駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

駐驛檢刑訴〔2018〕921號

被告人許某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3506221985********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市云霄縣，住福建省云霄縣**鄉(xiāng)，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年6月19日在福建省漳州市云霄縣**鄉(xiāng)被抓獲，次日被臨時羈押于云霄縣看守所；因涉嫌非法經(jīng)營罪于2018年6月22日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年7月24日經(jīng)本院批準逮捕，次日被駐馬店市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3506221967********，漢族，初中文化，個體商戶，戶籍所在地福建省漳州市云霄縣，住福建省漳州市云霄縣**鎮(zhèn)**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年6月8日在福建省漳州市云霄縣云陵鎮(zhèn)被抓獲，次日被臨時羈押于云霄縣看守所；因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年6月13日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年7月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日被駐馬店市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳鑫，曾用名陳姜文，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5331241996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣，現(xiàn)住云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣**鎮(zhèn)**區(qū)，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年8月2日在云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣經(jīng)電話通知到案，同日被臨時羈押于隴川縣看守所；因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年8月9日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年9月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日被駐馬店市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人李楊，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5331241994********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣，現(xiàn)住云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣**鎮(zhèn)，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年8月2日在云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣經(jīng)電話通知到案，同日被臨時羈押于隴川縣看守所；因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年8月9日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年9月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日被駐馬店市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人譚守香，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼5103221971********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省自貢市富順縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)在四川省瀘州市瀘縣龍城小鎮(zhèn)租房居住，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年9月19日在瀘州市瀘縣被抓獲，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年9月19日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日被駐馬店市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3426231980********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省蕪湖市無為縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住安徽省馬鞍山市**區(qū)**小區(qū)；因涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪，2018年8月30日主動向馬鞍山市公安局雨山分局投案，因涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪，于2018年8月30日被馬鞍山市公安局雨山分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年9月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日被駐馬店市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5325251990********，彝族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣，現(xiàn)住云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年9月12日在云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣經(jīng)電話通知到案，同日被臨時羈押于石屏縣看守所；因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年9月16日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日被駐馬店市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人許某某、張某甲、陳鑫、李楊、譚守香、蘇某某、李某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月18日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院審查起訴期間退回公安補充偵查兩次，2018年11月27日退回公安補充偵查一次，偵查機關于2018年12月27日補查重報、2019年2月2日退回公安補充偵查一次，偵查機關于2019年3月4日補查重報；2018年11月15日延長審查起訴期限一次，延長審查起訴時間至2018年11月30日。

經(jīng)依法審查查明：

（一）非法經(jīng)營香煙

2016年8月至2018年5月期間，被告人許某某通過網(wǎng)絡向胡某某（另案處理）以及被告人陳鑫、李楊、蘇某某、李某某、譚守香販賣價值128.212萬元假煙。具體數(shù)額如下：

1、2017年3月份至案發(fā)被告人李某某向許某某轉(zhuǎn)賬7.92萬元用于購買假煙并銷售。

2、2017年1月份至案發(fā)被告人蘇某某向許某某轉(zhuǎn)賬14.922萬元用于購買假煙并銷售。

3、2016年8月至案發(fā)被告人譚守香向許某某轉(zhuǎn)賬28.97萬元，其中25.97萬元用于購買假煙并銷售。

4、2017年4月被告人陳鑫通過網(wǎng)絡聯(lián)系被告人許某某購買假煙，2017年8月份被告人陳鑫介紹被告人李楊以向許某某打錢，從陳鑫處拿貨的方式販賣假煙。被告人陳鑫、李楊二人于2017年4月28日至2017年10月16日共向許某某轉(zhuǎn)賬55萬用于購買假煙并銷售，其中2017年8月13日以后兩人共向許某某打款27.9萬元用于購買假煙并銷售。

5、2017年10月至案發(fā)胡某某向許某某轉(zhuǎn)賬21.4萬元用于購買假煙并銷售。

（二）使用POS機非法套現(xiàn)

被告人張某甲利用其副食店內(nèi)POS機為許某某及他人銀行卡非法套現(xiàn)598.1464萬元。

綜上，被告人許某某非法經(jīng)營數(shù)額128.212萬元，李某某非法經(jīng)營數(shù)額7.92萬元，蘇某某非法經(jīng)營數(shù)額14.922萬元，譚守香非法經(jīng)營數(shù)額25.97萬元，陳鑫非法經(jīng)營數(shù)額55萬元，李楊非法經(jīng)營數(shù)額27.9萬元，張某甲非法經(jīng)營數(shù)額598.1464萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細、支付寶交易明細等相關書證；2.證人張某乙、方某某、段某某等人的證言；3、被告人許某某、張某甲、陳鑫、李楊、譚守香、蘇某某、李某某的供述與辯解；4.視聽資料：監(jiān)控錄像。

本院認為，被告人陳鑫、李楊、譚守香、蘇某某、李某某從被告人許某某處購買假煙并販賣，其六被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十五條第一項的規(guī)定，被告人張某甲虛構(gòu)交易使用POS機為他人套現(xiàn)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第三項的規(guī)定，以上被告人的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：王孟陽

2019年02月13日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.證人的名單。