浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2020〕841號(hào)

被告人諸某某某，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308251967********，漢族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，住浙江省龍游縣**街道**路**號(hào)。因本案于2019年9月17日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月25日被依法逮捕。

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308251988********，漢族，文化程度初中，經(jīng)商，住浙江省龍游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2008年5月29日因犯尋釁滋事罪被浙江省龍游縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月；2011年1月18日因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被浙江省龍游縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。因本案于2019年9月17日被諸暨市公安局刑事拘留，同年10月24日變更為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月6日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308251966********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住浙江省龍游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月17日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月25日被依法逮捕。

被告人袁某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301061975********，漢族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，住浙江省杭州市西湖區(qū)**弄**號(hào)。1999年6月8日因吸食毒品被杭州市公安局強(qiáng)制戒毒四個(gè)月；2013年3月13日因犯聚眾斗毆罪被浙江省杭州市下城區(qū)人民法院判處有期徒刑四年。因本案于2019年9月17日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月24日被依法逮捕。

被告人許某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308251974********，漢族，文化程度初中，經(jīng)商，住浙江省龍游縣**街道**路**號(hào)**室。因本案于2019年9月17日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月24日被依法逮捕。

被告人勞某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308251990********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住浙江省龍游縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年9月17日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月25日被依法逮捕。

被告人黃某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308251985********，漢族，文化程度初中，經(jīng)商，住浙江省龍游縣**街道**巷**號(hào)。因本案于2019年9月17日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月24日被依法逮捕。

被告人馮某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308231983********，漢族，文化程度初中，經(jīng)商，住浙江省江山市**街道**村**號(hào)。因本案于2019年9月17日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月25日被依法逮捕。

被告人吳某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308251976********，漢族，文化程度初中，經(jīng)商，住浙江省龍游縣**街道**路**號(hào)**幢**室。1993年6月23日因犯流氓罪被浙江省龍游縣人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月。因本案于2019年9月17日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月25日被依法逮捕。

被告人沈某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308251973********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住浙江省龍游縣**街道**村**號(hào)。因本案于2019年9月17日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月24日被依法逮捕。

被告人錢某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301031973********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住浙江省杭州市江干區(qū)**雅苑**幢**單元**室。因本案于2019年9月17日被諸暨市公安局刑事拘留，同年10月16日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人傅某甲，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3309251975********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住浙江省龍游縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年9月26日被諸暨市公安局刑事拘留，同年10月16日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3307191977********，漢族，文化程度大學(xué)本科，經(jīng)商，住浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**社區(qū)**花園**幢**室。因本案于2019年9月17日被諸暨市公安局刑事拘留，同年10月16日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4104221989********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住河南省葉縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2019年9月17日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼6226271987********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住甘肅省西和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月17日被諸暨市公安局刑事拘留，同年10月16日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案經(jīng)浙江省公安廳指定諸暨市公安局管轄，由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人諸某某某、王某某、李某甲、袁某某、許某某、勞某某、黃某某、馮某某、吳某某、沈某某、錢某某、傅某甲、張某甲、劉某某、李某乙涉嫌賭博罪于2019年12月24日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年2月7日退回補(bǔ)充偵查，諸暨市公安局于同年3月2日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2011年8月至2018年7月期間，被告人諸某某某、王某某、李某甲等人先后在龍游縣**飯店、金華市**賓館、金華市**小區(qū)、杭州市**園小區(qū)、杭州市**楓景小區(qū)、杭州市**賓館及杭州****中心**房產(chǎn)公司等地伙同被告人袁某某、許某某、馮某某、勞某某、吳某某、沈某某、黃某某等放資人員，多次組織周某某、徐某某、陳某某等人以“十三道”的形式進(jìn)行賭博，賭場(chǎng)組織者以收入場(chǎng)費(fèi)、三十道以上抽一道等形式抽頭漁利，放資人員以“一百炮”（即每天百分之一的利息）的形式在賭場(chǎng)內(nèi)放資，被告人劉某某、李某乙?guī)兔Τ轭^、結(jié)算賭博籌碼等，被告人錢某某、傅某甲負(fù)責(zé)記賬，被告人張某甲提供賭博場(chǎng)地。具體如下：

1.2011年8月至12月期間，被告人李某甲在龍游縣**飯店房間內(nèi)，多次組織周某某、夏某某等人以“十三道”的形式進(jìn)行賭博，并從中抽頭獲利1萬(wàn)余元。

2.2012年初至2013年上半年，在金華市**賓館房間內(nèi)，前期由江某某（另案處理）組織抽頭、被告人王某某放資，后期由被告人王某某抽頭并放資，多次組織周某某、傅某某、夏某某等人以“十三道”的形式進(jìn)行賭博，共計(jì)抽頭、放資獲利2萬(wàn)余元。

3.2013年下半年至2014年上半年期間，被告人諸某某某、王某某在金華****小區(qū)一租房?jī)?nèi)，多次組織周某某、傅某某、許某乙等人以“十三道”的形式進(jìn)行賭博，共計(jì)抽頭獲利3萬(wàn)余元，被告人王某某放資獲利2萬(wàn)余元。

