江蘇省徐州市云龍區(qū)人民檢察院

起 訴 書

云檢訴刑訴〔2019〕355號(hào)

被告人諸某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3101031985********，漢族，大學(xué)文化，**銀行上海分行張江支行**，現(xiàn)住上海市黃浦區(qū)**路**號(hào)**室（戶籍所在地：上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室）。被告人諸某某因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年1月10日被徐州市公安局新城分局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人閆盤某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼6227271986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住甘肅省靜寧縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：甘肅省靜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人閆盤某曾因賭博，于2018年2月6日被甘肅省靜寧縣公安局行政拘留十日，并處罰款人民幣2000元。被告人閆盤某因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年1月11日被徐州市公安局新城分局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人丁圣敏，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3101071992********，漢族，大學(xué)文化，**銀行上海分行張江支行**，住上海市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室。被告人丁圣敏因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年1月10日被徐州市公安局新城分局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3102301988********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**路**棟**號(hào)**室（戶籍所在地：上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室）。被告人陳某某因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年1月28日被徐州市公安局新城分局刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吾某某，女，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308021986********，漢族，研究生文化，無(wú)業(yè)，住浙江省衢州市柯城區(qū)**街道**村**號(hào)。被告人吾某某因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年1月10日被徐州市公安局新城分局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人顏某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3213221995********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住江蘇省江陰市**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人顏某某因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年1月9日被徐州市公安局新城分局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208211987********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住上海市普陀區(qū)**大廈**座**室（戶籍所在地：湖北省京山市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人謝某某曾因出售公民個(gè)人信息，于2019年2月22日被上海市公安局嘉定分局行政拘留十日。被告人謝某某因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年1月9日被徐州市公安局新城分局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼1301331989********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住河北省石家莊市**小區(qū)**室（戶籍所在地：河北省趙縣**鄉(xiāng)**村**街**胡同**號(hào)）。被告人楊某甲曾因犯侵犯公民個(gè)人信息罪，于2018年7月13日被湖北省棗陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元，2018年10月13日刑滿釋放。被告人楊某甲因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年1月9日被徐州市公安局新城分局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被告人諸某某、閆盤某、丁圣敏、陳某某、吾某某、顏某某、謝某某、楊某甲涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月2日已告知被告人諸某某、閆盤某、丁圣敏、陳某某、吾某某、顏某某、謝某某、楊某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了八被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，2019年5月2日、2019年7月17日、2019年10月2日本院分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。2019年5月17日、2019年8月1日，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院決定將案件退回徐州市公安局新城分局補(bǔ)充偵查，2019年6月17日、2019年9月1日該分局將案件移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.2017年6月至2019年1月，被告人諸某某在擔(dān)任**銀行上海分行張江支行**期間，先后安排該銀行客戶經(jīng)理被告人陳某某（后離職）、丁圣敏及銀行實(shí)習(xí)人員吳某某（另案處理），利用銀行個(gè)人征信查詢系統(tǒng)，違規(guī)為被告人閆盤某查詢公民個(gè)人征信信息，并按照一定標(biāo)準(zhǔn)從被告人閆盤某處收取費(fèi)用。截至案發(fā)，公安機(jī)關(guān)查證的被告人諸某某等人向被告人閆盤某出售的公民個(gè)人征信信息共計(jì)1800余條，被告人諸某某非法獲利共計(jì)人民幣27萬(wàn)余元。其中，被告人丁圣敏參與出售公民個(gè)人征信信息580余條，非法獲利人民幣1.6萬(wàn)余元，被告人陳某某參與出售公民個(gè)人征信信息470余條。

2.2017年6月至2019年1月，被告人閆盤某從被告人諸某某、丁圣敏、陳某某及“某某甲”（具體身份不詳）等人處非法獲取公民個(gè)人征信信息，并將上述公民個(gè)人征信信息出售給被告人吾某某等人用于牟利。截至案發(fā)，公安機(jī)關(guān)從被告人閆盤某電子郵箱中共提取到其非法獲取的公民個(gè)人征信信息共計(jì)2400余條，被告人閆盤某從中非法獲利人民幣10萬(wàn)余元。

