江蘇省泗洪縣人民檢察院

起 訴 書

洪檢訴刑訴〔2019〕285號

被告人許某，男，1989年**月**日生，居民身份證號碼313241989********，漢族，大專文化，個體，住泗洪縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人許某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月5日被泗洪縣公安局取保候?qū)彛?019年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由泗洪縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由泗洪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分犯罪事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年4月4日、5月31日退回泗洪縣公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于同年4月30日、6月28日復(fù)報本院審查起訴；因案情復(fù)雜，本院2019年7月29日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2017年期間，被告人許某以在新疆投資天然氣、網(wǎng)絡(luò)移動工程、煤炭貿(mào)易等需要資金周轉(zhuǎn)為名，以高額利息為誘餌，向社會不特定對象趙某甲、陳某甲、江某某、陳某乙、朱某某等人非法吸收公眾存款共計4400余萬元，已歸還4500余萬元。分述如下：

1.2016年至2017年期間，被告人許某以高額利息為誘餌，向趙某甲等人非法吸收資金480200元，已歸還771450元；

2.2016年至2017年期間，被告人許某以高額利息為誘餌，向陳某甲等人非法吸收資金320000元，已歸還185000元；

3.2016年至2017年期間，被告人許某以以高額利息為誘餌，向趙某乙等人非法吸收資金4108000元，已歸還3138300元；

4.2016年至2017年期間，被告人許某以以高額利息為誘餌，向江某某等人非法吸收資金8279100元，已歸還6190900元；

5.2016年至2017年期間，被告人許某以高額利息為誘餌，向陳某乙等人非法吸收資金470000元，已歸還301050元；

6.2016年至2017年期間，被告人許某以高額利息為誘餌，向周某某等人非法吸收資金6131400元，已歸還5952490元；

7.2016年至2017年期間，被告人許某以高額利息為誘餌，向朱某某等人非法吸收資金24385340元，已歸還28713040元。

另查明，被告人許某到案后，能夠如實供述自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.泗洪縣公安局出具的案件查破經(jīng)過、調(diào)取的戶籍證明、合同、借條、銀行交易記錄等書證；

2.證人周某某、江某某等人的證言；

3.被告人許某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人許某非法吸收公眾存款、擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某到案后，能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省泗洪縣人民法院

檢察員：李軍

2019年8月8日

附：

1.被告人許某現(xiàn)羈押在泗洪縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊。