貴州省鳳岡縣人民檢察院

起?訴?書

鳳檢刑訴〔2020〕103號(hào)

被告人許某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3403221987********，漢族，高中文化，戶籍所在地安徽省蚌埠市五河縣，住安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被鳳岡縣公安局決定監(jiān)視居??；同年5月26日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被鳳岡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某于2010年8月19日，因犯詐騙罪，被浙江省杭州市下城區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣兩千元；2017年9月26日，因犯詐騙罪被湖南省湘潭市岳塘區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，于2018年2月09日刑滿釋放。

本案由鳳岡縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

本院于2020年8月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年10月24日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至2020年5月期間，被告人許某以詐騙錢財(cái)為目的，專門租賃一輛寶馬320轎車，用高仿的名表、名包將自己包裝成海歸人士及香港商人的形象，輾轉(zhuǎn)各地尋找年輕女性目標(biāo)進(jìn)行詐騙，其虛構(gòu)錢包被盜、發(fā)生車禍急需用錢等事實(shí)，博取被害人的同情，采取借用被害人的銀行卡轉(zhuǎn)賬，佯裝轉(zhuǎn)賬后編造跨境轉(zhuǎn)賬延遲到賬等理由，在省內(nèi)外多地實(shí)施詐騙，涉案金額累計(jì)達(dá)77000元。

經(jīng)審查認(rèn)定的犯罪事實(shí)如下：

1、貴州省鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)陳某某被詐騙案

2020年04月08日12時(shí)許，被告人許某駕駛一輛白色無牌寶馬320Li轎車，在鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)貴立城上城樓下搭訕被害人陳某某，自稱剛從國(guó)外回來電話欠費(fèi)需要連接手機(jī)熱點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系助理。許某將陳某某哄騙上車后，編造急需用錢沒有內(nèi)地銀行卡的謊言讓陳某某提供銀行卡，然后謊稱助理已經(jīng)轉(zhuǎn)錢到陳某某的卡上，但因跨境轉(zhuǎn)賬需要一定時(shí)間，取得信任后讓陳某某先取現(xiàn)金給他應(yīng)急，以此方法騙取陳某某7000元現(xiàn)金，許某留下一個(gè)歸屬地為香港的電話號(hào)碼給陳某某后駕車離開鳳岡縣，后陳某某未收到轉(zhuǎn)賬發(fā)現(xiàn)被騙并報(bào)案。

2、貴州省鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣朱某某被詐騙案

2020年4月5日，被告人許某駕車在貴州省鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣一加油站門口向朱某某打招呼，稱其手機(jī)停機(jī)，需要借助朱某某的手機(jī)熱點(diǎn)來聯(lián)系其朋友，進(jìn)而通過虛構(gòu)其開車撞了人急需用錢，讓其秘書轉(zhuǎn)賬到朱某某的銀行卡內(nèi)為由騙取朱某某700元。

3、云南省蒙自市楊某某被詐騙案

2020年1月10日17時(shí)許,被告人許某駕駛白色轎車在蒙自市政府公園詢問楊某某附近是否有銀行，許某自稱剛從國(guó)外回來銀行卡和手機(jī)都不能使用，因?yàn)轳{車將人撞傷,急需用錢，通過虛構(gòu)其朋友轉(zhuǎn)賬到楊某某的銀行卡為由，騙取楊某某4800元現(xiàn)金。

4、貴州省雷山縣符某某被詐騙案

2019年10月4日，被告人許某駕駛白色無牌寶馬轎車在貴州省雷山縣丹江鎮(zhèn)向符某某打招呼，稱其手機(jī)停機(jī)需要借助符某某的手機(jī)熱點(diǎn)聯(lián)系其秘書，進(jìn)而通過虛構(gòu)讓其秘書轉(zhuǎn)賬到符某某的銀行卡內(nèi)為由騙取被害人符某某1500元。

5、貴州省貴陽(yáng)市工商學(xué)院門口張某某被詐騙案

2019年10月7日，被告人許某駕駛白色無牌寶馬轎車在貴州省貴陽(yáng)市工商學(xué)院門口向張某某打招呼，稱其手機(jī)停機(jī)需要張某某帶其充值話費(fèi)聯(lián)系秘書，然后通過虛構(gòu)讓其秘書轉(zhuǎn)賬到張某某銀行卡內(nèi)為由騙取張某某1100元。

6、貴州省黔西縣戴某某被詐騙案

2019年10月12日，被告人許某駕車在貴州省黔西縣陽(yáng)光城售樓部附近向戴某某打招呼，稱其手機(jī)停機(jī)，需要戴某某帶其充值話費(fèi)來聯(lián)系其秘書，進(jìn)而通過虛構(gòu)秘書轉(zhuǎn)賬到戴某某銀行卡內(nèi)為由騙取戴某某4000元現(xiàn)金。

7、貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金融城岑萬某某被詐騙案

2019年10月10日，被告人許某駕車在貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金融城向岑萬某某搭訕，稱其手機(jī)停機(jī)，需要借助岑萬某某的手機(jī)熱點(diǎn)來聯(lián)系其秘書，進(jìn)而通過虛構(gòu)讓其秘書轉(zhuǎn)賬到岑萬某某的銀行卡內(nèi)為由騙取岑萬某某5100元現(xiàn)金。

8、云南省新平縣丁某某被詐騙案

2019年10月的一天，被告人許某駕車在云南省新平縣一中附近向丁某某打招呼，稱其是香港人駕車來內(nèi)地因?yàn)槭謾C(jī)停機(jī)，需要丁某某帶其充值話費(fèi)來聯(lián)系其秘書，進(jìn)而通過虛構(gòu)讓其秘書轉(zhuǎn)賬到丁某某的銀行卡內(nèi)為由騙取丁某某4000元現(xiàn)金。

9、云南省巍山縣尹某某被詐騙案

2019年10月26日，被告人許某駕車在云南省巍山縣文獻(xiàn)街附近向尹某某打招呼，稱其隨身物品被人偷走，需要使用尹某某的手機(jī)來聯(lián)系其秘書，進(jìn)而通過虛構(gòu)讓其秘書轉(zhuǎn)賬到尹某某的銀行卡內(nèi)為由騙取尹某某6000元現(xiàn)金。

10、云南省石林縣馮某某被詐騙案

2019年11月的一天，被告人許某駕車在云南省石林縣雙龍街附近向馮某某搭訕，稱其手機(jī)停機(jī)，需要馮某某帶其充值話費(fèi)聯(lián)系秘書，進(jìn)而通過虛構(gòu)讓其秘書轉(zhuǎn)賬到馮某某的銀行卡內(nèi)為由騙取馮某某4000元現(xiàn)金。

11、云南省尋甸縣彭某某被詐騙案

2019年12月底的一天，被告人許某駕駛一輛白色轎車在云南省尋甸自治縣龍泉路搭訕彭某某,自稱出了車禍急需要錢,取得彭某某同情信任后，通過虛構(gòu)借錢應(yīng)急一周歸還的理由騙取彭某某4200元現(xiàn)金。

12、貴州省習(xí)水縣蒙某某被詐騙案

2019年12月29日13時(shí)許，被告人許某駕駛白色無牌寶馬轎車在貴州省習(xí)水縣第一小學(xué)門口向蒙某某搭訕，以其手機(jī)停機(jī)，需要借助蒙某某的熱點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系其秘書，虛構(gòu)秘書轉(zhuǎn)賬到蒙某某銀行卡內(nèi)為由騙取蒙某某3000元現(xiàn)金。

13、四川省自貢市沿灘區(qū)李某某被詐騙案

2019年12月28日下午15時(shí)許，被告人許某駕駛白色無牌寶馬轎車在四川省自貢市瑞祥水岸城小區(qū)門口搭訕李某某,許某自稱叫廉某某,在香港工作，由于在高速路上發(fā)生車禍,急需用錢，虛構(gòu)讓朋友轉(zhuǎn)錢到李某某的銀行卡內(nèi)為由騙取李某某3000元現(xiàn)金。

14、四川省瀘縣徐某某被詐騙案

2019年12月28日19時(shí)許，被告人許某駕車在四川省瀘縣西南健康產(chǎn)業(yè)園附近向徐某某打招呼，稱其手機(jī)停機(jī)，需要借助徐某某的手機(jī)熱點(diǎn)來聯(lián)系其秘書，進(jìn)而通過虛構(gòu)讓其秘書轉(zhuǎn)賬到徐某某的銀行卡內(nèi)為由騙取徐某某4600元現(xiàn)金。

