********，漢族，中專文化，群眾，個體戶，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)**街道**小**幢**單元**室，2018年1月8日因開設(shè)賭場罪被金華市婺城區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民十萬元。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2020年5月15日被金華市公安局婺城分局取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人諸某某某、童某某、吳某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、證人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)依法審查查明：

1、2019年9月至2019年12月期間，被告人諸某某某在明知“錦華娛樂城”為境外賭博網(wǎng)站的情況下，仍利用自己的銀行卡幫助郭某某在該賭博網(wǎng)站進(jìn)行上下分操作、賭資結(jié)算等業(yè)務(wù)，其共幫助郭某某上分約8萬元。

2、2020年1月至今，被告人諸某某某伙同童某某在明知“錦華娛樂城”為跨境賭博網(wǎng)站的情況下，為賺取網(wǎng)站返利，在金華市婺城區(qū)金品小區(qū)出租屋內(nèi)設(shè)置賭博窩點給他人提供賭博場所，并將從該網(wǎng)站申請的賬號給他人賭博使用幫助他人上分，被告人諸某某某、童某某利用自己的銀行卡幫助他人在該賭博網(wǎng)站進(jìn)行上下分操作、賭資結(jié)算等業(yè)務(wù)，其中幫助郭某某上分約5萬元，幫助盧某某上分約40萬元，合計資金流水約45萬元。

3、2019年9月至今，被告人吳某某在明知“錦華娛樂城”為境外賭博網(wǎng)站的情況下，在金華市婺城區(qū)金品小區(qū)林萌煙酒店內(nèi)設(shè)置賭博點給他人提供賭博場所，同時將其從該網(wǎng)站申請的賬號供他人賭博使用，并利用自己的銀行卡幫助他人在該賭博網(wǎng)站進(jìn)行上下分及賭資結(jié)算操作，其中幫助郭某某上分約16萬元，幫助盧某某上分約3萬元，幫助魏某某上分約16萬元，資金流水約35萬元。

綜上，被告人諸某某在犯罪期間幫助賭客上分至少53萬元，被告人童某某幫助賭客上分至少45萬元，被告人吳某某幫助賭客上分至少35萬元。

2020年5月14日被告人諸某某某在金華市婺城區(qū)羅店鎮(zhèn)北山路828號2幢401室被民警書面?zhèn)鲉練w案；2020年5月14日被告人童某某在金華市婺城區(qū)乾西鄉(xiāng)工貿(mào)街８４３號３幢３單元２０１室被民警書面?zhèn)鲉練w案；2020年5月14日被告人吳某某在金華市婺城區(qū)城北街道北苑小區(qū)５５幢５單元１０１室被民警書面?zhèn)鲉練w案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：歸案經(jīng)過、證據(jù)保全清單、扣押清單、發(fā)還清單、接受證據(jù)清單、情況說明、另案處理情況登記表、人員基本信息、行政處罰決定書、前科材料等；

2.證人證人：證人郭某某、盧某某、馮某某、魏某某的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人諸某某某、童某某、吳某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：檢查筆錄、現(xiàn)場筆錄電子證物檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人諸某某某、童某某、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人諸某某某、童某某、吳某某明知是賭博網(wǎng)站，而為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任；三人系坦白，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；諸某某某、童某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定；三人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院　

檢察官：陳婧

檢察官助理：趙航

2020年11月19日　

附件：

1.被告人現(xiàn)均在家取保候?qū)彛ㄖT某某某聯(lián)系電話：158*******，童某某聯(lián)系電話：132*********，吳某某聯(lián)系電話：138*******）

2.公安卷二冊和檢察卷一冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

4.《量刑建議書》一份