湖南省長沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書

長岳檢刑訴〔2020〕209號

被告人許某，外號“衡胖子”，男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼4325221980********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地湖南省婁底市，住湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**會縣**宿舍。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準逮捕，于次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳建云，外號“猴哥”、“猴子”，男，1979年**月**日出生，公民身份證號碼4325221979********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地湖南省婁底市，住湖南省婁底市婁星區(qū)**棟**號。因?qū)め呑淌拢?015年2月4日被雙峰縣公安局行政拘留五日；因犯尋釁滋事罪，2017年9月1日被判處有期徒刑一年八個月，2017年12月25日刑滿釋放；因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準逮捕，于次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉學(xué)文，男，1982年**月**日出生，公民身份證號碼4325221982********，漢族，高中文化，出租車司機，出生地與戶籍所在地湖南省雙峰縣，住湖南省雙峰縣永豐鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準逮捕，于次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧羊羊，男，1991年**月**日出生，公民身份證號碼3601211991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地江西省南昌縣，住江西省南昌縣**鎮(zhèn)**坊村**村**號。因犯搶劫罪，2010年12月29日被判處有期徒刑十年六個月，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣一萬元，2018年7月13日刑滿釋放；因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準逮捕，于次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人屈玉章，外號“江哥”，男，1978年**月**日出生，公民身份證號碼4325221978********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地湖南省雙峰縣，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準逮捕，于次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡青松，外號“小三”、“西門慶”，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼4325221986********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地湖南省雙峰縣，住湖南省雙峰縣**街鎮(zhèn)**村**路組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準逮捕，于次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程美仙，女，1983年**月**日出生，公民身份證號碼3308221983********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地浙江省常山縣，住浙江省常山縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年6月27日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準逮捕，于次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程小華，外號“華哥”，男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼3308221980********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地浙江省常山縣，住浙江省常山縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準逮捕，于次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人易某某，外號“表妹”，女，1999年**月**日出生，公民身份證號碼4303811999********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地南省湘鄉(xiāng)市，住湖南省湘鄉(xiāng)市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年8月24日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局決定監(jiān)視居住。

被告人肖浩，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼4303811988********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地南省湘鄉(xiāng)市，住湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號。因犯盜竊罪，2013年9月3日被判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣五千元，于2013年11月13日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月24日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準逮捕，于次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，女，1976年**月**日出生，公民身份證號碼4325221976********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū)，住湖南省婁底市婁星區(qū)**區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準逮捕，于次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人藍洪杰，曾用名蘭洪杰，外號“廣西”，男，1978年**月**日出生，公民身份證號碼4502211978********，壯族，初中文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地廣西省柳州市，住廣西省柳州市柳北區(qū)**路**巷。因犯盜竊罪，1997年被判處有期徒刑五年；因犯盜竊罪，2014年6月25日被判處有期徒刑五年，2018年2月19日刑滿釋放；因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準逮捕，于次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人許某、陳建云、劉學(xué)文、鄧羊羊、屈玉章、胡青松、程美仙、程小華、易某某、肖浩、許某某、藍洪杰涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向?qū)庎l(xiāng)市人民檢察院移送審查起訴。寧鄉(xiāng)市人民檢察院于2019年10月10日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，先后于2020年3月13日、3月19日、3月31日告知被告人許某、陳建云、劉學(xué)文、鄧羊羊、胡青松、程小華、肖浩、程美仙、許某某、藍洪杰認罪認罰可能導(dǎo)致的后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人、辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查二次（自2019年11月25日至2019年12月25日；自2020年2月7日至2020年3月6日），延長審查起訴期限二次（自2019年11月11日至2019年11月25日；自2020年1月26日至2020年2月7日）。被告人許某、陳建云、劉學(xué)文、鄧羊羊、胡青松、程小華、肖浩、程美仙、許某某、藍洪杰同意本案適用認罪認罰普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年5月至2018年6月期間，被告人許某租賃長沙市岳某某**路**小區(qū)**棟**室房屋作為窩點，購買手機、電腦、微信、支付寶、銀行賬號等作案工具，糾集被告人許某某、肖浩、易某某、劉學(xué)文，以帶投“廣東十一選五”彩票的名義實施詐騙。被告人肖浩、易某某持“君臨天下”、“捭闔”、“美容spa@”、“騰金彩客服”、“文強”等微信賬號，負責(zé)添加微信好友、發(fā)送虛假“廣東十一選五”彩票投注信息，在由被告人肖浩、易某某等人所組成的微信群中，被告人肖浩、易某某等人冒充為福彩網(wǎng)站客服、福彩投注專業(yè)老師、福彩投注買家，誘騙被害人通過被告人許某所掌握的銀行、微信、支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬的方式進行彩票投注，由被告人許某某在位于婁底市婁星區(qū)**辦事處**社區(qū)一民宅內(nèi)，通過電腦后臺制造虛假的福彩網(wǎng)站出獎結(jié)果以此騙取被害人錢款，并將上述騙得的錢款提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬至被告人許某所掌握的銀行卡。詐騙得手后，被告人劉學(xué)文根據(jù)被告人許某的安排，通過ATM機取款、POS機刷卡套現(xiàn)等方式取得所騙得的錢款，并收取所取款項的3%作為酬勞。在此期間，共計騙得被害人孫某甲、孫某乙、韓某某、趙某某、任某某等人錢款約人民幣21.1976萬元（以下幣種均為人民幣）。

