山東省德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

德開(kāi)檢部一刑訴〔2020〕133號(hào)

被告人許某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1509231998********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)商都縣**鎮(zhèn)**村，住內(nèi)蒙古自治區(qū)商都縣**鎮(zhèn)**號(hào)樓**單元**樓**戶(hù)。因涉嫌詐騙，于2020年3月20日被德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居??；同年4月22日被該局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人閆某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1526261997********，漢族，高中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)商都縣**鎮(zhèn)**村，住內(nèi)蒙古自治區(qū)商都縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**單元**樓**戶(hù)。因涉嫌詐騙，于2020年3月20日被德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住；同年4月22日被該局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人許某某、閆某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，后依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年1月至4月期間，宋某某（另案處理）租賃辦公地點(diǎn)、購(gòu)買(mǎi)電腦、手機(jī)等網(wǎng)絡(luò)通訊工具，聘用劉某甲（另案處理）等人為組長(zhǎng)、聘用王某某（另案處理）等11人通過(guò)微信、QQ等聊天工具，利用“東財(cái)國(guó)際”虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，以冒充客戶(hù)、發(fā)送虛假盈利圖片等方式引誘客戶(hù)參與平臺(tái)投資，并由宋某某等人引導(dǎo)客戶(hù)反向操作，以客戶(hù)在投資平臺(tái)虧損為盈利來(lái)源。2019年2月份至5月底，被告人許某某、閆某某加入該團(tuán)伙實(shí)施詐騙行為，共計(jì)詐騙被害人譚某某、楊某某等人155萬(wàn)余元。其中被告人許某某參與詐騙121萬(wàn)余元，被告人閆某某參與詐騙34萬(wàn)余元。2020年3月18日12時(shí)20分許，商都縣公安局刑警大隊(duì)民警在被告人閆某某住處將其抓獲歸案；同日12時(shí)40分許在被告人許某某住處將其抓獲歸案。到案后兩被告人均對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、銀行交易記錄等書(shū)證；2.證人宋某某、劉某乙等人的證言；3.被害人譚某某、楊某某等人的陳述；4.被告人許某某、閆某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某、閆某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某、閆某某以非法占有為目的，多次實(shí)施電信詐騙，其中被告人許某某犯罪數(shù)額特別巨大、被告人閆某某犯罪數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；同時(shí)其行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。被告人許某某、閆某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人許某某有期徒刑四年五個(gè)月至四年十一個(gè)月，并處罰金人民幣九萬(wàn)元；判處被告人閆某某有期徒刑二年七個(gè)月至三年一個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢?察?官：李林麟

檢察官助理：李波

2020年8月13日

附件：

1.被告人許某某、閆某某現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)、光盤(pán)7張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份.