15、寧夏武大口區(qū)楊某某被詐騙案

2019年11月25日16時(shí)許，被告人許某駕駛白色無牌寶馬轎車在武大口區(qū)朝陽(yáng)東街世紀(jì)大道搭訕楊某某，稱其是香港人，因?yàn)槭謾C(jī)停機(jī),需要借用手機(jī)熱點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系朋友，通過虛構(gòu)發(fā)生交通事故急需用錢等理由騙取楊某某9000元現(xiàn)金。

16、寧夏固原市原州區(qū)羅某某被詐騙案

2019年11月21日,被告人許某駕駛白色無牌寶馬轎車在固原市原州區(qū)康居北區(qū)搭訕羅某某，自稱是香港來投資的商人,通過虛構(gòu)錢包被偷、手機(jī)也停機(jī)，需要借用手機(jī)熱點(diǎn)聯(lián)系朋友轉(zhuǎn)錢等原因取得羅某某的信任，最后以香港賬戶跨境轉(zhuǎn)賬延遲的理由騙取羅某某2000元錢現(xiàn)金。

17、云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)孫某某被詐騙案

2019年10月25日,被告人許某駕駛白色無牌寶馬轎車在云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)中醫(yī)院附近搭訕孫某某,稱在高速服務(wù)區(qū)錢包被盜，需要借用孫某某的電話聯(lián)系朋友，進(jìn)而通過虛構(gòu)讓其朋友轉(zhuǎn)賬到孫某某的銀行卡內(nèi)，但因跨境轉(zhuǎn)賬延遲的理由騙取孫某某3000現(xiàn)金。

18、云南省易門縣張某某被詐騙案

2019年10月22日下午，被告人許某駕駛白色無牌寶馬轎車在易門縣城街上搭訕張某某，稱自己從香港過來證件及錢包被盜,手機(jī)停機(jī)需要借電話聯(lián)系朋友幫忙,許某通過虛構(gòu)讓其朋友轉(zhuǎn)賬到張某某的銀行卡內(nèi)，以跨境轉(zhuǎn)賬延遲為由騙取張晰3000元現(xiàn)金。

19、湖南省常德市武陵區(qū)陳某某被詐騙案

2019年9月17日,被告人許某駕車在在湖南省武陵區(qū)星河城附近搭訕陳某某借用手機(jī)熱點(diǎn)使用，自稱在香港做藥品生意，因?yàn)檎勔还P生意開車途經(jīng)這里上廁所時(shí)公文包和電腦被盜,二人在聊天的過程中,許某通過虛構(gòu)讓其秘書轉(zhuǎn)賬到陳某某的銀行卡內(nèi)，但因跨境轉(zhuǎn)賬延遲為由騙取陳某某1000元現(xiàn)金。

20、貴州省威寧縣沈某某被詐騙案

2019年8月的一天,被告人許某駕駛白色轎車在威寧縣車站門口搭訕沈某某，自稱叫李某某,其通過虛構(gòu)證件和錢包被盜等各種不幸遭遇取得沈某某的同情，以借錢會(huì)及時(shí)歸還為由騙取沈某某3000元現(xiàn)金。

21、云南省石林縣李某甲被詐騙案

2019年7月29日，被告人許某駕駛白色無牌寶馬轎車在石林縣工業(yè)園區(qū)附近搭訕李某甲,編造從外地來過來錢包和銀行卡被偷，手機(jī)停機(jī)等理由向李某甲借錢，并主動(dòng)留了一個(gè)香港地區(qū)的電話號(hào)碼承諾按期歸還借款，以此取得信任和同情后騙取李某甲3000元現(xiàn)金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：租賃的白色寶馬轎車一輛、手機(jī)4部（OPPA5手機(jī)一部、iphone6手機(jī)一部、VERTU手機(jī)一部、三星翻蓋手機(jī)一部）；2.書證：程序性文書、人員基本信息、抓獲經(jīng)過、機(jī)動(dòng)車登記信息、銀行交易記錄和通話記錄截圖、手機(jī)通話清單、銀行交易憑證、刑事判決書、刑滿釋放證明書等書證；3.證人陳某甲的證言；4.被害人陳述：被害人陳某某、朱某某、岑萬某某等21人的陳述；5.被告人許某的供述和辯解；6.搜查、檢查、辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人許某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，流竄多省，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省鳳岡縣人民法院

檢??察??官?何崇敏

??????????????????????????????檢察官助理?李??薇

???????????????????????????????2020年11月3日

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附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于鳳岡縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，光盤16張

3.量刑建議書一份