2、2019年1月至4月期間，被告人許某伙同被告人劉學(xué)文等人，采用上述方法先后騙得被害人徐某某、孫某丙、劉某某、王某甲、王某乙、周某某等人錢款共計30.5207萬元。

3、2019年5月至6月期間，被告人許某與被告人陳建云商議，在長沙市岳某某**路**小區(qū)**棟**室內(nèi)，由被告人許某負責(zé)提供手機、電腦、微信、支付寶、銀行賬號，被告人陳建云負責(zé)組織被告人屈玉章、鄧羊羊、程美仙、胡青松、程小華、藍洪杰，持“中彩客服111888”、“體彩客服11118888”、“朱嘯天”、“中彩KF”、“彩票~北京”、“楊帆”等微信賬號，采用上述方法先后騙得被害人李某甲、李某乙、陳某某、王某丙、楊某某、柳某某、孫某丁等人錢款約24.8272萬元。詐騙得手后，被告人劉學(xué)文根據(jù)被告人許某的安排，通過ATM機取款、POS機刷卡套現(xiàn)等方式取得所騙得的錢款，并收取所取款項的3%作為酬勞。

綜上，被告人許某、劉學(xué)文涉及的詐騙數(shù)額均約為76.5455萬元，被告人陳建云、屈玉章、鄧羊羊、程美仙、胡青松、程小華涉及的詐騙數(shù)額均約為24.8272萬元，被告人易某某涉及的詐騙數(shù)額約21.1976萬元，被告人肖浩涉及的詐騙數(shù)額約15.9392萬元，被告人許某某涉及的詐騙數(shù)額約12.7092萬元，被告人藍洪杰涉及的詐騙數(shù)額約0.4114萬元。

2019年6月26日，被告人許某、許某某、劉學(xué)文、劉麗平、陳建云、程美仙、程小華、屈玉章、胡青松、鄧羊羊、藍洪杰被公安機關(guān)抓獲歸案。2019年08月24日，被告人肖浩、易某某被公安機關(guān)抓獲歸案。被告人許某、陳建云、劉學(xué)文、鄧羊羊、胡青松、程美仙、程小華、易某某、肖浩、許某某、藍洪杰歸案后如實供述了自己的犯罪事實。

2020年3月23日、3月26日，被告人程小華、程美仙、屈玉章的家屬分別代其向公安機關(guān)退回贓款共計3.9萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄截圖、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬交易記錄、銀行交易流水、刑事判決書、扣押物品清單等書證；2、證人彭某某等7人的證言；3、被害人韓某某等19人的陳述；4、被告人許某等12人的供述與辯解；5、搜查筆錄、提取筆錄、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人許某、劉學(xué)文、陳建云、胡青松、程小華、鄧羊羊、程美仙、肖浩、許某某、藍洪杰對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人許某、陳建云、劉學(xué)文、鄧羊羊、屈玉章、胡青松、程美仙、程小華、易某某、肖浩、許某某、藍洪杰以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，其中被告人許某、劉學(xué)文詐騙數(shù)額特別巨大，被告人陳建云、屈玉章、胡青松、程小華、鄧羊羊、程美仙、易某某、肖浩、許某某詐騙數(shù)額巨大，被告人藍洪杰詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，被告人許某、陳建云、屈玉章、胡青松、程小華、鄧羊羊、程美仙、易某某、肖浩、許某某、藍洪杰均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；被告人劉學(xué)文系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；被告人許某、劉學(xué)文、陳建云、屈玉章、胡青松、程小華、鄧羊羊、程美仙、藍洪杰詐騙被害人柳某某財物系未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條第一款、第二款之規(guī)定；被告人鄧羊羊、陳建云、肖浩、藍洪杰系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定；被告人許某、劉學(xué)文、陳建云、胡青松、程小華、鄧羊羊、程美仙、肖浩、許某某、藍洪杰認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人許某十年以上十二年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人陳建云五年以上六年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人劉學(xué)文四年六個月以上六年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人鄧羊羊四年六個月以上五年六個月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人胡青松四年六個月以上五年六個月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人程美仙四年六個月以上五年六個月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人程小華四年六個月以上五年六個月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人肖浩三年六個月以上四年六個月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人許某某三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人藍洪杰一年以上一年六個月以下有期徒刑，并處罰金的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市岳某某人民法院

副檢察長：廖劍聰

檢察官助理：劉梅

2020年4月3日

附：

1、被告人許某、劉學(xué)文、陳建云、屈玉章、胡青松、程小華、鄧羊羊、肖浩、藍洪杰現(xiàn)羈押于寧鄉(xiāng)市看守所；被告人程美仙、許某某現(xiàn)羈押于長沙市第四看守所；被告人易某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

2、《認罪認罰具結(jié)書》十份、《認罪認罰告知書》十份；

3、案卷材料十三冊，光盤二十張。