3.2018年7月至2019年1月，被告人吾某某從被告人閆盤某處非法獲取公民個(gè)人征信信息，并將上述公民個(gè)人征信信息出售給被告人顏某某及楊某乙（具體身份不詳）等人用于牟利。截至案發(fā)，公安機(jī)關(guān)從被告人吾某某微信、釘釘聊天記錄中提取到其從被告人閆盤某處購(gòu)買的公民個(gè)人征信信息300余條，出售給被告人顏某某及楊某乙等人公民個(gè)人征信信息340余條，被告人吾某某非法獲利人民幣4萬(wàn)余元。

4.2018年7月至2019年1月，被告人顏某某從被告人吾某某等人處非法獲取公民個(gè)人征信信息，并將上述公民個(gè)人征信信息出售給被告人謝某某及“某某乙”（具體身份不詳）等人用于牟利。截至案發(fā)，公安機(jī)關(guān)已查證被告人顏某某從被告人吾某某處購(gòu)買公民個(gè)人征信信息320余條，被告人顏某某非法獲利人民幣1萬(wàn)余元。

5.2018年12月至2019年1月，被告人謝某某從被告人顏某某及“某某丙”（具體身份不詳）等人處非法獲取公民個(gè)人征信信息，并將上述公民個(gè)人征信信息出售給被告人楊某甲及“某某丁”（具體身份不詳）等人用于牟利。截至案發(fā)，公安機(jī)關(guān)已查證被告人謝某某從被告人顏某某處購(gòu)買公民個(gè)人征信信息100余條，被告人謝某某非法獲利人民幣0.5萬(wàn)余元。

6.2018年12月至2019年1月，被告人楊某甲從被告人謝某某及“賈某某”（具體身份不詳）等人處非法獲取公民個(gè)人征信信息等公民信息，并將上述公民個(gè)人信息出售給何某某（另案處理）等人用于牟利。截至案發(fā)，公安機(jī)關(guān)查證被告人楊某甲非法獲取公民個(gè)人征信信息60余條（其中45條公民個(gè)人征信部分信息系虛假），被告人楊某甲非法獲利人民幣0.5萬(wàn)余元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人諸某某涉案款項(xiàng)人民幣2萬(wàn)元，扣押被告人閆盤某涉案款項(xiàng)人民幣1.8萬(wàn)元，扣押被告人丁圣敏涉案款項(xiàng)人民幣1.68萬(wàn)元，扣押被告人吾某某涉案款項(xiàng)人民幣2萬(wàn)元，扣押被告人顏某某涉案款項(xiàng)人民幣1.8萬(wàn)元，扣押被告人謝某某涉案款項(xiàng)人民幣0.5萬(wàn)元。

2019年1月28日被告人陳某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并在到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明，人民法院刑事判決書、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、個(gè)人征信報(bào)告書等書證；

2.證人吳某某、朱某某等人的證言；

3.被告人諸某某、閆盤某、丁圣敏、陳某某、吾某某、顏某某、謝某某、楊某甲的供述；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.電子證據(jù)檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人諸某某、閆盤某、丁圣敏、陳某某、吾某某、顏某某、謝某某、楊某甲違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法獲取、向他人出售公民個(gè)人信息，其中被告人諸某某、閆盤某、丁圣敏、陳某某情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人吾某某、顏某某、謝某某、楊某甲情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第一款、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究八名被告人的刑事責(zé)任。被告人楊某甲具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系累犯。被告人陳某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，系自首。被告人諸某某、閆盤某、丁圣敏、吾某某、顏某某、謝某某、楊某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，均具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省徐州市云龍區(qū)人民法院

檢 察 員：劉曉陽(yáng)

2019年10月14日

附：

1.被告人諸某某、閆盤某、顏某某、謝某某、楊某甲現(xiàn)羈押于賈汪區(qū)看守所，被告人丁圣敏、陳某某、吾某某現(xiàn)羈押于徐州市看守所；

2.案卷材料及證據(jù)二十四冊(cè)，光盤七張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書八份。