4.2015年3月至9月期間，被告人諸某某某、王某某在杭州市**園小區(qū)**單元**室租房?jī)?nèi)，多次組織周某某、陳某某等人以“十三道”的形式進(jìn)行賭博，共計(jì)抽頭獲利3萬(wàn)余元，被告人王某某放資獲利1萬(wàn)余元。

5.2016年5月至2017年10?月，被告人諸某某某在杭州市**楓景小區(qū)**幢**單元**室租房?jī)?nèi)，多次組織周某某、徐某某、張某乙等人以“十三道”的形式進(jìn)行賭博，并事先約定由被告人王某某、袁某某、馮某某、吳某某、許某某、黃某某、勞某某在賭場(chǎng)內(nèi)放資，被告人錢某某幫被告人袁某某記賬。期間，被告人諸某某某抽頭獲利60萬(wàn)余元，被告人王某某放資獲利5000元，被告人許某某放資分得50萬(wàn)余元，被告人袁某某放資獲利100萬(wàn)元左右，被告人黃某某放資分得60萬(wàn)元左右，被告人勞某某放資獲利40萬(wàn)元左右，被告人吳某某、馮某某合伙放資獲利5000元，被告人錢某某分得5萬(wàn)元，被告人劉某某幫忙抽頭分得40萬(wàn)元左右。

6.2016年7月至2017年4月，被告人李某甲在杭州市**賓館房間內(nèi)多次組織周某某、陳某某、徐某某等人用撲克牌以“十三道”的形式進(jìn)行賭博，并事先約定由被告人馮某某、吳某某、勞某某在賭場(chǎng)內(nèi)放資，被告人傅某甲幫被告人馮某某記賬。期間，被告人李某甲抽頭獲利20萬(wàn)元左右，被告人馮某某放資分得25萬(wàn)余元，被告人吳某某放資分得15萬(wàn)余元，被告人勞某某放資獲利10萬(wàn)余元，被告人傅某甲分得6萬(wàn)元左右。

7.2017年底至2018年7月，被告人諸某某某、沈某某在被告人張某甲位于杭州**體育中心的**房產(chǎn)公司內(nèi)多次組織周某某、陳某某、徐某某等人以“十三道”的形式進(jìn)行賭博，并事先約定由被告人袁某某、沈某某、勞某某在賭場(chǎng)內(nèi)放資，被告人錢某某負(fù)責(zé)記賬，李某乙負(fù)責(zé)幫忙抽頭。期間，被告人諸某某某抽頭獲利60萬(wàn)余元，被告人袁某某放資獲利40萬(wàn)余元，被告人沈某某放資獲利50萬(wàn)余元，被告人勞某某放資獲利20萬(wàn)余元，被告人錢某某分得5萬(wàn)余元、被告人李某乙分得3萬(wàn)元左右，被告人張某甲提供場(chǎng)地分得12萬(wàn)余元。

2019年9月17日，被告人諸某某某、王某某、李某甲、袁某某、許某某、勞某某、黃某某、馮某某、吳某某、沈某某、錢某某、傅某甲、張某甲、劉某某、李某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲。后被告人李某甲、黃某某、吳某某、馮某某、錢某某、傅某甲、張某甲、劉某某、李某乙已向公安機(jī)關(guān)退繳贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單，退贓票據(jù)，刑事判決書，常住人口基本信息等；

2.證人證言：證人周某某、徐某某、張某乙、陳某某、夏某某等人的證言，抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被告人諸某某某、王某某、李某甲、袁某某、許某某、勞某某、黃某某、馮某某、吳某某、沈某某、錢某某、傅某甲、張某甲、劉某某、李某乙的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄，辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人諸某某某、王某某、李某甲、許某某、勞某某、黃某某、馮某某、吳某某、沈某某、錢某某、傅某甲、張某甲、劉某某、李某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人諸某某某、王某某、李某甲、袁某某、許某某、勞某某、黃某某、馮某某、吳某某、沈某某、錢某某、傅某甲、張某甲、劉某某、李某乙以營(yíng)利為目的，聚眾賭博，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究刑事責(zé)任，部分系共同犯罪。被告人王某某、袁某某系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。故對(duì)上述被告人應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款、第二十五條第一款、第六十五條第一款之規(guī)定處罰。被告人諸某某某、王某某、李某甲、許某某、勞某某、黃某某、馮某某、吳某某、沈某某、錢某某、傅某甲、張某甲、劉某某、李某乙均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

浙江省諸暨市人民法院?

檢察員：***

??????????????????????????????2020年4月17日

附：

1.被告人諸某某某、王某某、李某甲、袁某某、許某某、勞某某、黃某某、馮某某、吳某某、沈某某現(xiàn)均羈押于諸暨市看守所，被告人錢某某（1314839****）、傅某甲（1875885****）、張某甲（1375818****）、劉某某（1358871****）、李某乙（1516833****）現(xiàn)均取保候?qū)徳谧∷兀?/span>

2.移送偵查卷宗5冊(cè)；

3.移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書14份；

4.移送量刑建議書14份。