江蘇省江陰市人民檢察院

起 訴 書

澄檢訴刑訴〔2019〕2768號(hào)

被告人許某某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3506811989********，漢族，中專文化，無業(yè)，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人許某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被江陰市公安局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人許某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人許某某，聽取了被告人許某某及其值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人許某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月以來，被告人許某某伙同林某甲、劉某某（均另案處理）等人在緬甸通過網(wǎng)絡(luò)尋找被害人并虛構(gòu)“刷單返款賺取傭金、需要自己先墊錢”的理由實(shí)施電信詐騙，因需找人將贓款轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)，被告人許某某聯(lián)系林某乙并告知其需找人將詐騙贓款取現(xiàn)，林某乙介紹莊某某讓其將詐騙贓款取現(xiàn)，被告人許某某與莊某某約定支付取現(xiàn)金額15%作為好處費(fèi)。莊某某找到袁某某、秦某某、李某甲、成某某提供自己的銀行卡并幫忙轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。2019年7月至8月，被告人許某某采取上述手段，共計(jì)騙取黃某甲等被害人人民幣21萬余元。另查明，被告人許某某在明知其緬甸的鄰居（身份不明）實(shí)施電信詐騙的情況下，仍然讓袁某某等人幫忙轉(zhuǎn)移贓款，共計(jì)人民幣44600元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2019年7月15日，湖南省長(zhǎng)沙市被害人謝某某以辦理貸款需繳納保證金的方式被騙人民幣7200元，該筆贓款經(jīng)被告人許某某安排，由袁某某等人取現(xiàn)后存入指定賬戶。

2.2019年7月15日，浙江省永康市被害人鄧某某以辦理貸款需繳納保證金的方式被騙人民幣18900元，該筆贓款中的人民幣2000元經(jīng)被告人許某某安排，由袁某某等人取現(xiàn)后存入指定賬戶。

3.2019年7月16日，被告人許某某等人以刷單返利需墊資的方式騙取安徽省銅陵市被害人黃某甲人民幣10578元。

4.2019年7月22日，被告人許某某等人以刷單返利需墊資的方式騙取河南省拓城縣被害人井某某人民幣68629元。

5.2019年7月26日，被告人許某某等人以刷單返利需墊資的方式騙取江蘇省江陰市被害人花某某人民幣80114元。

6.2019年7月29日至8月3日期間，江蘇省蘇州市被害人宋某某以辦理貸款需繳納保證金的方式被騙人民幣23100元，該筆贓款中的人民幣6800元經(jīng)被告人許某某安排，由袁某某等人取現(xiàn)后存入指定賬戶。

7.2019年7月30日，浙江省蘭溪市被害人施某某以辦理貸款需繳納保證金的方式被騙人民幣14000元，該筆贓款經(jīng)被告人許某某安排，由袁某某等人取現(xiàn)后存入指定賬戶。

8.2019年7月30日，福建省莆田市被害人黃某乙以辦理貸款需繳納保證金的方式被騙人民幣25560元，該筆贓款中的人民幣14600元經(jīng)被告人許某某安排，由袁某某等人取現(xiàn)后存入指定賬戶。

9.2019年7月31日，被告人許某某等人以刷單返利需墊資的方式騙取福建省莆田市被害人李某乙人民幣11397元。

10.2019年8月5日，被告人許某某等人以刷單返利需墊資的方式騙取福建省泉州市被害人蘇某某人民幣39724元。

案發(fā)后，被告人許某某退賠人民幣70000元，林某乙、莊某某各退賠人民幣20000元，秦某某、李某甲、成某某各退賠人民幣21000元，上述款項(xiàng)均已發(fā)還被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局制作收集的身份信息、發(fā)破案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、收條等書證；

2.證人林某乙、莊某某、袁某某等人的證言；

3.被害人鄧某某、黃某甲、花某某等人的陳述；

4.被告人許某某的供述；

5.江陰市公安局調(diào)取的取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某伙同他人以非法占有為目的，采用電信手段詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，涉嫌詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人許某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人許某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察員：費(fèi)春霞

2019年12月27日

附：

1.被告人許某某現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。