上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢三部刑訴〔2019〕377號

被告人許道忠，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼：3102221967********，漢族，大專文化，上海**機電設(shè)備有限公司**，戶籍在本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2017年8月28日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年8月31日延長刑事拘留期限至三十天，2017年9月28日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕；2017年11月29日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月；2018年8月2日由上海市公安局黃浦分局取保候?qū)彛?019年3月15日因違反取保候?qū)徱?guī)定由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年3月18日延長刑事拘留期限至七天，2019年3月28日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結(jié)，以被告人許道忠涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年5月29日告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人的辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，分別于2019年7月12日、9月27日退回補充偵查，上海市公安局黃浦分局補充偵查終結(jié)，分別于2019年8月12日、10月25日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月，被害人柏某甲經(jīng)人介紹向李某甲（已判刑）借款。因柏某甲在本市無自己名下房產(chǎn)，而其已經(jīng)移居國外的妹妹柏某乙名下有一套位于本市黃浦區(qū)**街**弄**號**室的房產(chǎn)（柏某乙身份證、房產(chǎn)證和銀行卡等均由柏某甲保管），李某甲知曉后遂與馮某某（化名陳某甲，已判刑）合謀表面上以所謂過戶抵押貸款方式（即將房產(chǎn)過戶給他人后再由房產(chǎn)受讓方將房產(chǎn)向銀行抵押貸款）向柏某甲出借人民幣200萬元（以下幣種均為“人民幣”），并可通過虛假公證實現(xiàn)將上述房產(chǎn)由柏某乙委托柏某甲全權(quán)處理，實際上則將該房產(chǎn)以明顯低于市場價的不正常價格出售過戶給他人后，直接將房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款提現(xiàn)并非法占有，不再進行所謂向銀行抵押貸款。為隱瞞真相、取得柏某甲信任，馮某某、李某甲還假意與柏某甲口頭約定回購房產(chǎn)，即柏某甲在取得過戶抵押貸款后，兩年內(nèi)任何一天都可提前還款回購抵押房產(chǎn)。隨后，李某甲給予陳某乙（已判刑）一定費用，讓其到外地辦理上述房產(chǎn)全權(quán)委托的虛假公證，陳某乙接手后又找到袁某某（已判刑）負責具體操作。同年9月27日，袁某某至山西省**縣公證處，在柏某乙、柏某甲均不知情和不到場的情況下，辦理了柏某乙委托柏某甲全權(quán)處理上述房產(chǎn)的虛假公證。

馮某某在上述虛假公證完成后，即聯(lián)系劉某乙（已判刑）尋找低價購買受讓上述房產(chǎn)的買家，劉某乙通過胡某甲（已判刑）找到被告人許道忠商議出資受讓，同時，劉某乙讓其公司**徐某甲（化名徐某乙，已判刑）具體負責房產(chǎn)過戶和出面協(xié)調(diào)各方。上述人員均確認房地產(chǎn)買賣合同上的房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價格為380萬元，實際受讓價格為280萬元。被告人許道忠及劉某乙、胡某甲、徐某甲在明知外地公證存在問題、房產(chǎn)實際轉(zhuǎn)讓價格明顯異常的情況下，為謀取非法利益，共同配合馮某某、李某甲等完成了房產(chǎn)過戶、走銀行流水并取現(xiàn)。2016年11月1日，被害人柏某甲在不知實情的情況下與名義購房人蒯某某（被告人許道忠繼女）簽訂轉(zhuǎn)讓價格380萬元的房地產(chǎn)買賣合同（經(jīng)評估，該房產(chǎn)價值402萬元）。在房產(chǎn)過戶過程中，柏某甲被告知房產(chǎn)交易需要在其銀行賬戶走全額房價的收款流水以驗資，驗資后將已走流水的資金取現(xiàn)歸還給資金提供方，期間，其可以先得到小部分借款，剩余大部分借款要等房產(chǎn)過戶后，待受讓方將房產(chǎn)抵押得款后再予以給付，柏某甲信以為真并予以配合。同年10月28日至12月3日，為與房地產(chǎn)買賣合同上的房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價格380萬元匹配以順利完成過戶，被告人許道忠名義上支付購房款共計379.58萬元，實際僅支付239.58萬元（其中220萬元匯入柏某乙銀行賬戶，19.58萬元通過匯入一中間賬戶后再匯入馮某某銀行賬戶），差額140萬元系胡某甲通過向朋友借款幫助許道忠完成銀行走賬流水。由此，柏某甲實際得款40萬元，180萬元被馮某某、李某甲、劉某乙、胡某甲以上述理由在走完銀行流水后提現(xiàn)瓜分，另19.58萬元未經(jīng)柏某乙賬戶走銀行流水即被馮某某、李某甲等瓜分，徐某甲為此亦得到劉某乙、胡某甲給予的好處費。在房產(chǎn)過戶過程中，在柏某甲的一再催促下，馮某某、徐某甲分別使用化名陳某甲、徐某乙與柏某甲簽訂了落款日期為2016年11月30日的回購房產(chǎn)協(xié)議。同年12月5日，被告人許道忠取得該房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證，許道忠隨即于12月23日將該處房產(chǎn)向信托公司抵押貸款315萬元。至此，被告人許道忠參與李某甲、馮某某等人的行騙活動，將原歸屬柏某乙的本市**街**弄**號**室房產(chǎn)的權(quán)利人變更為其繼女名下，除其已實際支付239.58萬元，差額162.42萬元未予支付。

被害人柏某甲發(fā)現(xiàn)被騙后報案，公安機關(guān)經(jīng)偵查于2017年8月28日在本市盤古路727號將被告人許道忠抓獲。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人柏某甲、柏某乙的陳述和柏某甲的辨認筆錄以及提供的書證材料；2.同案人馮某某、李某甲、劉某乙、胡某甲、徐某甲、陳某乙、袁某某的供述和辯解；3.證人譚某某、唐某某、胡某乙、蒯某某、應(yīng)某某、居某某、李某乙、杜某某、顧某某、羅某某、劉某甲、孔某某的證言；4、相關(guān)證人提供的情況說明和書證材料；5.公安機關(guān)扣押筆錄及清單和上海市行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)；6.銀行賬戶明細；7.公安機關(guān)調(diào)取證據(jù)清單和相關(guān)書證材料；8.公安機關(guān)到案情況等工作記錄；9.?上海八達國瑞房地產(chǎn)土地估價有限公司的房地產(chǎn)估價報告和上海公信會計師事務(wù)所有限公司的司法鑒定意見書；10.被告人許道忠的供述和辯解。

本院認為，被告人許道忠伙同他人，以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，共同騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款；其中被告人許道忠系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢??察??員：??薛??剛
檢??察??員：??黃一力

2019年11月9日

附：

1.被告人許道忠現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十六冊、隨卷光盤十張、鑒定材料二冊、補充材料一冊。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條??組織、領(lǐng)導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。