浙江省溫州市洞頭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洞檢公訴刑訴〔2019〕239號

被告人許某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3303221984********，漢族，小學(xué)文化程度，溫州市**服務(wù)有限公司法定代表人,戶籍所在地浙江省溫州市洞頭區(qū)，住浙江省溫州市洞頭區(qū)**街道**路**號。因犯盜竊罪，分別于2001年2月、2002年4月被判處有期徒刑十個月，并處罰金一千元、拘役五個月，并處罰金一千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被溫州市公安局洞頭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月20日被依法逮捕。

本案由溫州市公安局洞頭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足補充偵查一次（自2019年9月30日至10月22日）；因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限一次（自2019年9月21日至10月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，被告人許某某在無實際經(jīng)營汽車抵押生意的情況下，通過夸大自有資產(chǎn)、夸大人脈資源、虛構(gòu)經(jīng)營生意等方式，采取高額分紅、高息借款等手段騙取被害人張某甲、夏某某等人投資款、借款，累計造成損失共計人民幣559萬余元，并將騙取的資金用于償還個人債務(wù)、個人消費、支付高額利息、賭博等，具體犯罪事實如下：

1.2019年1月，被告人許某某租賃奔馳S400車輛，以做車輛抵押生意需要資金為由，騙取被害人張某甲人民幣15萬元，造成實際損失人民幣15萬元。

2.2019年4月，被告人許某某以客戶借款需要資金為由向被害人夏某某借款人民幣23萬元，造成實際損失23萬元。

3.2017年7月至2019年3月，被告人許某某以合作車輛抵押生意需要資金為由騙取被害人葉某甲人民幣105萬余元，造成實際損失95萬余元。

4.2018年7月至2019年4月，被告人許某某以做車輛抵押、信用卡墊資還款生意、走私手表生意需要資金為由騙取被害人蘇某甲人民幣265萬元，造成實際損失人民幣170萬余元。

5.2018年5月至2019年4月，被告人許某某以合作車輛抵押、拍賣走私手表生意需要資金為由騙取被害人吳某某人民幣107.5萬元，造成實際損失人民幣25萬余元。

6.2017年8月至2018年9月，被告人許某某以合作車輛抵押需要資金為由騙取被害人林某甲人民幣378萬余元，造成實際損失人民幣165萬余某甲。

7.2018年9月至2019年2月，被告人許某某以合作車輛抵押生意需要資金為由騙取被害人張某乙人民幣25萬余元，造成實際損失人民幣22萬余元。

8.2018年3月至2019年4月，被告人許某某以合作車輛抵押生意需要資金為由騙取被害人許某乙人民幣50萬余某甲，造成實際損失人民幣36?萬余元。

9.2019年1月，被告人許某某以做車輛抵押生意需要資金為由向被害人梁某某借款人民幣15萬元，造成實際損失人民幣8萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：數(shù)碼相機一個、充電器一個、電源線三條、轉(zhuǎn)換器一個、蘋果手機一部、電腦機箱一臺、收購合同一本、人民幣680元、華為手機一部、銀行卡4、電話卡3張、中國銀行動態(tài)口令器1個、U盤1個，筆記本電腦一部；

2.書證：歸案說明、常住人口身份信息、搜查證、搜查筆錄及照片、扣押清單、暫扣款票據(jù)、調(diào)取證據(jù)清單、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、微信交易記錄、支付寶交易記錄、借條、聊天記錄、短信、二手車交易合同、銀行承兌匯票、合作協(xié)議、收購合同、還款協(xié)議、車輛注冊登記信息、收款收據(jù)、機動車環(huán)保信息隨車清單、貨物進口證明書、行駛證、車輛照片、租車記錄、駕駛證身份證復(fù)印件、承借方情況及車輛交接結(jié)算單、準施工單、接受證據(jù)清單、發(fā)還清單房屋租賃合同、前科材料、機動車信息查詢結(jié)果單、情況說明、拘留證、逮捕證等；

3.證人證言：證人許某丙、許某丁、曾某甲、王某某、汪某某、潘某某、陳某某、陶某某、譚某某、褚某某、葉某乙、張某丙、余某乙、諸某某、姜某某、曾某乙、林某乙的證言；

4.被害人陳述：被害人張某甲、夏某某、蘇某甲、葉某甲、張某乙、吳某某、林某甲、梁某某、許某乙的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人許某某的供述和辯解；

7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄及照片；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：視頻、光盤及制作說明。

本院認為，被告人許某某以非法占有為目的騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某具有前科劣跡，可酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市洞頭區(qū)人民法院

檢察員：劉榮勝

2019年11月20日

附件：1.被告人許某某現(xiàn)羈押于溫州市看守所

2.案卷材料5冊和證人名單1份